AI assistant
Mao Bao — AGM Information 2021
Sep 8, 2021
51909_rns_2021-09-08_ebcf7ccd-2953-4d31-97e8-d6f260b6ca94.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
毛寶股份有限公司 一一0年股東常會議事錄
時間:中華民國一一0年八月二十四日(星期二)上午九時。
地點:新竹縣竹北市縣政八街77 號1 樓(新竹縣工業會)。
出席:出席股東代表股份為二二、七0 八、四四九股,已發行普通股股份總數四二、四四三、九
五七股,百分之五三.五0,已逾法定開會股數。另出席董事分別為吳瑞華董事長、吳賢
泰董事及黃建誠獨立董事等3 席出席。
主席:董事長 吳瑞華 記錄:趙佳玲
列席:陳逸弘總經理、資誠阮呂曼玉會計師、呂雅莘律師
壹、宣佈開會:
貳、主席致詞〈略〉
叁、報告事項:
(一)一0 九年度營業報告〈詳如附件〉。
(二)審計委員會查核報告〈詳如附件〉。
-
(三)一0 九年度員工及董事酬勞分配情形報告〈詳如附件〉。 -
肆、承認事項
第一案(董事會提案)
案 由:一0 九年度營業報告書及財務報表案。
-
說 明:一、本公司一0九年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會計師 事務所阮呂曼玉、林雅慧會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報 告在案。上述財務報表併同營業報告書並經審計委員會審查完竣,認為 尚無不合,出具審計委員會查核報告書在案〈詳如附件〉。二、營業報告書、會計師查核報告暨一0 九年度財務報表〈詳如附件〉。
-
決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:
表決結果 |
占出席股東表決權數 % |
|
|---|---|---|
贊成權數:22,674,877 權(含電子投票7,248,777權) |
99.85% |
|
反對權數:12,240 權(含電子投票12,240權) |
0.05% |
|
無效權數:0 權(含電子投票0權) |
0.00% |
|
棄權與未投票權數:21,332 權(含電子投票 21,332權) |
0.09% |
第二案(董事會提案)
-
案 由:一0九年度盈餘分配案。 -
說 明:一、本公司109 年度期初未分配盈餘為新台幣-780,826 元,加確定 福利計劃之再衡量數新台幣262,517 元及本期稅後淨利新台幣 38,595,369 元後,提列法定盈餘公積新台幣3,807,706 元,及 特別盈餘公積新台幣8,451,443 元外,擬以現金分配股東紅利 新台幣21,221,979 元,以109 年度盈餘優先分派。 -
二、本次股東紅利每股配發現金股利0.5 元,現金股利發放至元為 止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。並 授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜。 -
三、嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動,致配發現金比 率發生變動時,亦授權董事長全權處理之。四、一0九年度盈餘分配表〈詳如附件〉。
-
決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:
表決結果 |
占出席股東表決權數 % |
|---|---|
贊成權數:22,671,877 權(含電子投票7,245,777權) |
99.83% |
反對權數:15,240 權(含電子投票15,240權) |
0.06% |
無效權數:0 權(含電子投票0權) |
0.00% |
棄權與未投票權數:21,332 權(含電子投票 21,332權) |
0.09% |
伍、討論事項
第一案(董事會提案)
- `案 由:修訂本公司「公司章程」案。`
-
說 明:一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要,擬修訂本 公司「公司章程」部分條文,並提請股東會討論。 -
。 -
二、檢具「公司章程」修訂條文對照表〈詳如附件〉, 謹提請 公決決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
表決結果 |
占出席股東表決權數 % |
|---|---|
贊成權數:22,672,876 權(含電子投票7,246,776權) |
99.84% |
反對權數:12,241 權(含電子投票12,241權) |
0.05% |
無效權數:0 權(含電子投票0權) |
0.00% |
棄權與未投票權數:23,332 權(含電子投票 23,332權) |
0.10% |
第二案(董事會提案)
-
案 由:修訂本公司「董事選舉辦法」案。 -
說 明:一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要,擬修訂本 公司「董事選舉辦法」部分條文,並提請股東會討論。 -
二、檢具「董事選舉辦法」修訂條文對照表〈詳如附件〉,謹提請 公決。 -
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
表決結果 |
占出席股東表決權數 % |
|---|---|
贊成權數:22,673,875 權(含電子投票7,247,775權) |
99.84% |
反對權數:12,242 權(含電子投票12,242權) |
0.05% |
無效權數:0 權(含電子投票0權) |
0.00% |
棄權與未投票權數:22,332 權(含電子投票 22,332權) |
0.09% |
第三案(董事會提案)
案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案。
-
說 明: 一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要,擬修訂本 公司「股東會議事規則」部分條文,並提請股東會討論。 -
二、檢具「股東會議事規則」修訂條文對照表〈詳如附件〉,謹提請 公決。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
表決結果 |
占出席股東表決權數 % |
|---|---|
贊成權數:22,673,873 權(含電子投票7,247,773權) |
99.84% |
反對權數:12,244 權(含電子投票12,244權) |
0.05% |
無效權數:0 權(含電子投票0權) |
0.00% |
棄權與未投票權數:22,332 權(含電子投票 22,332權) |
0.09% |
陸、臨時動議:無。
柒、散會
主席:董事長 吳瑞華 記錄:趙佳玲
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
附件一
毛寶股份有限公司 一0 九年度營業報告書
一、 上( 109 )年度營業報告
一 ( ). 營業計劃實施成果
本公司 109 年度全年合併營業收入淨額為新台幣 620,713 仟元,較 108 年度合併營業收 入淨額新台幣 596,066 仟元增加 4.13% 。就年度損益而言, 109 年度合併稅前淨利為新台幣 45,492 仟元,較 108 年度合併稅前淨利新台幣 29,019 仟元增加獲利新台幣 16,473 仟元;其主 要因素係防疫類產品銷量增加。
( 二 ). 財務收支及獲利能力分析
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
109年度 | 108年度 | 變動金額 | 註 | |
| 財 務 收 支 |
營業活動之淨現金流入 | 48,539 | 24,476 |
24,063 |
一 |
| 投資活動之淨現金流入 | (21,531) | 25,904 | (47,435) |
二 |
|
| 籌資活動之淨現金流出 | (1,550) | (1,600) | 50 | 三 |
|
