Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Mao Bao AGM Information 2014

Jun 25, 2014

51909_rns_2014-06-25_4f5dcc7d-7343-4615-a560-a2fed29db81e.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

毛寶股份有限公司 一0三年股東常會議事錄

時間:中華民國一0三年六月二十日(星期五)上午九時。
地點:新竹縣湖口鄉中華路22 號2 樓(新竹工業區管理中心)。
出席:出席股東代表股份為二三、八三三、七二七已發行普通股股份總數四二、四四三、九五七
股百分之五六.一五,已逾法定開會股數。
主席:董事長 吳賢泰                      記錄:趙佳玲
列席:呂雅莘律師、阮呂曼玉會計師、吳昭雯董事、吳賢龍監察人
  • 壹、宣佈開會:

  • 貳、主席致詞〈略〉

參、報告事項:
  • (一)一0 二年度營業狀況報告,敬請 鑒察〈詳如附件〉。

  • (二)監察人審查一0 二年度決算表冊報告,敬請 鑒察〈詳如附件〉。

肆、承認事項
第一案(董事會提案)
  • 案 由:一0 二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一0 二年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、吳郁隆會 計師查核完竣,會計師查核報告書〈詳如附件〉。

  • 二、一0 二年度營業報告書、財務報表〈詳如附件〉,業經董事會通過,並送請 監察人審查完竣,提請 承認。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提案)
  • 案 由:一0二年度虧損撥補表,提請 承認。

  • 說 明:一0二年度虧損撥補表〈詳如附件〉。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項暨選舉事項
第一案(董事會提案)
  • 案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。

  • 說 明:一、依據證管發字第1020053073 號函辦理,修訂本公司之「取得或處分資 產處理程序」。

  • 二、檢具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表〈詳如附件〉,謹提請 公 決。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提案)

  • 案 由:修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請 公決。

  • 說 明:一、依據證管發字第1020053073 號函辦理,修訂本公司之「從事衍生性商

    • 品交易處理程序」。
  • 二、檢具「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表〈詳如附件〉,謹提 請 公決。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案(董事會提案)

  • 案 由:改選董事及監察人案,提請 公決。

  • 說 明: 一、依本公司章程規定設董事五席,監察人三席,依公司法第一九二、一九八及 二二七條之規定選任之,任期三年,連選均得連任。

    • 二、本公司董事、監察人原任期至民國一O 三年六月十八日屆滿,依法應予改選。 三、本次股東常會應選董事五席,監察人三席,任期自一O 三年六月二十日至一 0六年六月十九日止。敬請決議並改選董事及監察人。
  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 選舉結果:

  董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
8 泛洋投資股份有限公司代表
人:吳瑞華
24,251,064
5 吳昭雯 23,725,539
7 吳喬蓁 23,725,539
2356 蘇展帄 23,725,539
391 章青川 23,725,539
監察人當選名單
2 吳賢龍 23,830,644
255 李中和 23,830,644
267 黃世鴻 23,830,644

第四案(董事會提案)

  • 案 由: 解除「董事競業禁止」案,提請 公決。

  • 說 明: 一、爲企業經營及組織之安排,解除董事於其任職期間並在無損於本公 司利益之前提下從事與本公司營業範圍相同或類似之公司。

  • 二、擬提請解除本公司董事擔任屬於公司營業範圍內之其他公司董事職

                  務者,有關其競業禁止之限制。
  • 三、董事競業禁止解除明細如下:
董事 重要內容
泛洋投資(股)公司及代表人
吳瑞華
泛洋投資(股)公司董事
吳昭雯 泛洋投資(股)公司監察人
吳喬蓁 -
蘇展帄 -
章青川 -
  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議:無。
柒、散會

