Maoye Commercial Co., Ltd — AGM Information 2021

Jun 7, 2021

茂业商业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

茂业商业股份有限公司 二〇二一年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年六月十六日

茂业商业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

目录

2021 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………………2 2021 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………………3 2021 年第三次临时股东大会议案…………………………………………………4

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2021 年第三次临时股东大会会议资料

茂业商业股份有限公司

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二〇二一年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年6 月16 日（星期三）14：30 会议地点：成都市东御街19 号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

• 1、参会人员签到，见证律师核实身份；

• 2、主持人宣布会议开始；

• 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；

• 4、宣读股东大会会议须知；

• 5、宣读会议提案；

• 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；

• 7、投票表决并进行监票、记票工作；

• 8、宣布表决结果和会议决议；

• 9、见证律师宣读法律意见书；

• 10、主持人宣布会议结束。

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2021 年第三次临时股东大会会议资料

茂业商业股份有限公司

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二〇二一年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过 五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与 本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主 持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

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茂业商业股份有限公司2021 年第三次临时股东大会议案

《关于控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案》

各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都茂业置业有限 公司（ 以下简称“茂业置业”）开发的“茂业时代广场”项目，位于成都市双 流区西航港街道黄河中路二段199号。按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例 和相关规定，为加快项目销售及为购房客户提供便利，茂业置业拟为购买该项目 房屋的购房客户提供阶段性担保。

本次茂业置业提供的担保总额度合计不超过35,000万元，均为个人商用房贷 款。担保期限为自贷款银行向该购房客户发放购房贷款之日起，至贷款银行为该 购房客户所购住房之抵押权人的抵押登记手续办妥之日止或至贷款银行为该购 房客户所购商用房之抵押权人的抵押登记手续办妥之日止。本次担保事项不涉及 关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人为符合贷款银行贷款条件，购买茂业置业开发的“茂业时代广场” 项目产品，签订商品房预售合同的合格银行贷款客户。 被担保人与公司不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

（一）保证方式

不可撤销的连带责任保证。

（二）保证范围

为购房人与贷款银行签订的借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款银行实现债权的一切费 用。

（三）保证期间

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茂业商业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

为个人商用房贷款提供保证担保的，自贷款银行向该购房人发放借款之日起 至该购房人取得房地产权利证书，并办妥以贷款银行为抵押权人的抵押登记手续 止。

以上担保无反担保。协议目前尚未签订，具体内容以与金融机构签订的担保 合同为准。

四、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保金额约为26,426 万元人民 币，公司对控股子公司提供的担保总额约为273,449 万元人民币（不含本次）， 分别占公司最近一期经审计净资产的4.03%、41.67%。无逾期担保。

请各位股东及股东代表审议!

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十六日

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