Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Mao Bao AGM Information 2021

Sep 8, 2021

51909_rns_2021-09-08_ebcf7ccd-2953-4d31-97e8-d6f260b6ca94.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

毛寶股份有限公司 一一0年股東常會議事錄

時間:中華民國一一0年八月二十四日(星期二)上午九時。
地點:新竹縣竹北市縣政八街77 號1 樓(新竹縣工業會)。
出席:出席股東代表股份為二二、七0 八、四四九股,已發行普通股股份總數四二、四四三、九
     五七股,百分之五三.五0,已逾法定開會股數。另出席董事分別為吳瑞華董事長、吳賢
     泰董事及黃建誠獨立董事等3 席出席。
主席:董事長 吳瑞華                      記錄:趙佳玲
列席:陳逸弘總經理、資誠阮呂曼玉會計師、呂雅莘律師
壹、宣佈開會:
貳、主席致詞〈略〉
叁、報告事項:
  • (一)一0 九年度營業報告〈詳如附件〉。
(二)審計委員會查核報告〈詳如附件〉。
  • (三)一0 九年度員工及董事酬勞分配情形報告〈詳如附件〉。

  • 肆、承認事項

第一案(董事會提案)
案 由:一0 九年度營業報告書及財務報表案。
  • 說 明:一、本公司一0九年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會計師 事務所阮呂曼玉、林雅慧會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報 告在案。上述財務報表併同營業報告書並經審計委員會審查完竣,認為 尚無不合,出具審計委員會查核報告書在案〈詳如附件〉。

    • 二、營業報告書、會計師查核報告暨一0 九年度財務報表〈詳如附件〉。
  • 決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

表決結果
占出席股東表決權數 %
贊成權數:22,674,877 權
(含電子投票7,248,777權)

99.85%
反對權數:12,240 權
(含電子投票12,240權)

0.05%
無效權數:0 權
(含電子投票0權)

0.00%
棄權與未投票權數:21,332 權
(含電子投票 21,332權)

0.09%
第二案(董事會提案)
  • 案 由:一 0 九年度盈餘分配案。

  • 說 明:一、本公司109 年度期初未分配盈餘為新台幣-780,826 元,加確定 福利計劃之再衡量數新台幣262,517 元及本期稅後淨利新台幣 38,595,369 元後,提列法定盈餘公積新台幣3,807,706 元,及 特別盈餘公積新台幣8,451,443 元外,擬以現金分配股東紅利 新台幣21,221,979 元,以109 年度盈餘優先分派。

  • 二、本次股東紅利每股配發現金股利0.5 元,現金股利發放至元為 止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。並 授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜。

  • 三、嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動,致配發現金比 率發生變動時,亦授權董事長全權處理之。

    • 四、一 0 九年度盈餘分配表〈詳如附件〉。
  • 決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

表決結果 占出席股東表決權數 %
贊成權數:22,671,877 權
(含電子投票7,245,777權)

99.83%
反對權數:15,240 權
(含電子投票15,240權)

0.06%
無效權數:0 權
(含電子投票0權)

0.00%
棄權與未投票權數:21,332 權
(含電子投票 21,332權)

0.09%

伍、討論事項

第一案(董事會提案)

  - `案  由:修訂本公司「公司章程」案。`
  • 說 明:一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要,擬修訂本 公司「公司章程」部分條文,並提請股東會討論。

  • 二、檢具「公司章程」修訂條文對照表〈詳如附件〉, 謹提請 公決

    • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
表決結果 占出席股東表決權數 %
贊成權數:22,672,876 權
(含電子投票7,246,776權)

99.84%
反對權數:12,241 權
(含電子投票12,241權)

0.05%
無效權數:0 權
(含電子投票0權)

0.00%
棄權與未投票權數:23,332 權
(含電子投票 23,332權)

0.10%
 第二案(董事會提案)
  • 案 由:修訂本公司「董事選舉辦法」案。

  • 說 明:一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要,擬修訂本 公司「董事選舉辦法」部分條文,並提請股東會討論。

  • 二、檢具「董事選舉辦法」修訂條文對照表〈詳如附件〉,謹提請 公決。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

表決結果 占出席股東表決權數 %
贊成權數:22,673,875 權
(含電子投票7,247,775權)

99.84%
反對權數:12,242 權
(含電子投票12,242權)

0.05%
無效權數:0 權
(含電子投票0權)

