AI assistant
Mare Engineering Group Proxy Solicitation & Information Statement 2026
6591_10-k_2026-04-15_233ab148-25c5-4fb0-a1df-1237dcb65614.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
mare group
TINFO NORTE E' GIOLO
COMUNICATO STAMPA
MARE GROUP: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITATO IL FASCICOLO DI BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2025
PRINCIPALI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:
- APPROVAZIONE BILANCIO 2025
- DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO
- INCREMENTO DEL COMPENSO DEGLI ORGANI SOCIALI
- AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE
Salerno, 15 aprile 2026
Mare Group S.p.A. (ticker MARE.MI), azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("Mare Group", la "Società"), comunica che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti. L'avviso è disponibile sul sito Internet della Società https://www.maregroup.it/investor-relations, sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, (sezione Azioni/Documenti) nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".
A partire dalla data odierna sono pertanto posti a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, sul sito societario https://www.maregroup.it/investor-relations, nonché sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1info" disponibile all'indirizzo https://www.1info.it la Relazione finanziaria annuale 2025, comprendente il progetto di Bilancio di esercizio nonché il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione, le Relazioni della società di revisione al Bilancio di esercizio e consolidato e quella del Collegio sindacale, ed il Bilancio di Sostenibilità 2025.
Si allega l'Avviso di Convocazione integrale.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.maregroup.it/investor-relations e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1INFO" disponibile all'indirizzo https://www.1info.it/.
Mare Group
Con una storia iniziata nel 2001, Mare Group è un Polo Italiano di Ingegneria ad Alta Tecnologia in settori strategici come Aerospazio e Difesa, Industria, Infrastrutture Critiche e Twin Transition con oltre 2.000 clienti. Quotato su Euronext Growth Milan, il Gruppo opera attraverso un modello asset-light basato su piattaforme proprietarie, grazie a oltre 700 persone, 35 sedi in 5 paesi e all'esperienza di più di 30 progetti di ricerca conclusi con Università italiane ed estere. Le 19 acquisizioni e successive integrazioni realizzate dal 2019 rendono Mare Group uno dei principali aggregatori dell'innovazione in Italia ed Europa.
Contatti
Investor Relations Manager: Gennaro Tesone
c/o Mare Group – Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco – T. +39 081 803 6677 – e-mail [email protected]
Investor Media Relations Advisor: IRTOP Consulting
Via Bigli, 19 – 20121 Milano
tel. +39 0245473883
e-mail [email protected]
Business Media Relations Advisor: My Twin Communication
Via Monferrato, 13 – 20144 Milano
tel. +39 335 5985809 (M. Messori) | +39 375 6115009 (M. Coppola)
e-mail: [email protected]
Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9, 20124 Milano
tel. +39 0282849699 – e-mail [email protected]
Specialist: MIT SIM S.p.A.
Corso Venezia 16, 20121 Milano
tel. +39 0230561270 – e-mail [email protected]
Mare Group S.p.A. – P.IVA IT07784980638 – Cap. Soc. € 4.748.467,00 i.v.
Tel. +39 081 8036677 – Fax +39 081 3177513 – www.maregroup.it – [email protected]
IONET
MIUR
UNI
CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV
ISO 9001
DNV
ISO 14001
DNV
GESTIONE
CERTIFICAZIONE
mare group
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità infra indicate, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 inclusivo del Bilancio di Sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
3) Distribuzione di un dividendo, a valere sulle riserve distribuibili. Delibere inerenti e conseguenti;
4) Rideterminazione della componente fissa della remunerazione prevista per l'intero consiglio di amministrazione, previsione di un compenso straordinario una tantum in favore dei componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e previsione di un compenso in favore dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'articolo 2389, commi 1 e 3, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5) Rideterminazione del compenso in favore dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SUI DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 4.998.467,00, di cui Euro 4.748.467,00 sottoscritto e versato, suddiviso in 19.335.251 azioni senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 59.562 azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.maregroup.it, sezione Investor Relations.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 21 aprile 2026 ("Record Date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.
Mare Group S.p.A. - P.IVA IT07784980638 - Cap. Soc. € 4.748.467,00 i.v.
Tel. +39 081 8036677 - Fax +39 081 3177513 - www.maregroup.it - [email protected]
Istat
mare group
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
La Società, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale (lo "Statuto"), ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ovverosia Computershare S.p.A., con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni n. 19 a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.maregroup.it, sezione Investor Relations, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 28 aprile 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.maregroup.it, sezione Investor Relations. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 29 aprile 2026). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio. Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta, come già precisato, spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 06-45417401 e la casella e-mail [email protected].
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (e.g. i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società e il Notaio) avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della convocanda assemblea, per rendere possibile a coloro ai quali spetta il diritto di voto la presentazione di proposte individuali di deliberazione, si prevede che gli stessi possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè il 23 aprile 2026, in modo che la Società possa procedere alla pubblicazione sul sito internet della Società www.maregroup.it e che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Coloro che presentano proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] (oggetto: "Proposte di deliberazione Assemblea Azionisti").
Mare Group S.p.A. - P.IVA IT07784980638 - Cap. Soc. € 4.748.467,00 i.v.
Tel. +39 081 8036677 - Fax +39 081 3177513 - www.maregroup.it - [email protected]
I.P.
mare group
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, la Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè il 21 aprile 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti").
Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e la documentazione relativa ai candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.maregroup.it, sezione Investor Relations, nonché sul sito internet https://www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti).
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.
Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.
Pomigliano d'Arco, 15/04/2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Bellucci
Mare Group S.p.A. - P.IVA IT07784980638 - Cap. Soc. € 4.748.467,00 i.v.
Tel. +39 081 8036677 - Fax +39 081 3177513 - www.maregroup.it - [email protected]
IONET CERTIFIED ISO 9001:2000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEI SISTEMI UNIFORMI BURETTS
ARAB
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEI SISTEMI UNI
4