Mao Bao — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

毛寶股份有限公司106 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：106 年6 月15 日(星期四)上午9 時整

股東會開會地點：新竹縣湖口鄉中華路22 號2 樓(新竹工業區管理中心)。

承認事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：一0 五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一0 五年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、李典 易會計師查核完竣，會計師查核報告書如附件四、九(請參閱第17-21 頁、27-37 頁)。

  • 二、一0 五年度營業報告書（請參閱第4-5 頁，附件一）、財務報表 (請參 閱第22-37 頁，附件五~九)，業經董事會通過，並送請監察人審查完竣， 提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提案）

• 案 由：一0 五年度虧損撥補表，提請 承認。

• 說 明：一0 五年度虧損撥補表如附件十(請參閱第38 頁)。

• 決 議：

討論事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

• 說 明：一、依據證管發字第1060001296 號函辦理，修訂本公司之「取得或處分 資產處理程序」。

• 二、檢具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表附件十一 (請參閱

• 第39-42 頁)，謹提請 公決。

     決  議：

選舉事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：改選董事及監察人案，提請 公決。

• 說 明： 一、本公司董事及監察人任期將於一0 六年六月十九日屆滿，擬於一0 六年

股東常會全面改選任。

• 二、依本公司章程規定應選出董事七席(董事五席、獨立董事二席)、監察人

• 三席，任期三年，自民國一0 六年六月十五日起至一0 九年六月十四日

                 止，其中獨立董事採候選人提名制度。

             三、敬請選舉。

     選舉結果：

討論事項

第二案（董事會提案）

• 案 由： 解除本公司新任董事「董事競業禁止」案，提請 公決。

• 說 明： 一、爲企業經營及組織之安排，解除董事於其任職期間並在無損於本公 司利益之前提下從事與本公司營業範圍相同或類似之公司。

• 二、擬提請解除本公司董事擔任屬於公司營業範圍內之其他公司董事職

• 務者，有關其競業禁止之限制。 決 議：

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、 依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2、 本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為一0 六年三月三十一日至一0 六年 四月十一日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、 截至一0 六年四月十一日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。