MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Feb 21, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21.02.2011 13:02:53

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere cd.No:156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 324 46 24 - (0212) 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 324 46 24 - (0212) 324 84 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİMİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	11.03.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Büyükdere cd.No:156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

GÜNDEM:

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2010 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış  ve Başkanlık Divanının seçimi,

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için  yetki verilmesi,

3- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,

4- 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- 2010 yılı Kar/Zararına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 yıllı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususunda karar alınması hususunun görüşülmesi,

7- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçinin ibra edilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Yıl içinde yapılan atamaların onanması ve Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,

9- Denetçinin seçimi, görev süresi ve verilecek ücret tespiti hususunda karar alınması,

10- Yönetim Kurulu' nca 2011 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız  dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin onaylanması,

11- Yönetim kurulu üyelerine, TTK 334. ve 335. maddede anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

12- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,

13- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,

14- 21.02.2011 tarih ve 2011-10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul' un bilgisine sunulması,

15- 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin  açılan davalar hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına,

16- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz  merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Şirketimiz 2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu' nun 11 Mart 2011 Cuma günü, saat 10.00 'da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

2- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine  getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

3- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliği gereğince, Şirketimizin 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası' nın sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %20' si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlenmesine ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına,

4- 11.02.2011 tarih 2011-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizin 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında zarar oluştuğundan mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin kararın genel kurul' a önerilmesine,

Yukarıda bahsedilen işlemlerin Genel Kurulumuzun bilgisine ve onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı gündemi ve vekaletname ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.