Mao Bao — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1732 毛寶　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/24	發言時間	17:00:54
發言人	陳宣汝	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)8976-2277
主旨	公告本公司召開一一0年度股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)。 4.召集事由一、報告事項: (一)、一０九年度營業報告。 (二)、審計委員會查核報告。 (三)、一０九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)、一０九年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一０九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」案。 (二)、修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (三)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自1100年04月06日 起至110年04月16日17時前(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：毛寶股份有限 公司財務處(地址：新北市三重區重新路四段97號19樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯 絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以 掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.