Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 1, 2014

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2014-31 号

成商集团股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• 会议召开时间 ： 2014 年 8 月 18 日（星期一）下午 16 ： 00

• 股权登记日： 2014 年 8 月 11 日

• 会议召开地点： 成都市东御街 19 号本公司六楼会议室

• 会议方式： 现场召开

• ●是否提供网络投票： 是

• ●是否有特别决议事项： 是

成商集团股份有限公司 2014 年 7 月 31 日第七届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的 议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：

现场召开时间为2014年 8 月 18日下午16：00；

网络投票时间为2014 年 8 月18 日上午9: 30-11：30 及下午13：

00-15：00。

3、会议地点：成都市东御街 19 号本公司六楼会议室现场召

开

4、会议方式：

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统） 相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。（网络投票的操作流 程详见附件二）

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。 二、会议审议事项

序号	提议内容
1	《关于聘任2014 年度内部控制审计机构的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修改<董事会议事规则>的议案》

以上议案内容详见公司于 2014 年 8 月 2 日在上海证券交易所网 站及《上海证券报》上披露的董事会决议公告，其中《关于修改 < 公 司章程 > 的议案》、《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》、《关于修 改 < 董事会议事规则 > 的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议召开按照《上市公司 股东大会规则》规定办理。 三、会议出席对象

1、截止2014 年 8 月11 日下午15：00 交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或

其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。 四、参会登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登 记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托 书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东 依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2014 年8 月12 日至8 月17 日上午8：30—12：00，下午14：00—18：00 到公 司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。 3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部

联 系 人：郑怡、周烨 联系电话：028-86665088

传 真：028-86652529 邮政编码：610016 特此通知。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八 月二 日

附件一：

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。 姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份 证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限

公司 2014 年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人姓名： 法人单位盖章： 身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年8 月18 日上午9: 30-11：30 及下午13： 00-15：00。

总提案数：4 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738828	成商投票	4	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

2、表决方法 (1)一次性表决方法：	2、表决方法 (1)一次性表决方法：	2、表决方法 (1)一次性表决方法：	2、表决方法 (1)一次性表决方法：	2、表决方法 (1)一次性表决方法：	2、表决方法 (1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	本次股东大会的所 有4项提案	738828	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	《关于聘任 2014 年度内 部控制审计 机构的议案》	738828	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于修改< 公司章程>的 议案》	738828	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于修改< 股东大会议 事规则>的议 案》	738828	3.00 元	1 股	2 股	3 股

	4	《关于修改<董 事会议事规则> 的议案》	738828	4.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日2014 年8 月11 日A 股收市后，持有某公司A 股 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738828	买入	99.00元	1股

2、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号提案《关于聘任2014 年度内部控制审计机构 的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738828	买入	1.00元	1股

3、如某A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号提案《关于聘任2014 年度内部控制审计机构 的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738828	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号提案《关于聘任2014 年度内部控制审计机构 的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738828	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相 同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待 表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票 申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。