Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 22, 2009

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2009-02 号

成商集团股份有限公司

关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2009 年 2 月 9 日（星期一）上午 10：00

• ●会议召开地点：成都市东御街19 号本公司六楼会议室

• ●会议方式：现场召开

• ●重大提案：1、《关于调整委托贷款利率的议案》

  • 2、《关于变更公司董事的议案》

成商集团股份有限公司 2009 年 1 月 22 日第五届董事会第四十二 次会议审议通过了《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议 案》，现将会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

• 1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2009 年 2 月 9 日上午 10：00；

• 3、会议地点：成都市东御街19 号本公司六楼会议室。

• （二）会议审议事项：

  • 1、审议《关于调整委托贷款利率的议案》

  • 2、审议《关于变更公司董事的议案》

上述议案第 1 项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议 通过，详见 2008 年 12 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》；议 案第 2 项经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，详见同 日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公 司股东大会规则》规定办理。

（三）出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2009 年 2 月 3 日下午 3：00 交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的股东大会见证律师。

（四）登记办法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持 股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、 股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身 份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2009 年 2 月 6 — — 日上午 8：30 11：30，下午 13：30 17：30 到公司办公室办 理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

（五）联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办

公室

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传 真：028-86652529 邮政编码：610011

特此通知。

成商集团股份有限公司

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二 OO九年一月二十三日

附件：

股东登记表

兹登记参加成商集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大 会。

股东姓名（或名称）： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号： 持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份 证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限 公司 2009 年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）