Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 31, 2011

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2011-29 号

成商集团股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2011 年6 月15 日（星期三）上午10：00

• ●股权登记日： 2011 年6 月7 日

• ●会议召开地点： 成都市东御街19 号本公司六楼会议室

• ●会议方式： 现场召开

●是否提供网络投票： 否

成商集团股份有限公司2011 年5 月30 日第六届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于召开公司2011 年第三次临时股东大会的议 案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2011 年6 月15 日上午10：00；

• 3、会议地点和会议方式：成都市东御街19 号本公司六楼会议室

现场召开。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程> 的议案》	是

以上议案内容详见 2011 年 5 月 31 日的《上海证券报》公司 第六届董事会第二十八次董事会决议公告。本次会议召开按照《上 市公司股东大会规则》规定办理。

三、会议出席对象

1、截止2011 年6 月7 日下午3：00 交易结束时，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其 授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。

四、参会登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登 记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和 出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托 书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东 依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2011 年6 月8 日至6 月14 日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30 到公司 办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室 联 系 人：郑怡、许丽 联系电话：028-86665088 传 真：028-86652529 邮政编码：610016

特此通知。

成商集团股份有限公司

董 事 会 二〇一一年五月三十一日

附件:

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大 会。

股东姓名（或名称）： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号： 持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份 证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限 公司2011 年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东） 股票帐户号码： 股票帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人姓名： 法人单位盖章： 身份证号： 法定代表人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）