Maraska d.d.

AGM Information • Jul 17, 2020

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE MARASKA d.d.

Glavna skupština "Maraske" d.d. , Biogradska cesta 64A, Zadar održana je dana 17.07.2020. godine u poslovnoj Sali za sastanke (prvi kat) Upravne zgrade tvrtke Maraska d.d., Biogradska 64A, Zadar s početkom u 12.30 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

dnevni red:

• Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva 1.
• Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019. godinu 2.
• Izvješće Revizora Društva za 2019. godinu 3.
• Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2019. 4. godini
• 1. Donošenje odluka o upotrebi dobiti Društva 2019. godine
• Donošenje odluke o davanju razrješnice ( o odobrenju rada ): 6.
  • a) Upravi Društva za rad u 2019. godini
  • b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2019. godini
• Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu 7.
• Izvješće o primitcima za 2019. godinu 8.
• Politika primitaka članova Uprave 9

Glavna Skupština Maraska d.d. na kojoj je bilo prisutno 1.402.427 glasova ili 98,25% ukupnog broja glasova donjela je sljedeće odluke:

• Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini.
• Ad 3. Usvaja se Izvješće Revizora Društva o poslovanju Društva u 2019. godini.
• Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.
• Ad.5. Usvaja se Odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2019. godine prema kojoj se dobit Društva za 2019. godinu u iznosu od 5.911.086,27 kuna u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
• Ad 6. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
  • a) Upravi Društva za 2019. godinu
  • b) Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu.
• Ad 7. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d. Zadar u poslovnoj 2020. godini za revizora se imenuje KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.
• Ad 8. Usvaja se Izvješće o primicima za 2019. godinu.
• Ad 9. Usvaja se Politika primitaka za članove Uprave.

Zadar, 17. srpnja 2020. godine

Kontakt: Katarina Alić Tel: +385 23208853 Email: katarina.alic@maraska.hr Web: www.maraska.hr

Predsjedavajuća Glavne skupštine: Katarina Alić