| 註一:營業活動淨現金流入較上期增加,係因防疫類品項之營收及獲利增加。 註二:投資活動之淨現金流入較上期減少,係因本期新增外幣定存。 註三:籌資活動之淨現金流出較上期減少,係因本期辦公室租賃合約金額修改而產生之償還 租賃本金調整數。 |
| 項 目 |
項 目 |
項 目 |
109年度 | 108年度 | 變動數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | 6.22 | 4.30 | 1.92 | |
| 股東權益報酬率(%) | 8.17 | 5.63 | 2.54 | ||
| 佔實收資本額比 率(%) |
營業利益 | 11.01 | 6.86 | 4.15 | |
| 稅前純益 | 10.72 | 6.84 | 3.88 | ||
| 純益率(%) | 6.18 | 4.17 | 2.01 | ||
| 每股盈餘(元) | 0.91 | 0.59 | 0.32 |
( 三 ). 研究發展狀況
本公司成立有技術研究開發部門,與企劃、銷售單位密切配合及溝通,積極研發具有 市場利基及領導潮流,並能滿足消費者需求之各項產品。
二、本( 110 )年度營業計劃概要
-
一
-
( ). 經營方針
-
加強研發能力:提昇內部研發人力及能力,並尋求外部技術之引進,以發揮強有力的研發 功能。
-
提昇管控能力:工廠持續提昇生產效能與品質管控能力。
-
增加新產品:除致力研發高附加價值及高品質商品外,持續開發相關新產品,以擴大營業 範圍。
-
建構企業內部網路:得以迅速取得資訊並有效利用公司資源,提昇溝通效率及管理時效。
-
開拓新通路:公司全力開拓新的銷售管道,以擴展企業經營版圖。
( 二 ). 預期銷售數量及依據
單位: Pcs
| .預期銷售數量及依據 | 單位:Pcs |
|---|---|
| 項 目 |
110年度預測 |
| 洗 衣 劑 系 列 |
8,379,964 |
| 家 庭 清 潔 系 列 |
2,547,657 |
| 長 效 |
408,086 |
| 其 他 |
11,498 |
| 合 計 |
11,347,205 |
( 三 ). 產銷政策
本公司全體員工將持續努力達成 110 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。
| 本公司全 | 體員工將持續努 | 達成110 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。 |
|---|---|---|
| 項次 | 政 策 |
內容 |
| 1. | 產品政策 | (1) 擴大產能,即時回應市場需求,以增加市場占有率。 (2) 持續開發新產品,以滿足各族群客戶需求。 |
| 2. | 行銷政策 | (1) 加強公司品牌形象,強化並提昇產品競爭力。 (2) 開發高附加價值及高品質商品,開發高消費能力客戶群。 (3) 增加新通路銷售。 |
| 3. | 生產政策 | (1) 有效降低成本,提昇產品競爭力。 (2) 發展OEM業務,以有效利用產能。 |
三、未來公司發展策略
本公司致力提供專業織物清潔護理、居家環境電器清潔、個人防護保養解決方案,成為台灣 清潔保養防護用品領導品牌,同時積極開發新興市場,行銷亞洲。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
國內外市場競爭激烈、消費者環保健康意識抬頭以及對於產品的品質要求更高等眾多因素, 影響總體經營環境加深公司經營的難度,在法規環境部分遵循主管機關所訂定法令制度並因應法 規異動應及時分別增修訂公司的內部規章辦法,本公司秉持著永續經營的理念,積極拓展業務並 持續創造利潤回饋股東與員工。
==> picture [423 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
附件二
毛寶股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一0 九年度營業報告書、財務報表及盈餘 分派議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣 ,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本 審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公 司法第二一九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
毛寶股份有限公司
審計委員會召集人:蘇亮
==> picture [101 x 58] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一 一 0 年 三 月 二 十 四 日
附件三
==> picture [158 x 70] intentionally omitted <==
��������
��������������������
��������������
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������
��������
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [469 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==
����������������������������
��������
�����
������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
��������
-
���������������������������
-
���������������������
-
��������������������������������������� ��������������������
-
��������������������������������������� ���������������������
��������
�����
������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������
==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
��������
������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
- ��������������������������������������� �������������������
������������
�������������������������������������� ��������������������
��������������������
����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
- �������������������������������
==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������������
-
���������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
��������������������������������������� ����������������������
-
���������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������������� ��������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������
==> picture [158 x 70] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [107 x 33] intentionally omitted <==
�����
��������������
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [126 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==
