MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 15, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.05.2012 20:03:38

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 324 46 22 - 212 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 324 46 22 - 212 324 84 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	IBTYO 2011 olağan ve A grubu imtiyazlı pay sahiplei genel kurul toplantı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	15/05/2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İNFOTREND B İPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2011 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış  ve Başkanlık Divanının seçimi,

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

3- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

4- 2011 yılı bilanço, Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi.

6- Yönetim Kurulu'nun;  Şirketin 2012 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30  sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği' ne, Kurumsal yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56  sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliği' ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve 40, 41, 42. Maddelerinin eklenmesi düzenlemesinin karara bağlanması,

8- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

10- Denetçinin (Murakıp) 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.

11- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,

12- Denetçinin seçimi, görev süresi ve verilecek ücret tespiti hususunda karar alınması,

13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335..maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında,  aynı zamanda İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,

15- Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikasının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin  "Ücret Politikasının" Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.

17- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

18- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,

19- 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin  açılan davalar hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,

20- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve başkanlık divanının teşkili,

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda "Başkanlık Divanı"na yetki verilmesi

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30  sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği' ne, Kurumsal yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56  sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliği' ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve 40, 41, 42. Maddelerinin eklenmesi düzenlemesinin karara bağlanması,

4- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.