Mao Bao — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1732 毛寶　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	17:32:19
發言人	陳宣汝	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)8976-2277
主旨	公告本公司召開一0七年度股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)。 4.召集事由一、報告事項: (一)、一０六年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查一０六年度決算表冊報告。 (三)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)、一０六年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一０六年度虧損撥補表。 6.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」案。 (二)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (一)、行使期間：自107年05月15日至107年06月11日止 (二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.