==> picture [51 x 49] intentionally omitted <==

主席:董事長 吳賢泰         記錄:趙佳玲

【附件】

毛寶股份有限公司 一0 二年度營業報告

一、 上( 102 )年度營業報告書

一 ( ). 營業計劃實施成果

本公司 102 年度全年營業收入淨額為新台幣 576,248 仟元,較 101 年度營業收入淨額新 台幣 620,921 仟元負成長 7% ;就年度損益而言, 102 年度稅前淨損為新台幣 (9,226) 仟元, 較 101 年度稅前淨利 1,296 仟元減少 10,522 仟元,主要係支付 workflow 軟體購入與顧問費及 採權益法長期投資損失增加所致。

( 二 ). 財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

項 目 102年度 101年度 變動金額



營業活動之淨現金流入 19,079 11,462 7,617
投資活動之淨現金流出 (14,507) (18,695) 4,188
籌資活動之淨現金流出 - (16,978) 16,978
註一:營業活動淨現金流入較上期增加,主因應收帳款收回與出售產品。
註二:投資活動之淨現金流出較上期減少,主要係上期購置電腦設備軟硬
體而支付較大金額所致。
註二:上期籌資活動之淨現金流出係發放現金股利,本期無此情況所致。
項 目 項 目 102年度 101年度 變動數



資產報酬率(﹪) (1.43) (0.03) (1.40)
股東權益報酬率(﹪) (1.95) (0.04) (1.91)
佔實收資本額
比率(﹪)
營業利益 (0.32) 0.99 (1.31)
稅前純益 (2.17) 0.31 (2.48)
純益率(﹪) (1.56) (0.03) (1.53)
每股盈餘(元) (0.21) - (0.21)

( 三 ). 研究發展狀況

本公司成立有技術研究開發部門,與企劃、銷售單位密切配合及溝通,積極研發具有市場利 基及領導潮流,並能滿足消費者需求之各項產品。

二、本( 103 )年度營業計劃概要

  • ( ). 經營方針

  • 加強研發能力:提昇內部研發人力及能力,並尋求外部技術之引進,以發揮強有力的研 發功能。

  • 提昇管控能力:工廠持續提昇生產效能與品質管控能力。

  • 增加新產品:除致力研發高附加價值及高品質商品外,持續開發相關新產品,以擴大營 業範圍。

  • 建構企業內網路:得以迅速取得資訊並有效利用公司資源,提昇溝通效率及管理時效。

  • 開拓新通路:公司全力開拓新的銷售管道,以擴展企業經營版圖。

( 二 ). 預期銷售數量及依據

.預期銷售數量及依據 .預期銷售數量及依據
單位:Pcs

104年 度 預 測




8,757,063





2,081,195

37,705

340,525

11,216,488

( 三 ). 產銷政策

  • 本公司全體員工將持續努力達成 103 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。
本公司全 體員工將持續努 達成103 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。
項次
內容
1. 產品政策 (1) 擴大產能,即時回應市場需求,以增加市場占有率。
(2) 持續開發新產品,以滿足各族群客戶需求。
2. 行銷政策 (1) 加強公司品牌形象,強化並提昇產品力。
(2) 開發高附加價值及高品質商品,開發高消費能力客戶群。
(3) 增加新通路銷售。
3. 生產政策 (1) 有效降低成本,提昇產品競爭力。
(2) 發展OEM業務,以有效利用產能。

==> picture [86 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

經理人:吳賢泰

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

會計主管:蔡素秋

毛寶股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一 0 二年度財務報表及合併財務報表,業經資 誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、吳郁隆會計師查核竣事,認為足以允 當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形,連同營業報告 書、虧損撥補表,經本監察人等審查,認為尚無不合,爰依公司法第 二一九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

此致

本公司民國一 0 三年股東常會

毛 寶 股 份 有 限 公 司

監察人:吳賢龍

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

監察人:黃世鴻

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

監察人:李中和

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 0 三 年 三 月 二 十 八 日

==> picture [158 x 67] intentionally omitted <==

�������

�������������������

�������� ���

������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���

==> picture [273 x 74] intentionally omitted <==

���

==> picture [54 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 11] intentionally omitted <==