0.00%
棄權與未投票權數:22,332 權
(含電子投票 22,332權)

0.09%

第三案(董事會提案)

 案  由:修訂本公司「股東會議事規則」案。
  • 說 明: 一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要,擬修訂本 公司「股東會議事規則」部分條文,並提請股東會討論。

  • 二、檢具「股東會議事規則」修訂條文對照表〈詳如附件〉,謹提請 公決。

 決  議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
表決結果 占出席股東表決權數 %
贊成權數:22,673,873 權
(含電子投票7,247,773權)

99.84%
反對權數:12,244 權
(含電子投票12,244權)

0.05%
無效權數:0 權
(含電子投票0權)

0.00%
棄權與未投票權數:22,332 權
(含電子投票 22,332權)

0.09%
陸、臨時動議:無。
柒、散會
主席:董事長 吳瑞華         記錄:趙佳玲

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

附件一

毛寶股份有限公司 一0 九年度營業報告書

一、 上( 109 )年度營業報告

一 ( ). 營業計劃實施成果

本公司 109 年度全年合併營業收入淨額為新台幣 620,713 仟元,較 108 年度合併營業收 入淨額新台幣 596,066 仟元增加 4.13% 。就年度損益而言, 109 年度合併稅前淨利為新台幣 45,492 仟元,較 108 年度合併稅前淨利新台幣 29,019 仟元增加獲利新台幣 16,473 仟元;其主 要因素係防疫類產品銷量增加。

( 二 ). 財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元

109年度 108年度 變動金額



營業活動之淨現金流入 48,539
24,476

24,063

投資活動之淨現金流入 (21,531) 25,904
(47,435)

籌資活動之淨現金流出 (1,550) (1,600) 50
註一:營業活動淨現金流入較上期增加,係因防疫類品項之營收及獲利增加。
註二:投資活動之淨現金流入較上期減少,係因本期新增外幣定存。
註三:籌資活動之淨現金流出較上期減少,係因本期辦公室租賃合約金額修改而產生之償還
租賃本金調整數。



109年度 108年度 變動數



資產報酬率(%) 6.22 4.30 1.92
股東權益報酬率(%) 8.17 5.63 2.54
佔實收資本額比
率(%)
營業利益 11.01 6.86 4.15
稅前純益 10.72 6.84 3.88
純益率(%) 6.18 4.17 2.01
每股盈餘(元) 0.91 0.59 0.32

( 三 ). 研究發展狀況

本公司成立有技術研究開發部門,與企劃、銷售單位密切配合及溝通,積極研發具有 市場利基及領導潮流,並能滿足消費者需求之各項產品。

二、本( 110 )年度營業計劃概要

  • ( ). 經營方針

  • 加強研發能力:提昇內部研發人力及能力,並尋求外部技術之引進,以發揮強有力的研發 功能。

  • 提昇管控能力:工廠持續提昇生產效能與品質管控能力。

  • 增加新產品:除致力研發高附加價值及高品質商品外,持續開發相關新產品,以擴大營業 範圍。

  • 建構企業內部網路:得以迅速取得資訊並有效利用公司資源,提昇溝通效率及管理時效。

  • 開拓新通路:公司全力開拓新的銷售管道,以擴展企業經營版圖。

( 二 ). 預期銷售數量及依據

單位: Pcs

.預期銷售數量及依據 單位:Pcs

110年度預測




8,379,964





2,547,657

408,086

11,498

11,347,205

( 三 ). 產銷政策

本公司全體員工將持續努力達成 110 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。

本公司全 體員工將持續努 達成110 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。
項次
內容
1. 產品政策 (1) 擴大產能,即時回應市場需求,以增加市場占有率。
(2) 持續開發新產品,以滿足各族群客戶需求。
2. 行銷政策 (1)
加強公司品牌形象,強化並提昇產品競爭力。
(2)
開發高附加價值及高品質商品,開發高消費能力客戶群。
(3)
增加新通路銷售。
3. 生產政策 (1)
有效降低成本,提昇產品競爭力。
(2)
發展OEM業務,以有效利用產能。

