Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 13, 2005

600828 2005-17 证券代码： 证券简称： 成商集团 编号： 临 号

成都人民商场（集团）股份有限公司 2005 关于召开公司 年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2005 年 7 月 16 日（星期六）上午 10 ： 00 时

• ●会议召开地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店

• ●会议方式：现场召开

• ●重大提案：

  • 《关于改选公司董事的议案》。

2005 成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 年 6 月 10 日在成都市京川宾馆三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 6 董事 人。董事张崃先生、牛荣先生、鄢光明先生、崔振宇先生、郭元晞先生、 张剑渝先生出席了会议，董事唐瑞富先生、刘明先生、独立董事傅代国先生因公 出差未能出席本次会议，董事唐瑞富先生、刘明先生委托董事张崃先生代为行使 表决权，傅代国先生委托独立董事张剑渝先生代为行使表决权。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会 议由董事长张崃先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

2005 7 16 2005 公司决定于 年 月 日召开 年第二次临时股东大会。 （一）会议基本情况：

• 1 、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；

• 2 、会议召开日期和时间：2005 年 7 月 16 日上午 10：00 时；

• 3 、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店。

• （二）会议审议事项：

审议《关于改选公司董事的议案》。

（三）出席对象：

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员。

2 2005 7 4 3 00 、截止 年 月 日下午 ： 交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人， 该股东代理人不必是公司的股东。

3 、公司聘请的股东大会见证律师。

（四）登记办法：

1 、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行 登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、 股东账户卡进行登记。

2 2005 7 11 8 、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 年 月 日上午 ： 30 11 30 13 30 17 30 — ： ，下午 ： — ： 到公司董事会办公室办理登记。外地股 东可通过信函或传真方式登记。

• 3 、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室。

• 4 、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

• （五）联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司董 事会办公室

028-86665088 联 系 人：张谊明、许丽 联系电话：

传 真： 028-86652529 邮政编码： 610011

特此通知。

成都人民商场（集团）股份有限公司

董 事 会

00 二 五年六月十四日

附件：

股东登记表

2005 兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司 年第二次临时股东大 会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号： 持股数：

年 月 日

授权委托书

/ 本公司（或本人）兹授权委托 （先生 女士）（身份证 号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限 2005 公司 年第二次临时股东大会。

（个人股） （法人股）

股票帐户号码： 股票帐户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章： 身份证号： 法定代表人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）