Mare Engineering Group — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

ENGINEERING – Ingegneria Informatica S.p.A. Sede Legale in Roma – Via San Martino della Battaglia n. 56 Capitale sociale Euro 31.875.000,00 i.v. Registro Imprese di Roma n. 00967720285 - CCIAA di Roma REA n. 531128 Codice fiscale 00967720285 e P. IVA 05724831002 www.eng.it

I Signori azionisti della Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede formativa della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in Ferentino (FR), via Casilina n. 246 Km 68 Casilina Nord, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11:00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 20 maggio 2016 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

• 1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2015, Bilancio consolidato al 31.12.2015, relazione sulla gestione degli amministratori, relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Controllo Rischi, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Consultazione sulla Prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998.

La documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 56 e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.eng.it, sul sito di stoccaggio autorizzato e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. I Signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è pari a euro 31.875.000 , suddiviso in n. 12.500.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 2,55 euro ciascuna. Al momento della presente convocazione la società detiene n.343.213 azioni proprie.

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 20 aprile 2016 (record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ai sensi della normativa vigente ovvero in via elettronica con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini del conferimento della delega, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale ovvero scaricabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.eng.it, sezione Investor Relations dove sono, altresì, riportate le istruzioni per la notifica delle deleghe anche in via elettronica. Qualora per motivi tecnici il modulo di delega non possa essere scaricato in forma elettronica lo stesso sarà inviato in forma cartacea a chi ne faccia richiesta alla Società (tel. 06.49201495 – 06.49201208 – fax 06.4453278). I legittimati possono notificare la delega conferita mediante invio a mezzo raccomandata A/R alla sede legale della società,

ENGINEERING – Ingegneria Informatica S.p.A.

Sede Legale in Roma – Via San Martino della Battaglia n. 56 Capitale sociale Euro 31.875.000,00 i.v. Registro Imprese di Roma n. 00967720285 - CCIAA di Roma REA n. 531128 Codice fiscale 00967720285 e P. IVA 05724831002 www.eng.it

ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: ENGINEERING.INGEGNERIA.INFORMATICA.SPA@LEGALMAIL.IT

L'eventuale presentazione di una copia della delega in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari non esime il delegato dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia presentata e l'identità del delegante.

Gli aventi diritto sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 10:00 del giorno 29 aprile 2016. Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento gli aventi diritto sono invitati a trasmettere in anticipo rispetto alla tenuta della riunione l'eventuale documentazione di delega.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno. La richiesta di integrazione deve pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e cioè entro il 25 marzo 2016), presso la sede legale, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ENGINEERING.INGEGNERIA.INFORMATICA.SPA@LEGALMAIL.IT. La domanda deve essere corredata da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché la quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario, con efficacia alla data della richiesta stessa, all'indirizzo engineering@pecserviziotitoli.it

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate dall'articolo 125-ter, comma 1 del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente Avviso, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e cioè entro il 14 aprile 2016.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque sino a tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione (e cioè entro il 26 aprile 2016, mediante invio a mezzo raccomandata A/R alla sede legale della società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata:

ENGINEERING.INGEGNERIA.INFORMATICA.SPA@LEGALMAIL.IT.

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 20 aprile 2016. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata ad engineering@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta di domanda sulle materie all'ordine del giorno i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Per ogni informazione i Soci possono fare riferimento al sito internet www.eng.it, nonché contattando il Responsabile Affari Societari della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ai seguenti recapiti: 06.49201495 – 06.49201208, fax 06.4453278.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Michele Cinaglia