三、未來公司發展策略

本公司致力提供專業織物清潔護理、居家環境電器清潔、個人防護保養解決方案,成為台灣 清潔保養防護用品領導品牌,同時積極開發新興市場,行銷亞洲。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國內外市場競爭激烈、消費者環保健康意識抬頭以及對於產品的品質要求更高等眾多因素, 影響總體經營環境加深公司經營的難度,在法規環境部分遵循主管機關所訂定法令制度並因應法 規異動應及時分別增修訂公司的內部規章辦法,本公司秉持著永續經營的理念,積極拓展業務並 持續創造利潤回饋股東與員工。

==> picture [423 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

附件二

毛寶股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一0 九年度營業報告書、財務報表及盈餘 分派議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣 ,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本 審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公 司法第二一九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

毛寶股份有限公司

審計委員會召集人:蘇亮

==> picture [101 x 58] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 一 0 年 三 月 二 十 四 日

附件三

==> picture [158 x 70] intentionally omitted <==

��������

��������������������

��������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

��������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [469 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==

����������������������������

��������

�����

������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

��������

  • ���������������������������

  • ���������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������������� ���������������������

��������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������

==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

��������

������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������

������������

�������������������������������������� ��������������������

��������������������

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

  • �������������������������������

==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� ����������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������

==> picture [158 x 70] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 33] intentionally omitted <==

�����

��������������

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [126 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==

��������������

������������������������� ����������

�������������������������

���� ��� � � � �� ��

������������������������ �������������������� ������������������

�� ��
����
����
����
����
����
����
������
����
����
������
�����
����������




�������
��
������

�����

������
��
�������
��
������

�������
��
���

�������
��
������

�����

�����

���

�����

�������
��

�������
���
��������
����������




�������
��


�����

������
��
������
��
�����

�������
��
���

�������
��
������

�����

�����



�����

�������
��

�������
���



�������
������
�����
������
�������
������
�������
���
�������
������
�����
�����
���
�����
�������

�������



�������

�����
������
������
�����
�������
���
�������
������
�����
�����

�����
�������

�������
����
����
�������
����
���������������

����
������
����
������
����
��
����
���������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
���������
����
�����
����
����
����
�������
����
�����������
����
����������
����
�������
����
����

�������

������������������������ �������������������� ������������������

【★】 ������������
�������
�����������������
��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ������� ����� ����� �����
���� ���� ������ �� ������
���� ����� ���� ������ ������
���� ������� ����� �����
���� ������� ����� �����
���� ��������� ���� ������ ������
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� ������� ������ ������ ������
���� �������� ����� ������
���� ����������� ����� ���
���� ������� ������ ������
���� ���� ������� �� ������� ��
��
�����������
�� �����
���� ����� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ���� ����� �����
���� �����
���� ������ ������ ������
���� ������ ����� �����
���� ������������ ������ ����
����
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ������������� ������� �� ������� ��
���� ���� ������� �� ������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ������� ��� ������� ���

������������������������������

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

������������������������ �������������������� ����������������������

��������� ��������������

�� �����
�����
��






�����

�������
����
�������
���
��������
����

��������
���
��������
���
�������
��
�������
��
���������
��

��������
���
��������
���

�������
��
�������
��

������
��
������
��
�����
��

���


��������
���
��������
���
������

������

�����
���

���

�����
�����

���

�����

�����
��
���

�����

���
��
���


�����
��
��

������

������

������

������
��
������
��

������
��
������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
��������
����
������
����
����
��������
����
����
����
����
����
�������
����
����
����
����������
����
����
����
�����
����
����

�������

【★】 ������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
�������� ��������
�������������
����� �����
�� ��
������
����������
���� ����������� ����� ��� �����
���� ������������� ����
�������������
��� ��� ���
���� ������������� ������
�� �� ���
���� ������������ �� ���
�������������
���� �������������
���� ����� �� �����
���� ������������� ������
�� ��� ���
���� ��������������
����� �� �����
���� ���������� ����� �� ���
���� �������� ������ ������
������
���� ����� ������ ������
����������
���� ����� ������ ������
������ ������
���� ������ ���� ����
������ ������
���� ������ ���� ����
�����������������������������
������� ������� ��������
【★】
������������
������� ���������������������� ��������












