Mao Bao — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

毛寶股份有限公司110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：110 年6 月17 日(星期四)上午9 時整

股東會開會地點：新竹縣竹北市縣政八街77 號1 樓(新竹縣工業會)。

承認事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：一0 九年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司一0九年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師 事務所阮呂曼玉、林雅慧會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報 告在案。上述財務報表併同營業報告書並經審計委員會審查完竣，認為 尚無不合，出具審計委員會查核報告書在案，如附件二(請參閱第7頁) 。 二、營業報告書、會計師查核報告暨一0 九年度財務報表，如附件一(請參 閱第5-6 頁)及附件三(請參閱第8-29 頁)。。 決 議：

第二案（董事會提案）

案 由：一 0 九年度盈餘分配案。

• 說 明： 一、本公司109 年度期初未分配盈餘為新台幣-780,826 元，加確定 福利計劃之再衡量數新台幣262,517 元及本期稅後淨利新台幣 38,595,369 元後，提列法定盈餘公積新台幣3,807,706 元，及 特別盈餘公積新台幣8,451,443 元外，擬以現金分配股東紅利 新台幣21,221,979 元，以109 年度盈餘優先分派。

• 二、本次股東紅利每股配發現金股利0.5 元，現金股利發放至元為 止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。並 授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜。

三、嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致配發現金比 率發生變動時，亦授權董事長全權處理之。 四、一 0 九年度盈餘分配表如附件四(請參閱第30 頁)。

決 議：

討論事項

 第一案（董事會提案）

 案  由：修訂本公司「公司章程」案。

• 說 明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本 公司「公司章程」部分條文，並提請股東會討論。

• 二、檢具「公司章程」修訂條文對照表如附件五(請參閱第31頁)，謹提請

• 公決。

    決  議：

第二案（董事會提案）

 案  由：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

• 說 明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本 公司「董事選舉辦法」部分條文，並提請股東會討論。

• 二、檢具「董事選舉辦法」修訂條文對照表如附件六(請參閱第32頁)，謹提 請 公決。

      決  議：

第三案（董事會提案）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

• 說 明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本 公司「股東會議事規則」部分條文，並提請股東會討論。

• 二、檢具「股東會議事規則」修訂條文對照表如附件七(請參閱第33頁)，謹 提請 公決。

  決  議：

其他說明事項

• (一)本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、 依公司法第172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2、 本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為110 年4 月6 日至110 年4 月16 日 止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、 截至110 年4 月16 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。

• (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

• 1、 行使期間：自110 年05 月18 日至110 年06 月14 日止。

• 2、 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

• 3、 網址：https://www.stockvote.com.tw