MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 5, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05.05.2014 19:26:56
2	TURGAY BEKTAŞ	Yön. Krl. Bşk.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05.05.2014 20:03:43

Adres	Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon	216 - 3268847
Faks	216 - 3268796
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3268847
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3268796
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,ANSA(Eski),TREIFTY00019
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIFTY00027	X

Karar Tarihi	05.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	29.05.2014 12:00
Adresi	Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Gündem	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda "Başkanlık Divanı"na yetki verilmesi, 3. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; 'Kuruluş' başlıklı 1. Madde, 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 3. madde, 'Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu' başlıklı 5. Madde, 'Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı' başlıklı 6. Madde, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7. Madde, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 8. Madde, 'Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 10. Madde, 'Şirketin Temsil ve İlzamı' başlıklı 11. Madde, 'Denetim' başlıklı 12. Madde, 'Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar' başlıklı 13. Madde, 'Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması' başlıklı 15. Madde, 'Oy Verme ve Vekaletle Temsil' başlıklı 16. Madde, 'Belgeler' başlıklı 18. Madde, 'Kar Dağıtımı' başlıklı 20. Madde, 'Bilanço Kar-Zarar Hesapları' başlıklı 21. Madde, 'Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' başlıklı 24. Maddelerin değiştirilmesine ve 'Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi' başlıklı madde 30' un eklenmesinin karara bağlanması. 4. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 29.05.2014 Perşembe günü, saat 11:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 29.05.2014 Perşembe günü, saat 12:00' da, şirket merkez adresi olan Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,

2. Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan zararın Yönetim Kurulu' nun 25.03.2014 tarih 2014-06 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına ilavesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

3. Genel Kurul' un yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.