Mao Bao — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1732 毛寶　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/26	發言時間	14:44:10
發言人	陳宣汝	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)8976-2277
主旨	公告本公司召開一0四年度股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓（新竹工業區管理中心）。 4.召集事由: 一、報告事項： (一)、一０三年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查一０三年度決算表冊報告。 (三)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (四)、訂定本公司「社會企業責任實務守則」報告。 (五)、訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (六)、訂定本公司「道德行為守則」報告。 二、承認事項： (一)、一０三年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一０三年度虧損撥補表。 三、討論事項： (一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 四、其他重要議案及臨時動議等。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.