MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 9, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.07.2014 00:15:21
2	TURGAY BEKTAŞ	Yön. Krl. Bşk.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.07.2014 00:18:44

Adres	Asker ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 2939805
Faks	212 - 2939977
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2939805
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2939977
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	09.07.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,ANSA(Eski),TREIFTY00019	X
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIFTY00027

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	09.07.2014 15:00
Hesap Dönemi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi. -2013 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okundu, müzakere edildi ve her biri oy birliği ile tasdik edildi. -Yönetim Kurulu' nun 25.03.2014 tarih 2014-06 sayılı kararı gereğince, 31.12.2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından m evcut zararın geçmiş yıl zararlarına ilavesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. -Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2014 yılı şirket faaliyet hesapları için "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi -Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi. -2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. -Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Turgay BEKTAŞ ve diğer paydaşların teklifi ile yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süre ile ve üçüncü yılda yapılacak en geç ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Turgay BEKTAŞ, Erhan ÇETİN, Canan ÖZGÜR, Faruk ULUSOY ve Nuh UÇAR -Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verildi. -Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi.. -Tadiller oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

09.07.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurulda oy birliği ile kabul edilip, imtiyazlı pay sahiplerinde kabul edilen tadil metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.