Mao Bao — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

毛寶股份有限公司105 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：105 年6 月17 日(星期五)上午9 時整

股東會開會地點：新竹縣竹北市縣政八街77 號1 樓(新竹縣工業會)。

討論事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，

• 擬修訂本公司章程部分條文，並提請股東會討論。

• 二、檢具「公司章程」修正條文與原條文對照表附件一(請參閱第4-5頁)， 謹提請 討論。

    決   議：

承認事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：一0 四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一0 四年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、李典 易會計師查核完竣，會計師查核報告書如附件六、十一(請參閱第15、 21 頁)。

• 二、一0 四年度營業報告書（請參閱第6-7 頁，附件二）、財務報表 (請參 閱第16-26 頁，附件七~十一)，業經董事會通過，並送請監察人審查完 竣，提請 承認。

 決 議：

第二案（董事會提案）

• 案 由：一0 四年度虧損撥補表，提請 承認。

• 說 明：一0 四年度虧損撥補表如附件十二(請參閱第27 頁)。 決 議：

討論事項

  第二案（董事會提案）

  - `案  由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請  公決。` 

• 說 明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要， 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並提請股 東會討論。

  • 二、檢具「董事及監察人選舉辦法」修正條文與原條文對照表(請參閱

  • 第28-32頁，附件十三)，謹提請 討論。

     決  議：

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、 依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2、 本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為一０五年四月一日至一０五年 四月十一日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、 截至一０五年四月十一日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。