Marel — AGM Information 2024

Dec 23, 2024

Fréttatilkynning

23 December 2024 14:00:00 GMT

Marel

Marel: Hluthafundur 13. januar 2025

Hluthafundur í Marel hf. verður haldinn mánudaginn 13. januar 2025, kl. 16:00 í höfuðstöðvum félagsins að Austurhrauni 9, 210 Garðabæ.

Drög að dagskrá:

1. Fundarsetning. Kosning fundarstjóra og fundarritara

2. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins

3. Grein 2.1. Tillaga um breytingu á grein 2.1 með því að fjarlægja eftirfarandi tilvisun í sérákvæði um hækkun hlutafjár:

4. „(Sérákvæði um hlutafjárhækkanir er að finna í grein 15).“

5. Grein 4.13. Tillaga um að fella niður tilvisanir í boðun aðalfunda skv. greinum 4.16 og 4.17 þar sem tilvisanirnar eru óþarfar. Í samræmi við það yrði grein 4.13 breytt og yrði svohljóðandi:

6. „Aðalfund skal halda innan átta mánaða frá lokum reikningsárs ár hvert.“

7. Grein 4.16. Tillaga um breytingu á grein 4.16 þannig að hægt sé að boða til fundar innan 14 daga, í samræmi við lög, í stað 21 dags. Auk þess er lagt til að sleppa tilvisun í lög um hlutafélög. Þar af leiðandi myndi ákvæðið hljóða svo:

8. „Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin skal stjórninni skylt að boða til fundar innan 14 daga frá því er henni barst krafan.“

9. Grein 4.18. Tillaga um breytingu á grein 4.18 með því að fella niður tilvisun í notkun áreiðanlegra miðla til að tryggja virka dreifingu til almennings, þar sem það mun ekki lengur eiga við eftir afskráningu félagsins úr kauphöll. Ákvæðið myndi hljóða svo:

10. „Hluthafundir skulu boðaðir með rafrænum hætti til að tryggja skjótan aðgang að upplýsingunum á jafnréttisgrundvelli.“

11. Grein 4.19. Tillaga um breytingu á grein 4.19 þannig að kveðið verði á um að boða megi hluthafundri með tveggja vikna fyrirvara og felld niður tilvisun til laga um hlutafélög. Ákvæðið myndi hljóða svo:

12. „Hluthafundir skulu boðaðir með skemmst tveggja vikna fyrirvara.“

13. Grein 4.20. Tillaga um breytingu á grein 4.20 með því að einfalda og færa til samræmis við lög og án þess að fyrirhuguð dagskrá þurfi að uppfylla sérstakar aðrar kröfur. Ákvæðið myndi hljóða svo:

14. „Í fundarboði skal að minnsta kosti greina frá drögum að dagskrá.“

15. Grein 4.22. Tillaga um breytingu á grein 4.22 með því að fella brott orðalag um kröfur samkvæmt lögum sem á betur við um fyrirtæki með stóran hluthafahóp. Ákvæðið myndi hljóða svo:

16. „Hver hlutafði á rétt á að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafundri, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins.“

17. Grein 5.1. Tillaga um breytingu á grein 5.1 þannig að þrír sitji í stjórn félagsins:

Marel | Austurhraun 9 | IS-210 Gardabaer

---

Fréttatilkynning

23 December 2024 14:00:00 GMT

Marel

• „Aðalfundur félagsins kýs árlega þrjá (3) menn í stjórn félagsins. Um hæfi þeirra fer að lögum.“

• Grein 5.2. Tillaga um breytingu á grein 5.2 til að einfalda orðalag um kynjahlutföll, þar sem hluthöfum mun fækka verulega:

• „Við stjórnarkjör skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll meðal varamanna, ef við á.“

• Grein 5.5. Tillaga um breytingu á grein 5.5 til að stytta frest einstaklinga til að lýsa framboði til stjórnar úr 10 dögum í 2:

• „Upplysingar um frambjóðendur til stjórnar skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en 2 dögum fyrir hluthafafund.“

• Grein 6.3. Tillaga um að fella niður grein 6.3 þar sem stærsti hluthafi félagsins hyggst hefja innlausn minnihlutaeigenda. Grein 6.4 verður grein 6.3.

• Grein 8.2. Tillaga um breytingu á grein 8.2 til að skýra orðalag um atkvæði stjórnarformanns:

• „Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum, falli atkvæði jófn þá skal atkvæði stjórnarformanns ráða úrslitum.“

• Grein 8.8. Tillaga um að fella niður grein 8.8 og fyrirsögnina „Stjórnarnefndir“ þar sem undirnefndir fyrir stjórn félagsins verða ekki skipaðar þegar félagið hefur verið afskráð af skipulegum mörkuðum.

