MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 8, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08.06.2012 11:28:48

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 324 46 22 - 212 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 324 46 22 - 212 324 84 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	IBTYO Olağanüstü genel kurul bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08/06/2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	02/07/2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

GÜNDEM:

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve Divan teşekkülü,

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılması düzenlemesinin karara bağlanması,

Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili,

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda "Başkanlık Divanı"na yetki verilmesi,

3. Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılması düzenlemesinin karara bağlanması,

4. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılmasına ve ekteki tadil metinlerinde yer aldığı şekilde düzenlenmesine ilişkin kararının, Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygunluk yazısına istinaden,

1- Ana sözleşmemizin tadil edilmesinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere, 02 Temmuz 2012 Pazartesi günü, saat 10:00' da Büyükdere Caddesi No: 156  Levent-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına,

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve Divan teşekkülü,

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılması düzenlemesinin karara bağlanması,

Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

2- Şirketin Olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararının imtiyazlı pay sahiplerince tasdiki için yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantısının  aşağıdaki yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere,  02 Temmuz 2012 Pazartesi günü, saat 10:30' da Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına,

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili,

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda "Başkanlık Divanı"na yetki verilmesi,

3. Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılması düzenlemesinin karara bağlanması,

4. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

3- Toplantılar ile ilgili ilanların Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ile Türkiye'de yayın yapan 2 günlük gazetede yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.infotrenyo.com internet adresinde ilan edilmesine,

4- Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları için şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.