MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Aug 28, 2024

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 23.08.2024 günü, saat 11:00'de Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. Pasco Plaza No: 21/45 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.08.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100088916 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı yerine bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin gelmesi ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmaması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince toplantı açılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden, 40.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 40.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Cihan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplatı Başkanı Sayın Tevfik Metin Ayışık, oy toplama memuru olarak Sayın Murat Esen, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç'ü belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-) 2023 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6-) Şirketimiz bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu …… adresinde mukim ……. TC Kimlik Numaralı Cem Cihan, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ……… adresinde muhkim ……….. TC Kimlik Numaralı Ülkü Feyyaz Taktak, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ……………….. adresinde muhkim …………… TC Kimlik Numaralı Tevfik Metin Ayışık' ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ………………. adresinde mukim …………. T.C. Kimlik Numaralı Rüya Eser, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ………………. adresinde mukim …………… TC Kimlik Numaralı Ahmet Aka'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-) Genel Kurul'un yapıldığı aydan itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Rüya Eser ve Ahmet Aka' ya aylık 30.000 TL net ücret ödenmesine, diğer üyemize ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8-) 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, yasal kayıtlarda oluşan 178.494.280,37 TL dönem karından,

• 3.450.793,10 TL yasal yedek ayrılmasına,
• 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 25.300.000 TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılmasına,
• 26.000.000 TL'nin ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılmasına,
• 2.400.000 TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve
• sonrasında kalan 121.343.487,27 TL'nin olağanüstü yedeklere ayrılmasına

oybirliği ile karar verildi.

9-) 2024 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 19.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin seçilmesine, sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11-) Dilekler ve öneriler dinlendi. Toplantı Başkanı Sayın Tevfik Metin Ayışık toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu belirtilerek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Toplantı Başkanı Mustafa Kendi Tevfik Metin Ayışık

Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı Murat Esen Özlem Göç

Tek Pay Sahibi Temsilcisi Serdar Akcasu