• Grein 15. Tillaga um að fella niður í heild sinni grein 15 þar sem ekki þarf að hafa sérstök ákvæði um hlutafjárakningu með færri hluthöfum. Grein 16 verður grein 15.

• Kosning stjórnar félagsins

• Önnur mál löglega upp borin og fundarslit

Skráning á fundinn

Bent er á að hluthafar sem eiga bæði hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi og í Euronext kauphöllinni í Amsterdam, verða að fara eftir leiðbeiningum fyrir hvorn markað um sig.

• Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð á Nasdaq á Íslandi skrá þátttöku á fundinn á fundarstað á fundardegi. Hluthafar skulu framvisa gildum skilrikjum og eftir atvikum umboði við skráningu. Opnað verður fyrir skráningu klukkustund fyrir upphaf fundarins, kl. 15:00 þann 13. janúar 2025.
• Hluthafar sem eiga hlutabréf skráð í Euronext kauphöllinni í Amsterdam skrá þátttöku á fundinn með milligöngu vörsluaðila hlutabréfanna. ABN AMRO er umboðsaðili Marel vegna hlutabréfa sem skráð eru í Euronext kauphöllinni og vörsluaðilar skrá þátttöku á fundinn í gegnum vefsiðuna www.abnamro.com/intermediary. Hluthafar geta einnig skráð sig á fundinn í gegnum vefsiðuna www.abnamro.com/evoting. Opnað verður fyrir skráningu á fundinn klukkan 9:00 þann 30. desember 2024 og skal skráning hafa borist félaginu fyrir kl. 18:00 föstudaginn 10. janúar 2025. Vinsamlegast athugið að ekki er mögulegt að skrá þátttöku á fundinn á fundarstað á fundardegi.

Fundarstörf munu fara fram á ensku. Hluthafar eiga rétt á að tilnefna umboðsmann til að mæta og kjósa fyrir sína hónd.

Marel | Austurhraun 9 | IS-210 Gardabaer

---

Fréttatilkynning

23 December 2024 14:00:00 GMT

marel

Framboð til setu í stjórn félagsins skulu berast skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti 14 dögum fyrir upphaf fundar þ.e. í síðasta lagi fyrir kl. 16 mánudaginn 30. desember 2024, á netfangið agm@marel.com

Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi og skal kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til stjórnar. Tillögum og fylgiskjólum skal skilað til stjórnar félagsins eigi síðar en sjö dögum fyrir fundinn, þ.e. í síðasta lagi fyrir kl. 16 mánudaginn 6. janúar, á netfangið agm@marel.com

Á vef félagsins, marel.com/egm er að finna allar frekari upplýsingar í tengslum við hluthafafundinn, þ.m.t. upplýsingar um rétt hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og leggja fram ályktunartillögur fyrir fundinn, tillögur stjórnar félagsins, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæðafjölda í félaginu þann 23. desember 2024.

Dagskrá fundarins og endanlegar tillögur verða gerðar aðgengilegar hluthófum 14 dögum fyrir fundinn á www.marel.com/egm

Stjórn Marel hf.

Fjárfestatengsl

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið ir@marel.com og í sima 563 8001.

Um Marel

Marel (NASDAQ: MAREL; AEX: MAREL) er í fararbroddi á heimsvisu í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og þjónustu fyrir matvælavinnslu. Marel var stofnað árið 1983 og hjá félaginu starfa um 7.100 starfsmenn í yfir 30 lóndum (þar af um 700 starfsmenn á Íslandi) og þjónusta viðskiptavini í yfir 140 lóndum. Lykilmarkaðir félagsins eru í vinnslu alifugla, kjóts, fisks, gæludýrafóðurs, plöntupróteina og fóðurs fyrir fiskeldi. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands og Euronext Amsterdam og skilaði 1,7 milljarði evra í tekjur árið 2023 (257 milljarðar króna), en 46% af heildartekjum koma frá þjónustu og varahlutum. Árlega fjárfestir Marel 5-6% af tekjum í nýsköpun og vöruþróun, eða um 15 milljörðum króna árið 2023, með áherslu á sjálfvirkni, róbóttatækni og stafraenar lausnir sem tryggja örugg matvæli sem unnin eru á hagkvæman og sjálfbaran hátt. Frekari upplýsingar má finna á marel.com/ir.

Viðhengi

Marel: Hluthafafundur 13. janúar 2025

Marel: Drög Að Dagskrá Og Tillögur Stjórnar

Marel

Austurhraun 9

IS-210 Gardabaer