��������������
������������������������� ����������
�������������������������
���� ��� � � � �� ��
������������������������ �������������������� ������������������
| �� | �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ����� |
���������� � � � � ������� �� ������ � ����� � ������ �� ������� �� ������ � ������� �� ��� � ������� �� ������ � ����� � ����� � ��� � ����� � ������� �� � ������� ��� |
�������� ���������� � � � � ������� �� � � ����� � ������ �� ������ �� ����� � ������� �� ��� � ������� �� ������ � ����� � ����� � � � ����� � ������� �� � ������� ��� |
|---|---|---|---|
| � � � ������� ������ ����� ������ ������� ������ ������� ��� ������� ������ ����� ����� ��� ����� ������� � ������� |
� � � ������� � ����� ������ ������ ����� ������� ��� ������� ������ ����� ����� � ����� ������� � ������� |
||
| ���� ���� ������� ���� ��������������� � ���� ������ ���� ������ ���� �� ���� ��������� ���� ������ ����� ���� ��������������� ��������� ���� ��������� ���� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ����������� ���� ���������� ���� ������� ���� ���� |
�������
������������������������ �������������������� ������������������
| 【★】 | ������������ ������� ����������������� |
|||||||||||
| �������� | ||||||||||||
| ���������� | ���������� | |||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||||
| ���� | ||||||||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | � | ����� | � | ||||
| ���� | ���� | ������ | �� | ������ | � | |||||||
| ���� | ����� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | |||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | |||||||
| ���� | ��������� | ���� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ����� | ||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | �������� | ����� | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ����������� | ����� | � | � | ��� | � | ||||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| �� | ||||||||||||
| ����������� | ||||||||||||
| �� | ����� | |||||||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ����� | |||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ����� | � | |||||||
| ���� | ����� | |||||||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||
| ���� | ������ | ����� | � | ����� | � | |||||||
| ���� | ������������ | ������ | � | � | ���� | � | ||||||
| ���� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | ������� | �� | � | ������� | �� | |||||
| ���� | ������������� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||||
| ��������������� | � | |||||||||||
| ������� | �� | |||||||||||
| ���� | ������� | � | ������� | ��� | � | ������� | ��� |
������������������������������
��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
������������������������ �������������������� ����������������������
��������� ��������������
| �� | ����� ����� �� � � � � � � ����� � ������� ���� ������� ��� �������� ���� � �������� ��� �������� ��� ������� �� ������� �� ��������� �� � �������� ��� �������� ��� � ������� �� ������� �� � ������ �� ������ �� ����� �� � ��� � � �������� ��� �������� ��� ������ � ������ � ����� ��� � ��� � ����� ����� � ��� � ����� � ����� �� ��� � ����� � ��� �� ��� � � ����� �� �� � ������ � ������ � ������ � ������ �� ������ �� � ������ �� ������ � |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� |
�������
| 【★】 | ������������ ������� ���������������������� |
������������ ������� ���������������������� |
������������ ������� ���������������������� |
������������ ������� ���������������������� |
������������ ������� ���������������������� |
�������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������� | ||||||||
| ����� | ����� | |||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |
| ������ | ||||||||
| ���������� | ||||||||
| ���� | ����������� | ����� | � | ��� | � | � | ����� | � |
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| ������������� | ||||||||
| ��� | � | ��� | � | ��� | � | |||
| ���� | ������������� | ������ | ||||||
| � | � | �� | �� | ��� | � | |||
| ���� | ������������ | � | �� | � | ��� | � | ||
| ������������� | ||||||||
| ���� | ������������� | |||||||
| ���� | � | ����� | �� | ����� | � | |||
| ���� | ������������� | ������ | ||||||
| �� | ��� | � | ��� | � | ||||
| ���� | �������������� | |||||||
| � | � | ����� | �� | ����� | � | |||
| ���� | ���������� | � | ����� | �� | ��� | � | ||
| ���� | �������� | � | ������ | � | � | ������ | � | |
| ������ | ||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | � | ������ | � | |
| ���������� | ||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | � | ������ | � | |
| ������ | ������ | |||||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� | |||
| ������ | ������ | |||||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� | |||
| ����������������������������� | ||||||||
| ������� | ������� | �������� |
| 【★】 ������������ |
������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � � � � |
� � � �� � � �� � � � |
������ | ������ ������� |
����� ����� ����� ����� ������ ������� |
������ � � � � ������ � � � ������������� ������� ����� ������ � � � |
�������� � ����� � ��� � � � ������ � ����� �� ��������� ������ � �� �������� |
� � � � � � ������ � � ������ |
� � � � � � ��� � ������ ��� � ���� |
� � � � � � ������ � ������ ��� ������ |
� � � � � � � � � � |
�������� � ����� � ��� � �� � ������ � ����� �� ������ ������ � ��� �������� |
�������� � ����� � ��� � �� � ������ � ����� �� ������ ������ � ��� �������� |
� � � � � � ������ � � ������ |
� � � � � � ��� � ������� ����� ������ |
� � � � � � ������ � ������� ���� ������ |
�������� � ����� � ��� � �� � ������ � ����� � ������ �� �������� ���� �������� |
����������������������������� | ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||
| ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ���� | ������������ | ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������ | ������� |
| 【★】 | ������������ ������� ���������������������� |
������������ ������� ���������������������� |
������������ ������� ���������������������� |
������������ ������� ���������������������� |
�������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ��� | �������� | |||||||
| �� | ������� | ������� | |||||||
| ��������� | |||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������ | |||||
| ���� | |||||||||
| ������ | |||||||||
| ���� | ����� | ����� | ����� | ||||||
| ���� | ����� | ��� | ��� | � | |||||
| ��������� | ����� | � | ��� | � | ��� | ||||
| ���� | ����� | ��� | ��� | � | |||||
| ���� | ����� | � | ���� | � | ��� | � | |||
| ���� | ����� | � | ��� | � | �� | ||||
| ������������� | ����� | ��� | ��� | � | |||||
| ������ | ����� | � | ��� | � | �� | ||||
| ���������������� | |||||||||
| �������������� | |||||||||
| ���� | ��� | ����� | � | ||||||
| ���� | � | ������ | � | ����� | |||||
| �� | � | ������� | ����� | ||||||
| ��������� | � | ������ | ��� | ||||||
| ����������� | � | ���� | � | ||||||
| �������������� | |||||||||
| ������� | � | ���� | ��� | � | |||||
| ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ����� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ������ | ����� | � | ��� | � | |||||
| ����������� | � | ��� | � | ��� | |||||