��


��


������ ������
�������
�����
�����
�����
�����
������
�������
������




������



�������������
�������
�����
������


��������

�����

���



������

�����
��
���������
������

��
��������






������


������






���

������
���

����






������

������
���
������









��������

�����

���

��

������

�����
��
������
������

���
��������
��������

�����

���

��

������

�����
��
������
������

���
��������






������


������






���

�������
�����
������






������

�������
����
������
��������

�����

���

��

������

�����

������
��
��������
����
��������
����������������������������� �������
��������
����� ���������� ���� �������� �������� ���� ������������ ����� ���������� ���� �������� �������� ������������ �������
【★】 ������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
�������� ��������
����� ��� ��������
�� ������� �������
���������
������ ������ ������
����
������
���� ����� ����� �����
���� ����� ��� ���
��������� ����� ��� ���
���� ����� ��� ���
���� ����� ���� ���
���� ����� ��� ��
������������� ����� ��� ���
������ ����� ��� ��
����������������
��������������
���� ��� �����
���� ������ �����
�� ������� �����
��������� ������ ���
����������� ����
��������������
������� ���� ���
���� ������ ������
����� ����� �����
������ ����� ���
����������� ��� ���
��������� ������ ������
����� ��� �����
����� �� ��
����� ���� ���
������ ������ ���
���������� ������ ������
���������
��������������� �������
��������������� ������
����������� ���� ������ �����
����������� ���
������ ���� ���� ���
����������� �� ��
���������������� �� ��
�������������� ������� ������
���������
������ ������ �����
���������
���������� ������ �����
����� ��� �����
������������ ������ ������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

������������������������������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

�������� �������� ���������

==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==

��������

��������������������

��������������

�����

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���

��������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

==> picture [470 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==

��������������������������������

��������

����

������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

�������

  • ���������������������������

  • ���������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������

==> picture [158 x 71] intentionally omitted <==

��������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

�������

������������������������

  • ��������������������������������������� �����

  • �������������������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������

�����������������������������������

==> picture [157 x 71] intentionally omitted <==

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������

  • �� ������������������������������������ ���������������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ��������������

==> picture [158 x 70] intentionally omitted <==

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������

� � � � � � � � � ��

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 33] intentionally omitted <==

�����

��������������

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [127 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

��������������

������������������������� ����������

�������������������������

���� ��� � � � �� ��

���������������� �������������������� ������������������

�� ��
����
����
����
����


����
����
����
������
����
����
������
�����
����������




�������
��
������

�����

������
��
������

�����

������
��
�����

�������
��
���

������

�������
��
������

�����

�����

���

���

�������
��

�������
���
��������
����������




�������
��


�����

������
��
������



������
��
�����

�������
��
���

������
��
�������
��
������

�����

�����



���

�������
��

�������
���



�������
������
�����
������
������
�����
������
�����
�������
���
������
�������
������
�����
�����
���
���
�������

�������



�������

�����
������
������

������
�����
�������
���
������
�������
������
�����
�����

���
�������

�������
����
����
�������
����
���������������

����
������
����
������
����
����������
����
���������
����
��
����
���������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
����
����
�������
����
�����������
����
����������
����
�������
����
����

�������

���������������� �������������������� ������������������

【★】 ��������
�������
�����������������
����� ��������
����������
����������
��






�����

���


�����

������

������




���

����
������

������

�����

�����

�����

�����

�����
������

������

�������
��
�������
��
������
������

������

�����

������

�����


���

������

������

�������
��
�������
��
�����
�������
��
�������
��
�����
�����

�����

�����
������

������

�����

�����

������
��
����


�������
���
�������
��
�������
��
�������
��

��

�������
���

�������
���
����
����
�������
����
����
����
��������
����
�����
����
�������
����
�������
����
���������
����
������
�����
����
�������
����
��������
����
�����������
����
�������
����
����
��
��
����
�����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
������������
����
����
����
����
����
���������������
�������
����
�������
�����������������������������
������� �������
��������

���������������� �������������������� ����������������������

【★】 ��������
�������
����������������������
��������
�������������
�����
�����
�� ��
���� ���� ������� ������� ���� ������� ���
���� ���� ��������
������� �������� ��� �������� ���
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ������� ����� �� �����
���� ������� ����� �����
���� ������ ������� �� ������� ��
���� �����
�������
���� ���� �������� ��� �������� ���
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ������ ������ �� ������ ��
���� �������� ����� �� ��
���� ������ �������� ��� �������� ���
���� ���� ������ ������
��������
���� ���� ������� ��� ���
���� ���� ����� ����� ���
���� ������� ����� ����� �� �����
���� ���� ����� ��� �� ���
���� ������������� ����
����������� ������ �� �����
���� ���������� ������ �� �����
���� ���� ������ ������
���� ����� ������ ������ �� ������ ��
���� ���� ������ �� ������

�������

���������������� �������������������� ����������������������

�� ��������
�������������
�����
�����
��






�����

���
��
�����

����

���

���

������

��
��
���


��

���


�����
��
�����

������
���

���


�����
��
�����


�����
��
���


������
��
������

������

����

����
������

����

����
������
����������
����
�����������
����
�������������
�������������
���
����
�������������

����
������������
�������������
����
�������������
����
����
�������������
��
����
������������
���
����
����������
����
��������
������
����
������
������
����
������

������������������������������ �������� �������� ���������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

【★】
��������
������� ���������������������� ��������


��


��


�������� ������
�������
�����
�����
�����
�����
������
�����




������



�������������
�������
�����
������



�����

���



������

�����
��
���������
������

��
��������





������


������





���

������
���

����





������

������
���
������









�����

���

��

������

�����
��
������
������

���
��������

�����

���

��

������

�����
��
������
������

���
��������





������


������





���

�������
�����
������





������

�������
����
������

�����

���

��

������

�����

������
��
��������
����
��������
����������������������������� �������
��������
������ �������� �������� �������� ��������
����� ���������� ���� �������� �������� ���� ������������ ����� ���������� ���� �������� �������� ������������ �������

���������������� �������������������� �����������������������

【★】 ��������
�������
����������������������
��������
���� ���� ���� ����
�� �� ��
�� ��
���������
������ ������ ������
����
������
���� ������ ����� �����
���� ������ ��� ���
�������� ����� ��� ���
���� ����� ��� ���
���� ����� ���� ����
���� ����� ��� ���
��������������������� ����
��� ����� �����
���������������� ����� ��� ���
������ ����� ��� ���
������� ����� ���
����������������
��������������
���� ��� �����
���� ������ ������
���������� ������ ������
��������� ������
�� ������ �����
��������� ������ �����
����������� ����
��������������
���� ���� ���
���� ������ �������
�������� ���� ���
����� ����� ������
��������� ����� ����
����������� ����
��������� ������ ������
����� ��� �����
����� �� ��
����� ���� ����
������ ������ ����
���������� ������ ������
���������
��������������� �������
��������������� ������
���������� ������ ������
����������� ���� ������ ������
����������� ���� ���
������ ���� ����
����������� �� ��
������������ ���
�������������� ������� ������
���������
������ ������ ������
���������
���������� ������ ������
������������ ������ ������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

������������������������������

��������

==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==

�������� ���������

附件四

毛寶股份有限公司 一0 九年度盈餘分配表

單位:新台幣元




期初未分配盈餘 (780,826)
IFRSs轉換保留盈餘調整數
調整後期初未分配盈餘 (780,826)
本年度保留盈餘調整數 262,517 依精算報告調整
(確定福利計劃之再衡量數)
調整後未分配盈餘 (518,309)
本期稅後淨利(損) 38,595,369
減:依法提列法定盈餘公積 (3,807,706) 10%
減:依法提列特別盈餘公積 (8,451,443)
可供分配盈餘 25,817,911
減:現金股利 (21,221,979) 每股配發 $0.5
期末未分配盈餘 4,595,932

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

董事長:吳瑞華 經理人:陳逸弘 會計主管:陳宣汝

附件五

毛寶股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第五條 本公司設總公司於新竹縣,必要
時經董事會之決議得在國內外設
立分公司。
本公司設總公司於臺灣省必要時經
董事會之決議得在國內外設立分公
司。
依現況修訂
第三十五條 本章程訂立於中華民國六十七年
十一月十五日。
第二十七次修訂於民國一○七年
六月十四日。
第二十八次修訂於民國一○八年
十月十七日。
第二十九次修訂於民國一○九年
六月十一日。
第三十次修訂於民國一一○年八
月二十四日。
本章程訂立於中華民國六十七年十
一月十五日。
第二十七次修訂於民國一○七年六
月十四日。
第二十八次修訂於民國一○八年十
月十七日。
第二十九次修訂於民國一○九年六
月十一日。
增訂修訂日
期(經董事會
通過,並經股
東會通過日
期)

