MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

• 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

• 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

• 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

• 4- 2014 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

• 5- Yönetim Kurulu’ nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi.

• 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu’ nca kabul edilen 2015 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

• 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

• 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi’ nin 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

• 9- Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2014 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

• 10- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

• 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücret Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

• 12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

• 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket’ in “Şirket Bilgilendirme Politikası” Hakkında Ortaklara bilgi verilmesi,

• 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

• 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile “Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Kurul onayına sunulması.

• 16- 2015 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

• 17- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul’ a Bilgi Verilmesi,

• 18- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu’ nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,

• 19- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması,

• 20- 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

• 21- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.