| ��������� | ������ | ������ | |||||||
| ����� | ��� | ����� | |||||||
| ����� | �� | �� | � | ||||||
| ����� | � | ���� | � | ��� | � | ||||
| ������ | � | ������ | � | ��� | |||||
| ���������� | ������ | ������ | |||||||
| ��������� | |||||||||
| ��������������� | � | ������� | � | ||||||
| ��������������� | � | ������ | � | ||||||
| ����������� | ���� | � | ������ | � | ����� | ||||
| ����������� | ��� | � | � | ||||||
| ������ | ���� | � | ���� | � | ��� | ||||
| ����������� | � | �� | �� | ||||||
| ���������������� | � | �� | �� | ||||||
| �������������� | � | ������� | ������ | ||||||
| ��������� | � | ||||||||
| ������ | � | ������ | � | ����� | |||||
| ��������� | � | � | � | ||||||
| ���������� | � | ������ | � | ����� | � | ||||
| ����� | ��� | � | ����� | ||||||
| ������������ | ������ | ������ | |||||||
| ����������� | ������� | ������� | |||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
������������������������������
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
�������� �������� ���������
==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==
��������
��������������������
��������������
�����
���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���
��������
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
==> picture [470 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==
��������������������������������
��������
����
������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
�������
-
���������������������������
-
���������������������
-
��������������������������������������� ��������������������
-
��������������������������������������� ��������������������
==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==
��������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
�������
������������������������
-
��������������������������������������� �����
-
�������������������������������������
-
��������������������������������������� �������������������
��������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������
�����������������������������������
==> picture [157 x 71] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������������
-
���������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������
-
�� ������������������������������������ ���������������������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ��������������
==> picture [158 x 70] intentionally omitted <==
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������
-
������������������������������������
-
�������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������
� � � � � � � � � ��
==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==
==> picture [108 x 33] intentionally omitted <==
�����
��������������
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [127 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==
��������������
������������������������� ����������
�������������������������
���� ��� � � � �� ��
���������������� �������������������� ������������������
| �� | �� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ����� |
���������� � � � � ������� �� ������ � ����� � ������ �� ������ � ����� � ������ �� ����� � ������� �� ��� � ������ � ������� �� ������ � ����� � ����� � ��� � ��� � ������� �� � ������� ��� |
�������� ���������� � � � � ������� �� � � ����� � ������ �� ������ � � � ������ �� ����� � ������� �� ��� � ������ �� ������� �� ������ � ����� � ����� � � � ��� � ������� �� � ������� ��� |
|---|---|---|---|
| � � � ������� ������ ����� ������ ������ ����� ������ ����� ������� ��� ������ ������� ������ ����� ����� ��� ��� ������� � ������� |
