Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 5, 2006

600828 2006-03 证券代码： 证券简称： 成商集团 编号： 临 号

成都人民商场（集团）股份有限公司 2006 关于召开公司 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 2006 2 25 10 00

• ●会议召开时间： 年 月 日（星期六）上午 ： 时

• ●会议召开地点：成都市锦江宾馆

• ●会议方式：现场召开

●重大提案：

• 《关于选举公司董事的议案》。

2006 1 5 成都人民商场（集团）股份有限公司 年 月 日第四届董 2006 事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 年第一次临时 股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

• 1 、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；

• 2 2006 2 25 10 00 、会议召开日期和时间： 年 月 日上午 ： 时；

• 3 、会议地点：成都市锦江宾馆。

（二）会议审议事项：

审议《关于选举公司董事的议案》。

2006 1 5 该议案已经 年 月 日公司第四届董事会第三十八次 2006 1 6 会议审议通过，详见 年 月 日的《上海证券报》、《证券 日报》。

（三）出席对象：

1 、公司董事、监事及高级管理人员。

2 2006 2 13 3 00 、截止 年 月 日下午 ： 交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

3 、公司聘请的股东大会见证律师。

（四）登记办法：

1 、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持 股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、 股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身 份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2 2006 2 、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 年 月 20 8 30 11 30 13 30 17 30 日上午 ： — ： ，下午 ： — ： 到公司办公室 办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

• 3 、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

• 4 、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

（五）联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股 份有限公司办公室

028-86665088 联 系 人：王文华、许丽 联系电话： 028-86652529 610011 传 真： 邮政编码：

特此通知。

成都人民商场（集团）股份有限公司

董 事 会

00 二 六年一月六日

附件：

股东登记表

2006 兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司 年第一次 临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号：

持股数：

年 月 日

授权委托书

/ 本公司（或本人）兹授权委托 （先生 女士）（身份 证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集 2006 团）股份有限公司 年第一次临时股东大会。

（个人股） （法人股）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）