附件六

毛寶股份有限公司

董事選舉辦法修訂條文對照表

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第十二條 選舉票有下列情事之一者無效:
1.不用有召集權人製備之選票
者。
2.以空白之選票投入投票箱者。
3.字跡模糊無法辨認或經塗改
者。
4.所填被選舉人與董事候選人名
單經核對不符者。
5.除填分配選舉權數外,夾寫其
他文字者。
選舉票有下列情事之一者無效:
1.不用本辦法規定之選票。
2.以空白之選票投入投票箱者。
3.字跡模糊無法辨認者或經塗
改者。
4.所填被選舉人如為股東身分
者其戶名、股東戶號與股東名簿
不符者;所填被選舉人如非股東
身分者,其姓名、統一編號經核
對不符者。
5.除填~~被選舉人之戶名(姓名)~~
~~或股東戶號(統一編號)及分~~配
選舉權數外,夾寫其他文字者。
~~6.未填被選舉人之戶名(姓名)~~
~~或股東戶號(統一編號)者。~~
~~7.同一選票填列被選舉人二人~~
~~或二人以上者。~~



依公司法第
173 條規定
修訂
依金管證交
字第
1080311451
號令修訂
第十七條 訂立於中華民國一○○年九月二
十七日。
第一次修訂於中華民國一○五年
十一月十日。
第二次修訂於中華民國一○九年
三月二十三日。
第三次修訂於民國一○九年六月
十一日。
第四次修訂於民國一一○年八月
二十四日。
本辦法訂立於民國九十一年六
月二十日。
第一次修訂於民國一○五年六
月十七日。
第二次修訂於民國一○七年六
月十四日。
第三次修訂於民國一○九年六
月十一日。
增列修訂日
期(經董事會
通過,並經股
東會通過日
期)

附件七

毛寶股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第二條
第四項
選任或解任董事、變更章程、減資、
申請停止公開發行、董事競業許
可、盈餘轉增資、公積轉增資、公
司解散、合併、分割或公司法第185
條第一項各款之事項、證券交易法
第26-1條、第43-6條、發行人募集
與發行有價證券處理準則第56-1條
及第60-2條之事項,應在召集事由
中列舉並說明其主要內容,不得以
臨時動議提出。
選任或解任董事、變更章程、減資、
申請停止公開發行、董事競業許
可、盈餘轉增資、公積轉增資、公
司解散、合併、分割或公司法第185
條第一項各款之事項,應在召集事
由中列舉並說明其主要內容,不得
以臨時動議提出~~;其主要內容得置~~
~~於證券主管機關或公司網站,並應~~
~~將其網址載明於通知。~~
依證券交易法
增列;
依臺證治理字

11000014461
號函修訂
第八條
第二項
已屆開會時間,主席應即宣佈開
會,並同時公布無表決權數及出席
股份數等相關資訊。惟未有代表已
發行股份總數過半數之股東出席或
有其他正當事由時,主席得宣佈延
後開會。其延後次數以二次為限,
延後時間合計不得超一小時。延後
二次仍不足有代表已發行股份總數
三分之一以上股東出席時,由主席
宣布流會。
已屆開會時間,主席應即宣佈開
會。惟未有代表已發行股份總數過
半數之股東出席或有其他正當事由
時,主席得宣佈延後開會。其延後
次數以二次為限,延後時間合計不
得超一小時。延後二次仍不足有代
表已發行股份總數三分之一以上股
東出席時,由主席宣布流會。
依臺證治理字

11000014461
號函增訂
第十六條
第二項
選舉董事之表決,應依董事選舉辦
法辦理,並應當場宣布選舉結果,
包含當選董事之名單與其當選權數
及落選董事名單及其獲得之選舉權
數。選舉票應由監票員密封簽字
後,妥善保管,並至少保存一年。
但經股東依公司法第189 條提起訴
訟者,應保存至訴訟終結為止。
~~但選~~舉董事之表決,應依董事選舉
辦法辦理,並應當場宣布選舉結
果,包含當選董事之名單與其當選
權數。選舉票應由監票員密封簽字
後,妥善保管,並至少保存一年。
但經股東依公司法第189條提起訴
訟者,應保存至訴訟終結為止。
依臺證治理字

11000014461
號函增訂
第二十三
訂立於中華民國九十一年六月二十
日。
第一次修訂於民國一○九年六月十
一日。
第二次修訂於民國一一○年八月二
十四日。
訂立於中華民國九十一年六月二十
日。
修訂於民國一○九年六月十一日。
增列修訂日期
(經董事會通
過,並經股東
會通過日期)