Mao Bao — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1732 毛寶　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	15:51:16
發言人	陳宣汝	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)8976-2277
主旨	公告本公司召開一0六年度股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)。 4.召集事由一、報告事項: (一)、一０五年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查一０五年度決算表冊報告。 (三)、修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)、一０五年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一０五年度虧損撥補表。 6.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)、改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項: (二)、解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.