� � � ������� � ����� ������ ������ � ������ ����� ������� ��� ������ ������� ������ ����� ����� � ��� ������� � ������� |
||
| ���� ���� ������� ���� ��������������� � ���� ������ ���� ������ ���� ���������� ���� ��������� ���� �� ���� ��������� ���� ������ ����� ���� ��������������� ��������� ���� �������� ���� ��������� ���� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ����������� ���� ���������� ���� ������� ���� ���� |
�������
���������������� �������������������� ������������������
| 【★】 | �������� ������� ����������������� |
|---|---|
| ����� | �������� ���������� ���������� �� � � � � � � ����� � ��� � � ����� � ������ � ������ � � � � ��� � ���� ������ � ������ � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� ������ � ������ � ������� �� ������� �� ������ ������ � ������ � ����� � ������ � ����� � � ��� � ������ � ������ � ������� �� ������� �� ����� ������� �� ������� �� ����� ����� � ����� � ����� ������ � ������ � ����� � ����� � ������ �� ���� � � ������� ��� ������� �� ������� �� ������� �� � �� � ������� ��� � ������� ��� |
| ���� ���� ������� ���� ���� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���� ������� ���� ��������� ���� ������ ����� ���� ������� ���� �������� ���� ����������� ���� ������� ���� ���� �� �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ��������������� ������� ���� ������� |
| ����������������������������� | |
|---|---|
| ������� | ������� �������� |
���������������� �������������������� ����������������������
| 【★】 | �������� ������� ���������������������� |
|||||||
| �������� | ||||||||
| ������������� | ||||||||
| ����� ����� |
||||||||
| �� | �� | � | � | � � |
� | � | ||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | ���� | ������� | ��� | |
| ���� | ���� | �������� | ||||||
| ������� | � | �������� | ��� | �������� | ��� | |||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||
| ���� | ������� | � | ����� | �� | ����� | � | ||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | |||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | |||
| ���� | ����� | |||||||
| ������� | ||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | ��� | �������� | ��� | ||
| ���� | ���� | � | ������� | �� | ������� | �� | ||
| ���� | ������ | � | ������ | �� | ������ | �� | ||
| ���� | �������� | ����� | �� | � | �� | � | ||
| ���� | ������ | � | �������� | ��� | �������� | ��� | ||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||
| �������� | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | ��� | � | ��� | � | ||
| ���� | ���� | ����� | ����� | � | ��� | � | ||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | �� | ����� | � | |
| ���� | ���� | ����� | � | ��� | �� | ��� | � | |
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| ����������� | � | ������ | �� | ����� | � | |||
| ���� | ���������� | � | ������ | �� | ����� | � | ||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ | �� | ������ | �� | |
| ���� | ���� | � | ������ | �� | ������ | � |
�������
���������������� �������������������� ����������������������
| �� | �������� ������������� ����� ����� �� � � � � � � ����� � ��� �� ����� � ���� � ��� � ��� � ������ � �� �� ��� � � �� � ��� � � ����� �� ����� � ������ ��� � ��� � � ����� �� ����� � � ����� �� ��� � � ������ �� ������ � ������ � ���� � ���� ������ � ���� � ���� |
|---|---|
| ������ ���������� ���� ����������� ���� ������������� ������������� ��� ���� ������������� � ���� ������������ ������������� ���� ������������� ���� ���� ������������� �� ���� ������������ ��� ���� ���������� ���� �������� ������ ���� ������ ������ ���� ������ |
