MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

May 8, 2014

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’ NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’ NA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mayıs 2014 perşembe günü, saat 11.00’ de ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının’ nın ise 29 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat 12.00’ de şirket merkezi olan Uzun Çayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No:9 Kadıköy / İstanbul adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’ nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) İkinci Ulusal Pazar’ da işlem görmesi sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede; Genel Kurul toplantısına, 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gündeminden bir gün önce saat 16:30’ a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullana bilmeleri için vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.ansaholding.com.tr adresinden de temin edilebilecektir. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ve ekleri toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ansaholding.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi ile kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi : Uzun Çayıryolu Cad. Yapı İş Merkezi D1 Blok No:9 Kadıköy / İstanbul

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29 MAYIS 2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

4. 2013 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu’ nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi.

6. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu’ nca kabul edilen Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

11. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; ‘Kuruluş’ başlıklı 1. Madde, ‘Merkez ve Şubeler’ başlıklı 3. madde, ‘Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu’ başlıklı 5. Madde, ‘Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı’ başlıklı 6. Madde, ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 7. Madde, ‘Yönetim Kurulu’ başlıklı 8. Madde, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları’ başlıklı 10. Madde, ‘Şirketin Temsil ve İlzamı’ başlıklı 11. Madde, ‘Denetim’ başlıklı 12. Madde, ‘Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar’ başlıklı 13. Madde, ‘Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması’ başlıklı 15. Madde, ‘Oy Verme ve Vekaletle Temsil’ başlıklı 16. Madde, ‘Belgeler’ başlıklı 18. Madde, ‘Kar Dağıtımı’ başlıklı 20. Madde, ‘Bilanço Kar-Zarar Hesapları’ başlıklı 21. Madde, ‘Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ başlıklı 24. Maddelerin değiştirilmesine ve ‘Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi’ başlıklı madde 30’ un eklenmesi hakkında karar alınması.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücret Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket’ in “Şirket Bilgilendirme Politikası” Hakkında Ortaklara bilgi verilmesi,

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile “Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Kurul onayına sunulması.

18. 2014 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

19. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul’ a Bilgi Verilmesi,

20. Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu’ nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,

21. Türk Ticaret Kanunu 612’ inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi.

22. 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

23. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29 MAYIS 2014 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2013 GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili,

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda “Başkanlık Divanı”na yetki verilmesi,

3. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; ‘Kuruluş’ başlıklı 1. Madde, ‘Merkez ve Şubeler’ başlıklı 3. madde, ‘Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu’ başlıklı 5. Madde, Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı’ başlıklı 6. Madde, ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 7. Madde, Yönetim Kurulu’ başlıklı 8. Madde, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları’ başlıklı 10. Madde, Şirketin Temsil ve İlzamı’ başlıklı 11. Madde, Denetim’ başlıklı 12. Madde, ‘Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar’ başlıklı 13. Madde, ‘Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması’ başlıklı 15. Madde, ‘Oy Verme ve Vekaletle Temsil’ başlıklı 16. Madde, Belgeler’ başlıklı 18. Madde, ‘Kar Dağıtımı’ başlıklı 20. Madde, ‘Bilanço Kar-Zarar Hesapları’ başlıklı 21. Madde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ başlıklı 24. Maddelerin değiştirilmesine ve Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi’ başlıklı madde 30’ un eklenmesinin karara bağlanması.

4. Dilekler, Temenniler ve Kapanış .

VEKALETNAME

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ansa Yatırım Holding A.Ş.’ nin 29 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat 11.00’ da şirket merkezi olan Uzunçayır Yolu Cad. Yapı İş Merkezi. D1 Blok. No: 9 Kadıköy – İstanbul adresinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………..’yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1.
2.
3.

• (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve Serisi : b) Numarası / Grubu : c)* Adet-Nominal Değeri :

• ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:*

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

ESKİ METİN

YENİ METİN YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ

KURULUŞ:

MADDE 1 -Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak B tipi menkul kıymetler yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuş, ancak daha Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/06/2012 tarih ve SPK-534 sayılı izni ile Şirket’in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Uyruğu İkametgahı veya Merkez Adresi

KURULUŞ : TTK ve SPK MADDE 1- Aşağıda adları, Uyum soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak B tipi menkul kıymetler yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/06/2012 tarih ve SPK-534 sayılı uygun görüşü ile Şirket’in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket yatırım holding olmuştur.

1- İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.C. Büyükdere Caddesi No: 20 LeventİSTANBUL

2- GÜLAY ALP T.C. Sipahioğlu Cd. No:25 Yeşilyurt-İSTANBUL

3- NİL ALP T.C. Sipahioğlu Cd. No:25 Yeşilyurt-İSTANBUL

4- ARZU ALP T.C. Sipahioğlu Cd. No:25 Yeşilyurt-İSTANBUL

5- MUSTAFA BAŞ T.C. Çayıryolu S. No:9/7 Göztepe-İSTANBUL

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 3- Holdingin merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi – Ankara Asfalt, 105 Evler Halk Sokak No: 56/8 Sıdıklar İş Merkezi KozyatağıKadıköy/İstanbul 'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek

MERKEZ VE ŞUBELER Adres MADDE 3- Holdingin Değişikliği merkezi İstanbul ili Kadıköy Bildirim ilçesindedir. Adresi – Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D-1 Blok No:9 Kadıköy/İSTANBUL’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi

koşuluyla şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açıldığında durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.	içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek koşuluyla şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açıldığında durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU Amaç ve Konu MADDE 5-Şirketin, amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Seri: VIII, No:35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını	ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU Amaç ve Konu MADDE 5-Şirketin, amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Seri: VIII, No:35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı	 Yeni Sermaye Piyasası düzenlemelerinin işlenmesi  Yeni Sermaye Kanunu madde güncellemesi

gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği yatırımların güvenliğini artırmak ve konular şunlardır: böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine 1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, uygun olarak gelişmelerini ve gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol devamlılıklarını teminat altına ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü almak, Türkiye içinde ve dışında taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bulunan her türlü taşınır ve bankacılık, sigortacılık, enerji üretim, enerji taşınmazlara yatırım yapmak ve dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz işletmek, bu amaçlara uygun ticari, toptan satışı veya turizm, hizmet, finans sektörü sınai ve mali finansal yatırım konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü girişimlerinde bulunmaktır. banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri gerçekleştirmek için faaliyet bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya gösterebileceği konular şunlardır: pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake 1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, veya nakdi sermaye koyabilir. petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü 2. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği taşımacılık, otomotiv, madencilik, faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, reklamcılık, bankacılık, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz sigortacılık, enerji üretim, enerji olarak satabilir, devredebilir, bunları başka dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ve doğalgaz toptan satışı veya ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret turizm, hizmet, finans sektörü Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı konuları ile iştigal eden şirketler ile çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, her türlü banka, finans kurumu, rehin alabilir. Bu kapsamda Şirket Seri:VIII, aracı kurum, sigorta, yatırım No:54 “Özel Durumların Kamuya ortaklığı, faktöring ve finansal Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca kiralama ve diğer alanlarda faaliyet yapılması gereken açıklamaları yerine getirir. gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay 3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı sahibi sıfatı ile katılabilir, veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kurduğu veya iştirake uygun kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi gördüğü yerli veya yabancı veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler şirketlere ayni veya nakdi sermaye yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman koyabilir. dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına 2. Aracılık faaliyeti ve portföy uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle yöneticiliği faaliyeti niteliğinde sermaye iştiraklerinde bulunabilir. olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli 4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak veya vadesiz olarak satabilir, bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya devredebilir, bunları başka paylarla yaptırabilir. Sermaye piyasası mevzuatı değiştirilebilir, rehin edebilir ve çerçevesinde uygun gördüğü yatırım konularını diğer ortakların paylarını rehin gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan sermaye piyasası mevzuatı

doğruya gerçekleştirebilir.

çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Bu kapsamda Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 numaralı “Özel Durumlar Tebliği ” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

5. Seri:IV, No:41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

6. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak üzere, Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, , şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Bu kapsamda Şirket Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

7. Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

yapabilir. 5. Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) numaralı “Kurumsal 8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü Yönetim Tebliği” hükümlerine nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia uygun olarak Şirket, kendi veya üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve sermaye yönetimine katıldığı yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak şirketlerin ve bunlara bağlı kurum kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir. ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri 9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği ve firmalardan teminatlı veya şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve teminatsız kısa, orta veya uzun iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya vadeli krediler alabilir, rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık sermayelerine veya yönetimine yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret kurum ve işletmelere münhasır Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve olmak ve aracılık yapmamak yürürlükteki sair mevzuat hükümleri kaydıyla teminatlı veya teminatsız

	çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir. 10.Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir. 11.Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir. 12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. 13.Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisapedebilir,	finansman yardımlarında bulunabilir. 6. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak üzere, Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, , şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Bu kapsamda Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 numaralı “Özel Durumlar Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir. 7.Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir. 8.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir. 9.Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraçedebilir.

Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

10. Sermaye piyasası faaliyeti 14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler kapsamında olmamak kaydıyla nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile Şirket, sermaye yapısının icabı servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri gereği sermaye ve yönetimine kiraya verebilir. katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin 15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil işlemlerini organize edebilir, malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, bunların neticelerini ihraç eden depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri şirketlere veya alıcılara karşı gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, garanti edebilir. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve Pay için asgari kar payı, geri satın yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç alma, başka paylar ile değiştirme duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin veya belli şartlarda satın alma ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde garantileri verebilir. mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, Sermaye piyasası mevzuatına mamullerinin topluca pazarlanmasının uygun olarak özel durum organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal açıklaması yapılması kaydıyla ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini tahviller için kontrgaranti kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların sağlayabilir, velhasıl pay veya mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler değerini koruyacak işlemler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve yapabilir. hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden 11. Şirket, sermaye ve yönetimine doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili 16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, konularda istişari hizmetler şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak sağlayabilir. Bu şirketlerin veya mağazalar açarak toptan ve perakende muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gibi müşterek hizmetlerini toplu bir gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, bünye içerisinde daha ekonomik bir ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya şekilde sağlamak için bir elden yaptırabilir. yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir. 17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde 12. Şirket, diğer şirketlerin işletme her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu organizasyonlarını düzenlemek, bu kapsamda Şirket Seri:VIII, No:54 “Özel şirketleri karşılıklı anlaşmalar Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin dâhilinde denetleyerek veya Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması gereken denetlenmesini temin ederek bu açıklamaları yerine getirir. şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve 18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan programlarını oluşturmak ve bu kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek şirketler ile ilgili finansal, idari, kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu ticari ve teknik problemlerin gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve çözümüne yardımcı olmak şeklinde

potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

19. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini

faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına

yaptırabilir.

20. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.

21. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Bu kapsamda Şirket Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

22. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

23. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma

veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kapsamda Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 numaralı “Özel Durumlar Tebliği ” uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve

geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

24. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin alınacaktır.

25. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

26. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir. 19. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi

sözleşmelerini tebdil, tecdit ve
feshedebilir. Satış vaadi
sözleşmelerini tapu siciline şerh
ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir.
Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz
işlemlerini yaptırabilir.
20.Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatın kar dağıtımına
ilişkin hükümleri saklı kalmak
üzere Şirket, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı
düzenlemelerine aykırılık teşkil
etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl
içinde yapılan bağışların genel
kurulda ortakların bilgisine
sunulması şartıyla, kendi bünyesi
dışında da kendi maksat ve
mevzuunu aksatmayacak şekilde
sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu
çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir,
ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.
21.Şirket’in amaç ve konusu ile
ilgili olarak her türlü hukuki
tasarrufundan doğan hak ve
alacaklarının tahsili veya temini
için icra, ipotek, menkul rehni,
işletme rehni ve kefaletten istifade
edebilir, ayni ve şahsi her nevi
teminat alabilir, bunlarla ilgili
olarak tapuda terkin ve tescil
işlemlerinde bulunabilir. Bu
kapsamda ŞirketSermaye Piyasası
Kurulunun II-15.1 numaralı
“Özel Durumlar Tebliği” uyarınca
yapılması gereken açıklamaları
yerine getirir.
22.Şirket, yukarıda belirtilen işleri
yasaların müsaade ettiği hallerde bu
yasalara uygun olarak yurt dışında
da yapabilir, yabancı ve yerli diğer
şirketlerle yurt dışında ve içinde
işbirliğinde bulunabilir, bunlarla
birlikte şirketler kurabilir. Mali
mesuliyetin paylaşılmasına dayanan
anlaşmalar yapabilir. Milli

menfaatlere ve memleket yararına
olduğu ölçüde yabancı sermayenin
gelmesini sağlamak için
teşebbüslerde bulunabilir.
23.Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine bağlı
kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası
Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı
düzenlemelerine aykırılık teşkil
etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl
içinde yapılan bağışların genel
kurulda ortakların bilgisine
sunulması şartıyla, kendi amaç ve
konusunu aksatmayacak şekilde
genel bütçeye dahil dairelere,
katma bütçeli idarelere, il özel
idarelerine, Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
kamu menfaatlerine yararlı sayılan
derneklere, bilimsel araştırma
geliştirme faaliyetinde bulunan
kurum ve kuruluşlara,
üniversitelere, öğretim kurumlarına
ve bu gibi kişi veya kurumlara
yardım ve bağışta bulunabilir.
24.Yukarıda yazılı olanlar dışında
Şirket, amacına uygun ve faydalı
gördüğü diğer işlere Yönetim
Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun
kararı ile girişebilir. Ancak esas
sözleşmede değişiklik anlamında
işbu kararın uygulanabilmesi için
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
gerekli izin alınacaktır.
25.Şirket, yukarıda sayılan tüm
faaliyetleri ve fonksiyonları başta
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri olmak
üzere Türk yasaları ve ilgili
mevzuatın izin verdiği ölçülerde
gerçekleştirir.
26.Şirketin kendi adına ve 3.
Kişiler lehine, garanti, kefalet,
teminat vermesi veya ipotek dahil

	rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun21. maddesinin ilk fıkrası hükmü saklıdır. Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
BORÇLANMA ARACI İHRACI MADDE 6-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına karar vermeye ve ihracın tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespite Yönetim Kurulu yetkilidir.	BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 6-Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. maddesi hükmü uygulanmaz.	Yeni SPK mevzuatına uyum amaçlanmıştır.
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7- Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerinegöre kayıtlı sermayeli bir menkul	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası hükümlerinegöre	Yeni SPK mevzuatına uyum amaçlanmıştır.

kıymet yatırım ortaklığı olarak 20.12.2004 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/06/2012 tarih ve SPK/534 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- TL (beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin mevcut 10.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerde 50.000 adedi A Grubu ve 9.950.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 389’uncu madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları

kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun …/…/2014 tarih ve …………… sayılı izniyle bu sisteme tâbidir.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- TL (beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin mevcut 10.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerde 50.000 adedi A Grubu ve 9.950.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Sirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454’üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri

	çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir. Sirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YÖNETİM KURULU MADDE 8-Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5; en çok 11 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Süreleri biten azalar yeniden seçilebilir. Yönetim Kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir	YÖNETİM KURULU MADDE 8-Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5; en çok 11 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Süreleri biten azalar yeniden seçilebilir. Yönetim Kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanamaz. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde,tüzel kişiyle	Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği tüzel kişi yönetim kurulu üyesi ve diğer yeniliklerin işlenmesi, Yeni TTK’nın yönetim kurulu hükümlerine uyumun sağlanması SPK düzenlemeleri uyarınca getirilen Komite usul ve esaslarının belirlenmesi

başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekretaryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyesi olan ve/veya olmayan kişilerden oluşan danışma koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Ücrete İlişkin belirlenen esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu ilkelerine aykırı olamaz.

birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir

ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin
tamamını veya bir kısmını
değiştirip tadil edebilir veya geri
alabilir.
Yönetim Kurulu Başkanı, kurul
toplantı çağrı ve görüşmelerinin
düzgün şekilde yapılmasını ve
alınan kararların tutanağa
geçirilmesini sağlamakla
yükümlüdür; bu sorumluluğunu
Yönetim Kurulu Sekretaryası
aracılığıyla yerine getirir. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı,
kendisine Başkan tarafından
devredilen yetki ve sorumlulukları
üstlenir, Başkanın herhangi bir
nedenle katılamadığı kurul
toplantılarını yönetir ve Başkana
tüm işlevlerinin
gerçekleştirilmesinde yardımcı
olur.
Yönetim Kurulu tarafından,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkelerine
ilişkin düzenlemeleri ve ilgili
mevzuat uyarınca yönetim
Kurulunun görev ve
sorumluluklarının sağlıklı bir
biçimde yerine getirilmesi için
yönetim kurulu bünyesinde gerekli
komiteler oluşturulur. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve
hangi üyelerden oluşacağı Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal
Yönetim İlkelerine ilişkin
düzenlemeleri ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uyarınca
Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve kamuya duyurulur.
Riskin erken saptanması amacıyla
bir komite kurulması zorunludur.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, Yönetim Kurulu
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası mevzuatında belirtilen
kanuni şartları haiz bir kimseyi
geçici olarak buyere üye seçer ve

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi esastır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu

ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Ücrete İlişkin belirlenen esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu ilkelerine aykırı olamaz. YÖNETİM KURULU Yeni TTK’nın TOPLANTILARI getirdiği düzenlemelerin MADDE 10- Yönetim Kurulu, işlenmesi Şirket işleri lüzum gösterdikçe amaçlanmıştır toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi esastır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

	Sekretaryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.	Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oykullanan bağımsız

	üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 11-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil salahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde TTK 319’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.	ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 11-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil salahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde TTK370’incimaddesininikinci fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya birşubenin	Yeni TTK’nın getirdiği düzenlemelerin işlenmesi amaçlanmıştır

	işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci maddesi hükümleri saklıdır.
DENETÇİ MADDE 12-Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en az bir denetçi seçer. Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi biten denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçilerin ücreti genel kurul tarafından kararlaştırılır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile belirlenmiştir.	DENETİM MADDE 12-Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.	Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yeni getirilen DENETİM sisteminin ana sözleşmeye işlenmesi amaçlanmıştır.
OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 13-Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Deneticilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri	OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 13-Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri listesi”ne göre hazırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü	Yeni TTK ile gelen yeni genel kurul düzenlemeleri eklenmek istenilmiştir. Eski-Yeni madde düzeltmeleri yapılmıştır. SPK düzenlemeleri uyarınca yapılacak genel kurul usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

