Marel — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 10, 2015

Aðalfundur Marel hf. 2015

Aðalfundur Marel hf. 2015

Aðalfundur Marel hf. 2015

Aðalfundur Marel hf. verður haldinn í höfuðstöðvum félagsins að Austurhrauni 9,
210 Garðabæ, miðvikudaginn 4. mars nk., kl. 16:00.

Dagskrá:

--  Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 4.13 í samþykktum félagsins.
--  Breyting á samþykktum félagsins:
-- Grein 4.13 varðandi upplýsingar sem birta skal fyrir hluthafafundi og
tímafresti þar að lútandi, í samræmi við grein 88. d. laga um hlutafélög
nr. 2/1995.
--  Önnur mál, löglega borin fram.

Fundarstörf munu fara fram á ensku.

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn
skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm
sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar, þ.e. fyrir kl. 16:00 föstudaginn 27.
febrúar.

Til þess að tillögur frá hluthöfum sem leggja á fyrir á fundinum verði teknar
þar til umræðu verður að skila þeim til stjórnar félagsins eigi síðar en tíu
dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16:00 sunnudaginn 22. febrúar.

Á aðalfundarvef félagsins, www.marel.com/agm er að finna allar frekari
upplýsingar í tengslum við aðalfundinn, þ.m.t. frekari upplýsingar um rétt
hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og leggja fram
ályktunartillögur fyrir fundinn, drög að dagskrá fundarins, tillögur stjórnar
félagsins, ársreikning félagsins fyrir árið 2014, upplýsingar um heildarfjölda
hluta og atkvæðafjölda í félaginu m.v. 10. febrúar 2015, umboðsform auk
upplýsinga um skjöl sem lögð verða fyrir fundinn.

Endanleg dagskrá fundarins og tillögur verða gerðar aðgengilegar hluthöfum sjö
dögum fyrir fundinn á framangreindum aðalfundarvef félagsins sem og á
skrifstofu félagsins að Austurhrauni 9, 210 Garðabæ.

Umboðsmenn hluthafa skulu framvísa skriflegum umboðum við inngang.
Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða aðgengileg á fundarstað frá kl. 15:30.

Stjórn Marel hf.