MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 11, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.03.2011 14:14:37

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 324 46 24 - 0212 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 324 46 24 - 0212 324 84 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2010 yılı 2. olağan genel kurul bildirimi hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	31.03.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

GÜNDEM:

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2010 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış  ve Başkanlık Divanının seçimi,

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için  yetki verilmesi,

3- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,

4- 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- 2010 yılı Kar/Zararına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 yıllı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususunda karar alınması hususunun görüşülmesi,

7- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçinin ibra edilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Yıl içinde yapılan atamaların onanması ve Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,

9- Denetçinin seçimi, görev süresi ve verilecek ücret tespiti hususunda karar alınması,

10- Yönetim Kurulu' nca 2011 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız  dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin onaylanması,

11- Yönetim kurulu üyelerine, TTK 334. ve 335. maddede anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

12- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdürlük görevini yürütebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,

13- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,

14- 21.02.2011 tarih ve 2011-10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul' un bilgisine sunulması,

15- 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin  açılan davalar hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına,

16- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz  merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

11 Mart 2011 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımız, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

Şirketimiz 2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu' nun 31 Mart 2011 Perşembe günü, saat 10.00' da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

davet metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.