	Genel Kurula açıklanmak gerekir. Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır.	olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Deneticilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak gerekir. Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması

	veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI MADDE 15-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacakgenel kurul toplantılarında alınacak	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI MADDE 15 - Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 407 nci	Yeni TTK’da yer alan Bakanlık Temsilcisine ilişkin düzenleme ana sözleşmeye **eklenmek **

kararlar geçerli değildir.	maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır	istenilmiştir.
OY VERME VE VEKALETLE TEMSİL MADDE 16-Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Su kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirler, üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın birden fazla maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy kullanabilirler. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler hukuken bunların devamı sayılan toplantı içinde geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.	OY VERME VE VEKALETLE TEMSİL MADDE 16- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Su kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirler, üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın birden fazla maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy kullanabilirler. Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler hukuken bunların devamı sayılan toplantı içinde geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla,oyunuyetki belgesi veren	Yeni TTK ve ikincil mevzuatının getirdiği düzenlemelere uyum amaçlanmıştır.

kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanmak zorundadır. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz. Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. BELGELER BELGELER MADDE 18- Yönetim Kurulu raporu ve MADDE 18- Yönetim Kurulu murakıp raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar raporu ve murakıp raporları, yıllık hesabı, Genel Kurulda hazır bulunan pay bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren Kurulda hazır bulunan pay cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat sahiplerinin isim ve pay hükümleri çerçevesinde düzenlenir. miktarlarını gösteren cetvel ve Söz konusu belgeler, Genel Kurul toplantı genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat tutanakları ile birlikte Gümrük ve Ticaret hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bakanlığı’na gönderilir ve mevzuata uygun Söz konusu belgeler, Genel Kurul olarak ilan edilir. toplantı tutanakları ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi gönderilir ve mevzuata uygun öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız olarak ilan edilir. denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, Sermaye Piyasası Kurulunca Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve düzenlenmesi öngörülen mali tablo kamuya duyurulur. ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur. KAR DAĞITIMI KAR DAĞITIMI Eski-Yeni TTK madde MADDE 20- Şirket’in karı Türk Ticaret MADDE 20- Şirket’in karı Türk revizyonu Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit Mevzuatı ve genel kabul gören SPK ve TTK edilir. Şirket net karı Şirketin umumi masrafları muhasebe ilkelerine göre tespit hükümleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi edilir. Şirket net karı Şirketin uyarınca kar ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket umumi masrafları ile muhtelif payı ile ilgili tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi yeni hükümler vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan ve ayrılması zaruri olan meblağlar işlenmiştir. gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve ile Şirket tüzel kişiliği tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak ödenmesi zorunlu olan vergiler, hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. hesap senesi sonunda tespit olunan Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının gelirlerden düşüldükten sonra düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile geriye kalan ve sermaye piyasası aşağıdaki gibi dağıtılır: mevzuatına uygun olarak

Tespit olunan net karın, a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10’nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10’nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir.

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır: Tespit olunan net karın, a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 . maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10’nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10’nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir. d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519 . maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,

	ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. f) Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararıgeri alınamaz.
BİLANÇO KAR-ZARAR HESAPLARI MADDE 21-Her hesap döneminin sonunda Şirket’in durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.	BİLANÇO KAR-ZARAR HESAPLARI MADDE 21-Her hesap döneminin sonunda Şirket’in durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya genel kurula giriş kartlarının dağıtılacağının duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili	TTK hükmü uyarınca pay sahiplerinin finansal tabloları inceleme hakkı düzenlenmiştir.

	mevzuat hükümleri saklıdır.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI MADDE 24-Genel Kurul Başkanlık Divani Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcıdan oluşur. Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcı Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir. Başkanlık Divaninin görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın yasa ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda tutulmasını sağlamaktır.	GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI MADDE 24-Toplantıyı yönetecek başkan ve gereğinde başkan yardımcısı genel kurul tarafından seçilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.	Yeni TTK ve ikincil mevzuatının getirdiği düzenlemelere uyum amaçlanmıştır.
	ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ MADDE 30: Şirket’in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamalarıyapılır.	Yeni yasal düzenlemeler uyarınca Şirketin kendi hissesini alabilmesine ilişkin ana sözleşme uyarlaması