MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 14, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14.05.2014 20:23:15
2	TURGAY BEKTAŞ	Yön. Krl. Bşk.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14.05.2014 20:48:10

Adres	Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon	216 - 3268847
Faks	216 - 3268796
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3268847
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3268796
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	11 Haziran 2014 tarihli 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Gündeme; "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması" içeriği ile 17. madde olarak eklenmesi

**

**05/05/2014 19:59'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	14.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	11.06.2014 11:00
Adresi	Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Gündem	Gündem PDF olarak ektedir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesi hükümlerine göre Şirketimizin sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kalmamasına rağmen, "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ıncı Maddesinin Uygulanmasına" ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararının yayınlandığı 10.04.2014 tarih 2014/11 nolu bülteninde belirtilen hesaplama uyarınca, Şirket sermayesinin % 54'ünün kaybedilmiş olması nedeni ile yönetim kurulumuzun iyileştirici tedbirlerini genel kurul gündemine ekletme gereği doğmuştur.

Bu nedenle, Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 29.05.2014 Perşembe günü, saat 11:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 29.05.2014 Perşembe günü, saat 12:00' da, şirket merkez adresi olan Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına ilişkin 05.05.2014 tarih 2014-21 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline,

Gündeme; "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması" içeriği ile 17. madde olarak eklenmesine,

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 11.06.2014 Çarşamba günü, saat 11:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 11.06.2014 Çarşamba günü, saat 12:00' da, şirket merkez adresi olan Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.