������������������������������ �������� �������� ���������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
| 【★】 �������� |
������� | ���������������������� | �������� | � � � �� � � �� � � � |
�������� | ������ ������� |
����� ����� ����� ����� ������ ����� |
� � � � ������ � � � ������������� ������� ����� ������ � � � |
� ����� � ��� � � � ������ � ����� �� ��������� ������ � �� �������� |
� � � � � ������ � � ������ |
� � � � � ��� � ������ ��� � ���� |
� � � � � ������ � ������ ��� ������ |
� � � � � � � � � |
� ����� � ��� � �� � ������ � ����� �� ������ ������ � ��� �������� |
� ����� � ��� � �� � ������ � ����� �� ������ ������ � ��� �������� |
� � � � � ������ � � ������ |
� � � � � ��� � ������� ����� ������ |
� � � � � ������ � ������� ���� ������ |
� ����� � ��� � �� � ������ � ����� � ������ �� �������� ���� �������� |
����������������������������� | ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | �������� | � | � | � | � | �������� | �������� | � | � | � | �������� | ||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||
| ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ���� | ������������ | ����� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������ | ������� |
���������������� �������������������� �����������������������
| 【★】 | �������� ������� ���������������������� |
�������� | |||||||||||
| ���� | ���� | ���� | ���� | ||||||||||
| �� | � | �� | � | �� � |
� | �� | � | �� � |
|||||
| ��������� | |||||||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ���� | |||||||||||||
| ������ | |||||||||||||
| ���� | ������ | ����� | ����� | ||||||||||
| ���� | ������ | ��� | ��� | ||||||||||
| �������� | ����� | � | ��� | � | ��� | ||||||||
| ���� | ����� | ��� | ��� | ||||||||||
| ���� | ����� | � | ���� | � | ���� | ||||||||
| ���� | ����� | � | ��� | � | ��� | ||||||||
| ��������������������� | ���� | ||||||||||||
| ��� | ����� | ����� | |||||||||||
| ���������������� | ����� | ��� | ��� | ||||||||||
| ������ | ����� | � | ��� | � | ��� | ||||||||
| ������� | ����� | ��� | |||||||||||
| ���������������� | |||||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ���� | ��� | ����� | |||||||||||
| ���� | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ���������� | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ��������� | � | ������ | � | ||||||||||
| �� | � | ������ | ����� | ||||||||||
| ��������� | � | ������ | ����� | ||||||||||
| ����������� | � | ���� | � | ||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ���� | � | ���� | ��� | ||||||||||
| ���� | ������ | � | ������� | ||||||||||
| �������� | � | ���� | ��� | ||||||||||
| ����� | ����� | � | ������ | ||||||||||
| ��������� | ����� | � | ���� | ||||||||||
| ����������� | � | � | ���� | ||||||||||
| ��������� | ������ | ������ | |||||||||||
| ����� | ��� | ����� | |||||||||||
| ����� | �� | �� | |||||||||||
| ����� | � | ���� | � | ���� | |||||||||
| ������ | � | ������ | � | ���� | |||||||||
| ���������� | ������ | ������ | |||||||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ��������������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ��������������� | � | ������ | |||||||||||
| ���������� | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ����������� | ���� | � | ������ | � | ������ | ||||||||
| ����������� | ���� | ��� | � | ||||||||||
| ������ | ���� | � | � | ���� | |||||||||
| ����������� | � | �� | �� | ||||||||||
| ������������ | � | ��� | � | ||||||||||
| �������������� | � | ������� | ������ | ||||||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ��������� | � | � | |||||||||||
| ���������� | � | ������ | � | ������ | |||||||||
