Maraska d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2025

Na temelju ilarka 271 . st. 2., a u svczi s dlankom 280. Zakona o trgovadkim druStvima (NN 11.1193,34199,121199,52100,tr8l03, 10110'/,146108, 1.3'7109,125111,152111,1t1112,68113, 110115, 40119, 34122, ll4l22, 18123, 130123, 136124) i dlanka 38. Statuta MARASKA dionidko dru5tvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pi6a, Zadar, Biogradska ccsta 64a, Uprava Drultva donosi dana 3. lipnja 2025. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPSTINE DRUSTVA

Glavna skup5tina DruStva saziva se za d..n 4. srpnja 2025. godine u Zadtt u Upravnoj zgradi - u poslovnoj Dvorani za sastanke (prui kat) druilva MARASKA d.d. na adresi Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar s podetkom u 1 1,t)Q 5311.

DNEVNI RI,D

Za SkupStinu DruStva utvrden je sljede6i dnevni rcd:

• 1. Otvaranje skupitine DruStva i utwdivanja kvoruma za rad Glavne skupltine Druitva
• 1. Izvlelta Uprave o stanju i poslovrnjrDrultva za 2024. godinu
• 1. IzvjeS6e revizora Drultva za202t godinu
• 1. Izvjeidc Nadzomog odbora o obavljenom nadzoru vodcnja poslova DruStva ^u 2024.godini
• Donoienje odluke o upotrebi dobiti Drustva za 2024. godinu 5.
• Donoienje odlukc o davaniu razr e5nice (o odobrenju rada): 6.
  • a) Upravi dru5lva za rad r 2024. godini
  • b) Nadzomom odboru Dru3lva za vodenje poslova u 2024. godini
• Odluka o imenovanju revizora Dru5tva za 2025. godinu 1.
• Dono3enjc odluke o odobrenju izjeS6a o primicima dlanova Uprave Druilva za 2021. godinu 8.
• 1. Izvjc56e Revizora Dmitva o prin ioima dlanova Uprave Drultva 2a 2024. godinu
• 1. Donosenjc odluke o promjeni prcdmeta poslovanja Drultva i izmjeni Statuta Drustva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor prcdlaZu Glavnoj skupStini drustva MARASKA d.d. za prorzvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pi6a donoienje sljcde6ih odluka:

• 1. Usvaja se izvjcS6e Uprave Druitva o stanju i poslovanju Druitva u 2024. godini
• 1. Usvaja se izvje56e rcvizora Druitva o poslovanju Dru5tva u 2024. godini
• 1. Usvaja se izvjeSrie Nadzornog ocbora Drustva o obavljenom nadzoru vodenja poslova Drustva u 2024. godini
• 1. Usvaja se oclluka o upotrebi dcbiti Drustva iz 2024. godine, prema kojoj se dobit Drustva za 2024. godinu u iznosu od 313.435,87 EUR, u cijelosti upotrebljava z.a pokri6e gubitaka iz ranijih godine
• 1. Daje se razrje5nica, odnosno odobrava se rad:
  2. a) Upravi DruStva za 2034. godinu
  3. b) Nadzomom odboru DruStva za 2024. godinu
• 1. Za obavijanjc revizije poslovan a Drustva, u pos'lovnoj 2025. godini. za reviz.ra sc imcnuje irorvis Mazars d.o.o. z:1 poreT-no savjetovanjc i reviziju, Zagreb, Strojarska cesta 20
• 7, Donosi se odluka o odobrenju Iz 4e!6a o primicirna dlanova Uprave Dt]Lritva za 2024.
• 1. Usvaja se Izvjel6e revizora Dfirlva o priir-rici1l.ra dlanova Uprave Dnt\tva za 2024.

• Donosi se Odluka o promjeni pr:dmeta poslovanja Dru5tva i izmjcni Statuta DruStva od 29. kolovoza 2023. godine, prrma predloZenom tckstu kako slijedi:

Predmel posloranja Druitva sasl-tji se od sljedeiih djelatnosti:

• . Uzgoi viiegodiinjih usjeva
• . Uzgoj sadnog materijala; ukrasnog bilja
• . Prerada i konzerviranje via i povrta
• ' Proinodnia biljnih i iivorinjskih ulja i mosli
• , Proinodnjct pita
• , Proinodnja, prijenos i di;lribucija elektriine energijc
• . Trgovina na veliko uz nat'-atu ili po osnovi ugovord
• . Trgovina na veliko ct,ijetem i sadnicamct
• . Trgoina na veliko vo(:em i povrtem
• . Trgovina na veliko mlijekom, mlijeinim proimodima, jajima, jeslivim uljima ⁱ maslima
• . Trgovina na veliko pitimc
• ' Nespecijalizirona trgovin.r no" veliko
• ' Nespecijalizit dna trqorinr na malo
• . 'lrgovina na rnalo votem . povrtem
• . Trgovina na malo kruhon, kolaiima i slatkim proinodima
• ' Trgofina na malo ostalim prehrambenim proizvctdima
• ' Tigovina na malo pitima
• . Trgovina na malo tel\$tilo'n
• ' Trgovina na maLo proizvcdima za kulturu i rekreaciju
• . Tigovina na malo odjeton
• . Cestovni pr ijevoz robe
• . Skladiitenje robe
• . Odmaraliita i sliini objeiti za krati odmor
• ' Ostdli smje.itaj
• ' Djelatnosti restorana i pr.kretne djelatnosti usluiivania hrane
• . Djelatnosti pripreme i usaiivanja pita
• . Usluine djelatnosti posreTovanja u pripremi i usluZivanju hrane i pita
• . Iznaj mlj ivanj e i upravljcrtje vlastitim nektelninama ili nekretninama uzetim ^u zakup (easing)
• ' Iznajmljivanje i davanT u zakup (easing) ostalih slrojeva' opreme ⁱ moterijalnih dobara
• . Pomotne djelatnosti u oltazovanju
• , Zabavne i rekreacijske dj=latnosti
• I. elanak 8. stavak l. Statnta mijenja se sukladno Odluci Skup5tine o promjenr predmcta Poslovanja.
• ll. Sve ostale odredbe Sta-xta Dru5tva od 29. kolovoza 2023. godine ostaju nepromij cnjene.
• m. Daje se ovla5tenje Nad:omom odboru DruStva da utvrdi potpuni prodiS6eni tekst Statuta DruStva, suLladno ovoj Odluci o izmjeni dopuni Statuta Dru5tva'
• tV. Ova Odluka stxpa na snqu i primjenjuje se s danom upisa u sudski registar'

Pozivaju se dionidari DruStva da sudjduju u radu Glavne skup5tine, koja 6e sc ochi'ati 4. srpnja 2025. godine u Zadru, u Upravncj zgradi u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat) druStva MARASKA d.d., na adrcsi Bio 3radska cesta 64a, 23000 Zadar, s podetkom u 11,00 sati.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNO.I SKUPSTNI

U radu Glavne skup5tine DruStva nrogu sudjclovati dionidari odnosno njil.rovi opunomoicnici koji na dan utvrdivanja statusa dionidma ispunjavaju uvjete iz dlanka 37. Staluta Dru5tva, odnosno Skupilinu Dm5tva dine svi dioeidari koji imaju pravo suodludivanja u Skupitrni i iz dlanka 17. Statuta Druitva, odnosno Dionidari na Skupitini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dionidari kod SrediSnjt g klirin3kog depozitamog druStva 6 (Sest) dana prije odrZavanja Glavne skupStine.

PRAVA DIONI.ARA NA POSTA\'LJANJE PITANJA. ZAHTJEVA ZA DOPUNU

PrctliaZemo da dionidari DruStva, kcji ispunjavaju uvj ete za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini, a namjeravaju na Glavnoj sl up5tini postaviti pitanje u vezi s pojedinom todkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putcm, kako bi se dionidaru na Glavnoj skupStini nrogao dati potpuniji odgor or.

Sukladno dlanku 278. st. 2. Zakona o trgovadkim dr-ustvima, dionidari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tem:ljnog kapitala Druslva imaju pravo zahtijevati, nakon sto je sazvana Glavna skupitina Druitua, da se ncki pledmet stavi na dnevni red Glavne skupsline i da se objavi, pri dcmu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloZenje i prijedlog odluke. Zahtjer za stavljanj e nekog prcdmeta na dnevni red, Dnritvo mora primiti najmanjc 30 (trideset) danz. prijc odrZavanja skupitinc. U taj se rok ne uradunava dan prispije6a zahtjeva Druitru.

U vezi s pravom dionidara na davanje potuprijcdloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Drustva, dionidari se s tim u vezi upu6uju na obvezu postupanja prema odredbi dlanka 282. Zakona o trgovadkim druitvima.

U vezi s pravom dionidara c1a budu lylnwijesteni o poslovima DruStva, dionidari se s tim u vezi upu6uju na odredbu dlanka 287. Zakona o trgovadkim clru5tvima-

Matcrijati za Glavnu skupstinu mogl se pregledati u upravi druStva MARASKA d.d., Biogradska cesta 64a, 23OOO Zadar, od 5. lipnja 2024. godine i to svakoga radnog dana ^u vrerncnu od 8,00 tlu 14,0U saii.

Ovaj poziv i clnevni red s prrjedlozima odluka Glavnc skup5tine, objavit 6e se na intemctskoj straniti sudskog registra objave za drustvo MARASKA d.d., te na web-stranicama Zagrebadkc burze, HANFE, registar propisanih infomacija, IIINE Ots i na web-stranicama Dru5tva: wr.vrv.maraska.hr/

Kontakt: BORIS BIKIC, Voditelj pravnih i opdih roslova t: +23 208 852 m: 'r-385 98 461 817 email: boris.bikic(glgLaniqn:atalka.cput

IMEI: 74780000Y0VHST8OE1 02 Matidna drZava dlanicc izdavatelja: Hrvatska Medunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA000.+ Burzovna oznaka: MRSK Uredeno trZiSte: Rcdovno trZiSte Segment uredenog trZiita: CE Vrijednosnica uvritena na Uredeno trZi3 e: Zagrebadka burza d.d.

dioniiho rjiu..tto za pr,)irvodnju i promet alkoholnrh i hczalkoholnrh ni6a