Maoye Commercial Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Dec 30, 2004

**成商集团：关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

**2004-12-31 05:48   

---

证券代码：600828　　 证券简称：成商集团　　　　 编号：临2004-33号

成都人民商场(集团)股份有限公司

关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2005年1月31日(星期一)上午9：30时

●会议召开地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室

●会议方式：现场召开

●重大提案：

1、《关于选举公司董事的议案》；

2、《关于选举公司独立董事的议案》。

成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年12月

30日以通讯方式召开。应参与表决董事9人,实际表决董事6人。会议召开符合《

公司法》和《公司章程》的规定。会议以6票同意形成了如下决议：

决定于2005年1月31日召开公司2005年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况：

1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；

2、会议召开日期和时间：2005年1月31日(星期一)上午9：30时；

3、会议地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举公司董事的议案》；

2、审议《关于选举公司独立董事的议案》；

上述两项议案已经公司2004年11月24日第四届董事会第十九次会议审议通过

,决议公告详见2004年11月27日《上海证券报》及上交所网站。

三、出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2005年1月21日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不

必是公司的股东；

3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

四、登记办法：

1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登

记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行

登记。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年1月24日上午8：30―11

：30,下午13：30―17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函

或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办

公室

联系人：张谊明、许丽联系电话：028-86665088

传真：028-86652529邮政编码：610011特此公告。

成都人民商场(集团)股份有限公司董事会二00四年十二月三十日

附件股东登记表

兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

姓名(或名称)：联系电话：

股东帐户号码：身份证号：

持股数：日期：年月日授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号：)代表本公司(或本人)

参加成都人民商场(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

(个人股)(法人股)

股票帐户号码：股票帐户号码：

持股数：持股数：

委托人姓名：法人单位盖章：

身份证号：法定代表人签字：

日期：年月日日期：年月日

(本授权书复印件及剪报均有效)