Mare Engineering Group — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Assemblea ordinaria convocata in prima convocazione per il 29 aprile 2016 e in seconda convocazione per il 20 maggio 2016

Relazione del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998

Il Consiglio di Amministrazione presenta la relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria Engineering di seguito indicate:

• 1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2015, Bilancio consolidato al 31.12.2015, relazione sulla gestione degli amministratori, relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Controllo Rischi, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e relazione della società di revisione.
• 1. Consultazione sulla Prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998.

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Signori Azionisti,

Punto 1) con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, rinviando a quanto diffusamente indicato nella Relazione degli Amministratori sulla gestione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, redatti sulla base dei principi contabili internazionali (IFRS) emessi dall'International Accounting Standards Boards, invita l'assemblea ad approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. (di seguito la "Società"), corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Controllo Rischi, dalla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, dalla relativa Relazione della Società di Revisione portante la certificazione del bilancio stesso, sottoponendo in particolare alla Vostra approvazione:

1.1. la contabilizzazione a conto economico, tra i costi del personale, la somma di € 8.368.947 a titolo di riconoscimento ai dipendenti dei risultati raggiunti e ciò in ossequio ai principi IFRS;

1.2. il rinvio a nuovo dell'intero utile netto d'esercizio, pari ad € 49.812.553 (al netto anche dei costi del personale di cui sopra sub) 08.02.2016.

La proposta di destinazione dell'utile è formulata in considerazione della circostanza che un dividendo e la sua distribuzione potrebbero interferire con un regolare corso di borsa del titolo nel caso fosse lanciata l'offerta pubblica di acquisto annunciata al mercato con comunicato ex art. 114 TUF in data 8 febbraio 2016.Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015" di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, contiene il progetto di bilancio di esercizio di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»). Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Comitato per il controllo sulla gestione sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

Punto 2) in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad esprimere un voto consultivo sulla Prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai

sensi dell'art. 123 ter del TUF. Si segnala che la relazione sulle Remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione nel corso della riunione del 9 marzo 2016, su proposta del comitato per le remunerazioni ed è suddivisa in due sezioni:

• Sezione I: illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

• Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori, ai direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in conformità all'Allegato 3A - Schema 7-bis del Regolamento Consob n. 11791/1999 e sue successive modifiche.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione). Tale delibera non è vincolante.

La Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF è pubblicata nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.eng.it, nella sezione "Investor Relator" e con le altre modalità stabilite dalla Consob .

Tutto ciò premesso, invitiamo i signori Azionisti a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, in senso favorevole o contrario, con voto consultivo (delibera non vincolante) ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del d. Lgs. 58/1998.

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Il Consiglio di Amministrazione comunica infine che tutte le votazioni saranno effettuate, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Assembleare, per alzata di mano od in altro modo indicato dal Presidente al momento di ogni votazione.

Roma, 15.03.2016

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ing. Michele Cinaglia