Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 9, 2009

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2009-22 号

成商集团股份有限公司

关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2009 年 7 月 24 日（星期五）上午 10：00

• ●会议召开地点：成都市锦江宾馆

• ●会议方式：现场召开

• ●重大提案：

1、《关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷 款的议案》

• 2、《关于董事会换届选举的议案》

• 3、《关于监事会换届选举的议案》

成商集团股份有限公司 2009 年 7 月 7 日第五届董事会第五十次 会议审议通过了《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议 案》，现将会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

• 1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2009 年 7 月 24 日上午 10：00；

• 3、会议地点：成都市锦江宾馆。

• （二）会议审议事项：

• 1、《关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委

托贷款的议案》

• 2、《关于董事会换届选举的议案》

• 3、《关于监事会换届选举的议案》

上述议案第 1、2 项经公司第五届董事会第五十次会议审议 通过，第 3 项经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，详见 同日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市 公司股东大会规则》规定办理。

（三）出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2009 年 7 月 17 日下午 3：00 交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

• 3、公司聘请的股东大会见证律师。

（四）登记办法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持 股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、 股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身

份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

• 2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2009 年 7 月

— — 20 日至 7 月 23 日上午 8：30 11：30，下午 13：30 17：30 到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

• 3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

• 4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

（五）联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办 公室

联 系 人：郑怡、许丽 联系电话：028-86665088

传 真：028-86652529 邮政编码：610011

特此通知。

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附件：

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大

会。

股东姓名（或名称）： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号： 持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份 证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限 公司 2009 年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码： 持股数： 持股数： 委托人姓名： 法人单位盖章： 身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）