Marka Spolka Akcyjna

AGM Information • May 31, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 R.

Uchwała nr 01/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARKA S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 01/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 420 § 3 ksh oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

Uchwała nr 02/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 02/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

Uchwała nr 03/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią ………………… na Przewodniczącego/cą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 03/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z postanowieniami art. 409 § 1 ksh oraz § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.

Uchwała nr 04/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2015,
• b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2015,
• c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
• d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2015 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na obecną kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/2016:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 05/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu spółki MARKA S.A. z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 06/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MARKA S.A. za rok 2015, na które składają się:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 44.736.763,99 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
• c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 489.591,05 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy);
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 489.591,05 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy groszy);
• e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 185.025,55 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
• f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 06/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 07/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o pokryciu całej straty netto spółki za rok 2015 w kwocie 489.591,05 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr 08/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S. A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Jarosławowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 09/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Zimnochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dariuszowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Leszkowi Matysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 11.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szpudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 11.06.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

Uchwała nr 13/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 23.10.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Piotrowi Bołtuć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 11.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Waldemarowi Stanisławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 11.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Pani Iwonie Marii Kowalczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 11.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Łuczajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. za okres od dnia 28.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 09/2016 do nr 17/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Krzysztofa Łuczaja do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. zatwierdza powołanie Pana Krzysztofa Łuczaja do składu Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. dokonane uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. z dnia 28.10.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 ksh powołanie członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARKA S.A. postanawia o pokryciu całej straty z lat ubiegłych w kwocie 632.134,85 zł z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/2016:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na kwotę straty z lat ubiegłych w wysokości 632.134,85 zł składają się następujące zdarzenia: 1) Kwota 456.972,00 jako korekta roku 2012 wprowadzona w księgach rachunkowych Spółki w 2013 roku, dotycząca odsetek od rezerwy na prawdopodobne zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w 2012 roku błędnie zostały naliczone odsetki, i w 2013 roku zostało to skorygowane.2)Kwota 143.584,95 – korekty wprowadzone w księgach rachunkowych Spółki w 2012 roku za lata ubiegłe dotyczące m.in. uzgodnień sald rozrachunków z przedstawicielami, deficytów, wyroków sądowych, uzgodnienie sald bilansu otwarcia 2012 roku.3)Kwota 35.283,01 – uzgodnienie bilansu otwarcia 2011 roku.4)Kwota 3.705.11 – korekty wprowadzone w księgach rachunkowych Spółki w 2013 roku za lata ubiegłe dotyczące m.in. deficytów.