Maoye Commercial Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 2, 2012

证券代码： 600828 证券简称： 成商集团 编号： 临 2012-39 号

成商集团股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已届满，为 顺利完成公司董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第七 届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等公告如下：

一、第七届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中 独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐函见附件）

• （一）非独立董事候选人的推荐

• 公司董事会有权推荐公司第七届董事会非独立董事候选人；

• 本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有

权推荐公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

1. 本公司董事会、监事会有权推荐第七届董事会独立董事候选人；

2. 本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东有

权推荐第七届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在2012 年11月8日前向公司投资者关系部提交所推荐的董事 候选人名单及相关资料。

2、公司投资者关系部将相关名单及资料报董事会提名委员会审查，董 事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，并将通过资格审查的董 事人选提交董事会审议。

• 3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的董事人选，召开董事会会

• 议确定董事候选人名单，并提交股东大会选举。

4、董事候选人在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事 同时作出相关声明。

• 5、公司董事会在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人的有关

• 材料（包括但不限于候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的 补充声明）报送上海证券交易所进行审核。

四、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人为自然人。 凡有下列情形之一的，不能担任公司董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩

• 序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4、因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• 5、所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、行政法规或部门规章规定的其他内容。.

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述 条件：

• 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及

• 规则；

• 2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经

• 验；

• 3、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

• （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系

• （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的

• 自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司

• 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务

的人员；

• （6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；

• （7）《公司章程》规定不得担任公司独立董事的其他人员；

• （8）中国证监会认定不得担任公司独立董事的其他人员。

五、关于推荐人应提供的相关文件的说明

• （一）推荐董事候选人，必须向公司投资者关系部提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐函（原件）；

• 2、董事候选人履历表；

• 3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 5、董事候选人承诺及声明；

• 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）。

• （三）推荐人向公司投资者关系部推荐董事候选人的文件送达方式如

下：

本次推荐文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式；均应在公司公告截止日

期当日下午五点半前提交给公告指定联系人或联系部门。

六、联系方式

联系人：郑怡 周烨

联系部门：公司投资者关系部

联系电话：028-86665088

联系传真：028-86652529

联系地址：四川省成都市东御街19号 邮政编码：610011

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月三日

附件：成商集团股份有限公司第七届董事会董事候选人推荐函

成商股份有限公司

第七届董事会董事候选人推荐函

推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事／独立董事

推荐的董事候选人姓名：

推荐的董事候选人年龄：

推荐的董事候选人性别：

推荐的董事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。

推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等） 电话：

传真：

电子信箱：

推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等，另附

页）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章／签名）

日期： 年 月 日