Marel — AGM Information 2015

Feb 25, 2015

MAREL HF.
ADALFUNDUR 2015

1. MARS 2015

DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Skýrsla forstjóra.
3. Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til staðfestingar og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á árinu.
4. Ákvörðun um greiðslu arðs fyrir árið 2014.
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
7. Breyting á samþykktum félagsins.

a) Stjórn félagsins leggur til eftirfarandi breytingu á samþykktum:

• Grein 4.13 varðandi upplýsingar sem birta skal fyrir hluthafafundi og tímafresti þar að lútandi, í samræmi við grein 88. d. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

b) Gildi – lífeyrissjóður leggur til eftirfarandi breytingu á samþykktum sem hluthafi í félaginu:

• Grein 15.2 þannig að heimild stjórnar til ráðstöfunar nýrra hluta til einstakra hluthafa falli niður og jafnframt verði heimild stjórnar til ráðstöfunar nýrra hluta án forgangsréttar afmörkuð við þær aðstæður að hækkun hlutafjár sé liður í fyrirtækjakaupum félagsins og nýir hlutir notaðir sem endurgjald í viðskiptunum.

• Kosning stjórnar félagsins.

• Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.
• Önnur mál löglega upp borin.