Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 4, 2012

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2012-17 号

成商集团股份有限公司

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2012 年5 月21 日（星期一）上午10：00

• ●股权登记日： 2012 年5 月14 日

• ●会议召开地点： 公司会议室

• ●会议方式： 现场召开

●是否提供网络投票： 否

成商集团股份有限公司2012 年5 月3 日第六届董事会第四十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议 案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2012 年5 月21 日上午10：00；

• 3、会议地点和会议方式：公司会议室现场召开。

二、会议审议事项

1

序号	提议内容
1	《关于发行短期融资券的议案》；
2	《关于关联公司深圳茂业商厦有限公司为公司发行短期融资券提供
	担保的议案》；
3	《关于修改<成商集团公司章程>及<成商集团董事会议事规则>相关
	条款的议案》

以上议案内容详见2012 年5 月3 日的《上海证券报》公司董事 会决议公告。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。

三、会议出席对象

1、截止2012 年5 月14 日下午3：00 交易结束时，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其 授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。

四、参会登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登 记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托 书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东 依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2012 年5 月16 日至5 月18 日上午8：30—12：00，下午14：00—18：00 到公司 办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

2

• 3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

• 4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室 联 系 人：郑怡、黄顺宇 联系电话：028-86665088 传 真：028-86652529 邮政编码：610016

特此通知。

成商集团股份有限公司

董 事 会 二〇一二年五月四日

3

附件：

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大

会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号： 持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份 证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限 公司 2012 年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人姓名： 法人单位盖章： 身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）

4