Maoye Commercial Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 7, 2014

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2014-27 号

成商集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

成商集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2014 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。 会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于同意全资子公司分立的议案》。

因经营发展需要，同意对公司全资子公司成都人民商场(集团) 绵阳有限公司（以下简称“绵阳人民商场”）实施分立，绵阳人民 商场继续存续，从绵阳人民商场中分立出部分资产注册成立成商集 团绵阳茂业百货有限公司（以工商注册登记为准），公司拥有分立 后成商集团绵阳茂业百货有限公司100%股权。

绵阳人民商场注册资本为人民币 500 万元，经审计，2013 年 12 月 31 日，绵阳人民商场总资产约 4.82 亿元，净资产约 2566 万元， 2013 年全年实现净利润约 1679 万元。同意公司在绵阳人民商场分立 实施完成后，对分立后的两家子公司各增资至人民币 500 万元。

公司董事会授权经营管理层拟定具体分立方案并实施，待本次分 立增资事项完成后，公司将及时对外披露。

1

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年七月八日

2