Marel — AGM Information 2016

Feb 9, 2016

Aðalfundur Marel hf. 2016

Aðalfundur Marel hf. 2016

Aðalfundur Marel hf. verður haldinn í höfuðstöðvum félagsins að Austurhrauni 9,
210 Garðabæ, miðvikudaginn 2. mars nk., kl. 16:00.

Dagskrá:

-- Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 4.13 í samþykktum félagsins.
-- Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu.
-- Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
-- Önnur mál, löglega borin fram.

Fundarstörf munu fara fram á ensku.

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn
skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm
sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar, þ.e. fyrir kl. 16:00 föstudaginn 26.
febrúar.

Til þess að tillögur frá hluthöfum sem leggja á fyrir á fundinum verði teknar
þar til umræðu verður að skila þeim til stjórnar félagsins eigi síðar en tíu
dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16:00 sunnudaginn 21. febrúar.

Á aðalfundarvef félagsins www.marel.com/agm er að finna allar frekari
upplýsingar í tengslum við aðal­fundinn, þ.m.t. frekari upplýsingar um rétt
hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og leggja fram
ályktunartillögur fyrir fundinn, drög að dagskrá fundarins, tillögur stjórnar
félagsins, ársreikning félagsins fyrir árið 2015, upplýsingar um heildarfjölda
hluta og atkvæðafjölda í félaginu m.v. 9. febrúar 2016, umboðsform auk
upplýsinga um skjöl sem lögð verða fyrir fundinn.

Endanleg dagskrá fundarins og tillögur verða gerðar aðgengilegar hluthöfum sjö
dögum fyrir fundinn á framangreindum aðalfundarvef félagsins sem og á
skrifstofu félagsins að Austurhrauni 9, 210 Garðabæ.

Umboðsmenn hluthafa skulu framvísa skriflegum umboðum við inngang.
Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða aðgengileg á fundarstað frá kl. 15:30.

Stjórn Marel hf.