| ������������ | ������ | ������ | |||||||||||
| ����������� | ������� | ������� | |||||||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
������������������������������
��������
==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==
�������� ���������
附件四
毛寶股份有限公司 一0 九年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 項 目 |
金 額 |
備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | (780,826) | |
| IFRSs轉換保留盈餘調整數 | ||
| 調整後期初未分配盈餘 | (780,826) | |
| 本年度保留盈餘調整數 | 262,517 | 依精算報告調整 (確定福利計劃之再衡量數) |
| 調整後未分配盈餘 | (518,309) | |
| 本期稅後淨利(損) | 38,595,369 | |
| 減:依法提列法定盈餘公積 | (3,807,706) | 10% |
| 減:依法提列特別盈餘公積 | (8,451,443) | |
| 可供分配盈餘 | 25,817,911 | |
| 減:現金股利 | (21,221,979) | 每股配發 $0.5 |
| 期末未分配盈餘 | 4,595,932 |
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
董事長:吳瑞華 經理人:陳逸弘 會計主管:陳宣汝
附件五
毛寶股份有限公司
公司章程修訂條文對照表
| 條號 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 第五條 | 本公司設總公司於新竹縣,必要 時經董事會之決議得在國內外設 立分公司。 |
本公司設總公司於臺灣省必要時經 董事會之決議得在國內外設立分公 司。 |
依現況修訂 |
| 第三十五條 | 本章程訂立於中華民國六十七年 十一月十五日。 第二十七次修訂於民國一○七年 六月十四日。 第二十八次修訂於民國一○八年 十月十七日。 第二十九次修訂於民國一○九年 六月十一日。 第三十次修訂於民國一一○年八 月二十四日。 |
本章程訂立於中華民國六十七年十 一月十五日。 第二十七次修訂於民國一○七年六 月十四日。 第二十八次修訂於民國一○八年十 月十七日。 第二十九次修訂於民國一○九年六 月十一日。 |
增訂修訂日 期(經董事會 通過,並經股 東會通過日 期) |
附件六
毛寶股份有限公司
董事選舉辦法修訂條文對照表
| 條號 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 | 選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用有召集權人製備之選票 者。 2.以空白之選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改 者。 4.所填被選舉人與董事候選人名 單經核對不符者。 5.除填分配選舉權數外,夾寫其 他文字者。 |
選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用本辦法規定之選票。 2.以空白之選票投入投票箱者。 3.字跡模糊無法辨認者或經塗 改者。 4.所填被選舉人如為股東身分 者其戶名、股東戶號與股東名簿 不符者;所填被選舉人如非股東 身分者,其姓名、統一編號經核 對不符者。 5.除填~~被選舉人之戶名(姓名)~~ ~~或股東戶號(統一編號)及分~~配 選舉權數外,夾寫其他文字者。 ~~6.未填被選舉人之戶名(姓名)~~ ~~或股東戶號(統一編號)者。~~ ~~7.同一選票填列被選舉人二人~~ ~~或二人以上者。~~ |
依公司法第 173 條規定 修訂 依金管證交 字第 1080311451 號令修訂 |
| 第十七條 | 訂立於中華民國一○○年九月二 十七日。 第一次修訂於中華民國一○五年 十一月十日。 第二次修訂於中華民國一○九年 三月二十三日。 第三次修訂於民國一○九年六月 十一日。 第四次修訂於民國一一○年八月 二十四日。 |
本辦法訂立於民國九十一年六 月二十日。 第一次修訂於民國一○五年六 月十七日。 第二次修訂於民國一○七年六 月十四日。 第三次修訂於民國一○九年六 月十一日。 |
增列修訂日 期(經董事會 通過,並經股 東會通過日 期) |
附件七
毛寶股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表
| 條號 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 第二條 第四項 |
選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公積轉增資、公 司解散、合併、分割或公司法第185 條第一項各款之事項、證券交易法 第26-1條、第43-6條、發行人募集 與發行有價證券處理準則第56-1條 及第60-2條之事項,應在召集事由 中列舉並說明其主要內容,不得以 臨時動議提出。 |
選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公積轉增資、公 司解散、合併、分割或公司法第185 條第一項各款之事項,應在召集事 由中列舉並說明其主要內容,不得 以臨時動議提出~~;其主要內容得置~~ ~~於證券主管機關或公司網站,並應~~ ~~將其網址載明於通知。~~ |
依證券交易法 增列; 依臺證治理字 第 11000014461 號函修訂 |
| 第八條 第二項 |
已屆開會時間,主席應即宣佈開 會,並同時公布無表決權數及出席 股份數等相關資訊。惟未有代表已 發行股份總數過半數之股東出席或 有其他正當事由時,主席得宣佈延 後開會。其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超一小時。延後 二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,由主席 宣布流會。 |
已屆開會時間,主席應即宣佈開 會。惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席或有其他正當事由 時,主席得宣佈延後開會。其延後 次數以二次為限,延後時間合計不 得超一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股 東出席時,由主席宣布流會。 |
依臺證治理字 第 11000014461 號函增訂 |
| 第十六條 第二項 |
選舉董事之表決,應依董事選舉辦 法辦理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當選權數 及落選董事名單及其獲得之選舉權 數。選舉票應由監票員密封簽字 後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第189 條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。 |
~~但選~~舉董事之表決,應依董事選舉 辦法辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選 權數。選舉票應由監票員密封簽字 後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第189條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。 |
依臺證治理字 第 11000014461 號函增訂 |
| 第二十三 條 |
訂立於中華民國九十一年六月二十 日。 第一次修訂於民國一○九年六月十 一日。 第二次修訂於民國一一○年八月二 十四日。 |
訂立於中華民國九十一年六月二十 日。 修訂於民國一○九年六月十一日。 |
增列修訂日期 (經董事會通 過,並經股東 會通過日期) |