MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İSMAİL AKSAÇ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.03.2011 12:45:51

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere cd.No:156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 324 46 24 - (0212) 324 84 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 324 46 24 - (0212) 324 84 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	11.03.2011
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BİLDİRİMİ

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	31.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1- Divan Başkanlığına Vahit VARDAR' ın oy toplayıcılığına Hüseyin Günhan KAYIR' ın ve katipliğe Kemal KAPLAN' ın  seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2010 Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslarası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi raporu  ayrı ayı okundu, müzakere edildi.

4- 2010 yılı Bilanço, kar/zarar tabloları  okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu' nun 11.02.2011 tarih 2011-08 sayılı kararı gereğince, 31.12.2010 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarında oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri harici oyların; oybirliğiyle ibra edildiler.

7- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi (Murakıp) ve Denetim Komitesi Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

8- Yıl içinde yapılan atamalar onandı. Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, İnfo Yatırım A.Ş.' yi temsilen Vahit VARDAR tarafından verilen yazılı teklifte  yönetim kurulu üyeliklerine ;Hüseyin Murat KAYACAN, Hüseyin Günhan KAYIR, Vahit VARDAR, Kemal KAPLAN ve Fatma Güzin YILMAZ Adayların tamamının genel kurulda hazır bulunduğu ve yönetim kuruluna seçilmelerine itiraz etmedikleri tespit edildi.

Ana sözleşmenin 11.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliğiile kabul edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

9- İnfo Yatırım A.Ş. Temsilcisi Vahit VARDAR, Denetçi (Murakıp) olarak (TC.Kimlik No: 37127111968) Gazi ÇINAR' ı teklif etti. Gazi ÇINAR toplantıda hazır bulunarak görevi kabul ettiğini beyan etti. Oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi (Murakıp) ye aylık net 150,00.- TL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı Bağımsız dış denetimi için kabul edilen; bağımsız dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.' nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

11- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335' inci maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylandı oy birliği ile kabul edildi.

12- Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Hüseyin Günhan KAYIR' ın bu görevinin yanında,  aynı zamanda İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca  izne sunulması oylandı oy birliği ile kabul edildi.

13- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına ilişkin madde onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

14- 21.02.2011 tarih 2011-10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi.

15- 15.02.2008 tarih 2008-03 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar BSMV ne ilişkin açulan davalar hakkında bilgi verildi.

16- Kapanış kısmında söz alan şirket genel müdürü Sn. Hüseyin Günhan KAYIR 2010 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardımın yapılmadığının yanısıra, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında da bilgi verdi. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 31.03.2011 Saat: 11:29

Tutanak, Hazirun ve Kar Dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.