Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2012-44 号

成商集团股份有限公司

关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间 ：2012 年 11 月 28 日（星期三）上午 10：00

• 股权登记日： 2012 年11 月21 日

• 会议召开地点： 成都市东御街 19 号本公司六楼会议室

• 会议方式： 现场召开

●是否提供网络投票： 否

●是否有特别决议事项： 否

成商集团股份有限公司 2012 年 11 月 12 日第六届董事会第四十九次会 议审议通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》，现将 会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

• 1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年 11 月 28 日上午 10：00

• 3、会议地点：成都市东御街 19 号本公司六楼会议室

• （二）会议审议事项：

议案一、《关于董事会换届选举的议案》

• 1、选举王福琴女士为公司第七届董事会非独立董事

• 2、选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事

• 3、选举甘玲女士为公司第七届董事会非独立董事

• 4、选举王斌先生为公司第七届董事会非独立董事

• 5、选举高宏彪先生为公司第七届董事会非独立董事

• 6、选举郑怡女士为公司第七届董事会非独立董事

• 7、选举达捷先生为公司第七届董事会独立董事

• 8、选举陈蔚女士为公司第七届董事会独立董事

• 9、选举唐国琼女士为公司第七届董事会独立董事 议案二、《关于监事会换届选举的议案》

• 1、选举陈哲元先生为公司第七届监事会股东代表监事

• 2、选举卢小娟女士为公司第七届监事会股东代表监事

• 议案三、《关于改聘公司 2012 年度审计机构的议案》

上述议案一、三经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，议 案二经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，以上议案内容详见 2012 年 11 月 13 日的《上海证券报》。本次会议召开按照《上市公司股 东大会规则》规定办理。

• （三）出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、截止 2012 年 11 月 21 日下午 3：00 交易结束时，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权

委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

• 3、公司聘请的股东大会见证律师。

• （四）登记办法：

• 1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证

• 明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托 书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

• 2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2012 年 11 月 22 日 — —

• 至 11 月 27 日上午 8：30 12：00，下午 13：30 18：00 到公司投资 者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

• 3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。

• 4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

• （五）联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关

系部

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特此通知。

成商集团股份有限公司

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附件：

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。 股东姓名（或名称）： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证 号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）