Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 29, 2006

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2006-57 号

成都人民商场（集团）股份有限公司 关于召开公司2006 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2006 年 11 月 18 日（星期六）上午 9：30

• ●会议召开地点：成都市锦江宾馆

●会议方式：现场召开

• ●重大提案：1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

3、《关于聘任会计师事务所的议案》

成都人民商场（集团）股份有限公司 2006 年 10 月 26 日第五届 董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2006 年第六次临时股 东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

• 1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2006 年11 月18 日上午9：30；

• 3、会议地点：成都市锦江宾馆。

• （二）会议审议事项：

  • 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

  • 2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  • 3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

上述议案中，第 1 项经公司第五届董事会第七次会议审议

通过，第 2 项经公司第五届监事会第二次会议审议通过，详见 2006 年 8 月 29 日《上海证券报》、《证券日报》；第 3 项经公司 第五届董事会第八次会议审议通过，详见同日的《上海证券报》、

《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规 定办理。

（三）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2006 年 11 月 10 日下午 3：00 交易结束时，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股 东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的股东大会见证律师。

（四）登记办法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持 股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、 股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身 份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

• 2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2006 年 11 月

— — 13 日上午 8：30 11：30，下午 13：30 17：30 到公司办公室

办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

（五）联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股 份有限公司办公室

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传 真：028-86652529 邮政编码：610011

特此通知。

成都人民商场（集团）股份有限公司

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附件：

股东登记表

兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司 2006 年第六次 临时股东大会。

股东姓名（或名称）： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号： 持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份

证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集

团）股份有限公司 2006 年第六次临时股东大会。

（个人股东） （法人股东）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）