������������� ������������������������ �������������� ������������������������ ���� ��� � � � �� �

==> picture [471 x 45] intentionally omitted <==

��������






������������������������������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�� ����������




�������
��
������

�������
��
�������
��
�����

�������
��
���

������
��
�������
��
�����

������

�����



�������
��

�������
���
����������




�������
��
������

�������
��
�������
��
�����

�������
��
���

������
��
�������
��
�����

������

�����

���

�������
��

�������
���
��������
��������




�������
��
������

�������
��
�������
��
�����

�������
��
���

������
��
�������
��
�����

������

�����

���

�������
��

�������
���
����
�������
������
������
��
���������
������
�����
��������������
��������
���������
����
�������
�����
����������
�������
����
����
����
����
����
����
����
�����

����
�����

�����

�������� � � � � � � � ������������������������������

�������� ��������
��� ������� ��� ������� ������ ��
����� ��
����
���� ���� ������ ������ ������
���� �������� ��� �����
���� ����� ���� ������ �� ������ �� ������ ��
���� ������� �����
���� ��������� ��� ��� ���
���� ������ ������� �� ������� �� ������� ��
�����
���� ������� ����� ������ ������ ������
���� ������� ���� ������ ������ ������
���� ������� ������ ������ ������
���� ���� ������� �� ������� �� ������� ��
��
�� �����
���� ����� ������� �� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ���� ����� ����� �����
���� �����
���� ������ ������ ������ ������
���� ������ ����� ����� �����
���� ������������ ��� ����� ������
����
���� ���� ������ ������� ��
���� ���� ������� �� ������� �� ������� ��
�����������
������� ������� ��� ������� ��� ������� ���

�����������������������������

�������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������






����������������������
�� ��������
�������������
���


���


��







�������
���

�������
���
���������


���������
����
���������
���
�������
��
�������
��

����
��
���

��



�������
��
�������
��
�����

���������
����
���������
���

��������
���
��������
��

�������
���
�������
��

���������
����
���������
���

������

�����

�����
���

���

�������
�����

�����

�����

��
��
��

����

�������
���
�������
��

�������
���
�������
��

�������
��
�����

�����
���
��
������

��
�������
����
����


�����
���
�������
��
����
���
��
����

�����

����

���


�����
���
�������
��
��
�������
����
�������
��
�����
��
������
����
����
����
����
����
����
����
�������
����
�������
����
������
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
��������
��������
����
����
����
�������
����
����
����
����������
������������
��
����
����������
����
��������
����
���������
����
����
����������
����
�����������
������
����
������������
��
����
�����������
������
����
�������������
����
����
��������
������
����
��������

�����������������������������

������� ����[���] ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������� ������� ���������������������� ��������






����� �����
�����
�����
����
����
����
�����
�����


�����
����






�������



���

����������

�������

�����

���

������

�����

������



�������
���������������� ������



�����


������

��������





������
�����

����
�����






�������


�������
����






����


����
��������






�����
�������
������
������������

�������

�����

���

������

�����

�����
��
������

�������
���

����������

�������

�����

���

������

�����

�����
��
������

�������
����






������


������
��������





���
�����
�����
������������

�������

�����

���

������

�����
��
�����
������

�������
��������������������������������������� ����������������������������� �������
�������
��������
�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������� ���� �����������
��������
�� ��� ���
���������
���������� �� ������ �����
����
��������������
���� ����� ���� ����
���� ����� �� ���
���� �����
���� �������� ����� �����
���� �������� ����� �����
������ ���� ����� ���
����������� ���� ����� �����
��������������� ����� ���� ��
����������������
��������������
������ ����� �����
������ ����� ������
�� ����� ������
��������� ������ �����
��������������
���� ������ ������
�������� ���� �����
����� ��� �������
��������� ��� ��
������� ������ ����
��������� ������ ������
���� ��� ���
���� ��
����� �� ��
������ ������
���������� ������ ������
���������
������������ ���� ������� �������
�������� ���� ������ ������
�������� ���
������ ���� ���� ����
����������� ��� ���
���������� ������� �������
���������
������ ����� �������
���������� �������
���������������� ����� �������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

����������������������������� ������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 66] intentionally omitted <==

�������

�������������������

�������� ���

�������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������

==> picture [471 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [157 x 66] intentionally omitted <==

����������������������������������������� ����������������

==> picture [220 x 12] intentionally omitted <==

���

==> picture [47 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 56] intentionally omitted <==

������������� ������������������������ ��������������

������������������������

==> picture [233 x 12] intentionally omitted <==

������������ � � � � � � � ������������������������������

��������

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�� ����������




�������
��
������

�������
��
�������
��
�����

�������
��
���

�������
��
�����

������

�����

�����

�������
��

�������
���
����������




�������
��
������

�������
��
�������
��
�����

�������
��
���

�������
��
�����

������

�����

�����

�������
��

�������
���
��������




�������
��
������

�������
��
�������
��
�����

�������
��
���

�������
��
�����

������

�����

�����

�������
��

�������
���
����
�������
������
������
��
���������
������
�����
��������������
���������
����
�������
�����
����������
�������
����
����
����
����
����
����
�����

����
�����
����

�����

������������ � � � � � � � ������������������������������

�������� ��������
��� ������� ��� ������� ������ ��
����� ��
����
���� ���� ������ ������ ������
���� ����� ���� ������ �� ������ �� ������ ��
���� ������� �����
���� ��������� ��� ��� ���
���� ������ ������� �� ������� �� ������� ��
�����
���� ������� ����� ������ ������ ������
���� ������� ���� ������ ������ ������
���� ������� ������ ������ ������
���� ���� ������� �� ������� �� ������� ��
��
�����������
�� �����
���� ����� ������� �� ������� �� ������� ��
���� �����
���� ���� ����� ����� �����
���� �����
���� ������ ������ ������ ������
���� ������ ����� ����� �����
���� ������������ ��� ����� ������
����
���� ���� ������ ������� ��
���� ������������� ������� �� ������� �� ������� ��
���� ���� ������� �� ������� �� ������� ��
�����������
������� ������� ��� ������� ��� ������� ���

�����������������������������

�������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������������






����������������������
�� ��������
�������������
���


���


��







�������
���

�������
���
��������

���������
����
���������
���
�������
��
�������
��
�����

���������
����
���������
���

��������
���
��������
��

�������
���
�������
��

���������
����
���������
���

��������
���
�������
��
�����
���

���

�����
�����

�����

�����

��
��
����

�����

�����


�������
��
�����

�����
���
��
������

��
�������
����
����


�����
���
�������
��
����
���
��
����

�����

����

���


�����
���
�������
��
��
�������
����
�������
��
��
�������
����
����

��
�������
����
�������
��
�����
��
������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
����������
����
��������
����
���������
����
����
����������
����
�����������
������
����
������������
��
����
�����������
������
����
�������������
����
����
��������
���������
����
�����
����������
����
�����
������
����
������

�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������������ ������� ���������������������� ��������
















����� �����
�����
�����
����
����
����
�����
�����
�����
����






�������


����

�������

�����

���

������

�����

������



�������



�����


������






������
�����







�������


�������






����


����






�����
�������
������

�������

�����

���

������

�����

�����
��
������

�������

�������

�����

���

������

�����

�����
��
������

�������






������


������





���
�����
�����

�������

�����

���

������

�����
��
�����
������

�������
����������������������������� �������
��������

�����
���

���������� ������������� ������ �������� ���� ���� �������� ������������ ���

���������� ���� �������� ������������ �������
������������






����������������������

��������

���������
����������
����
��������������
����
����
����
����
����
���������
������
���������������
����������������
��������������
������
������
��
���������
��������������
����
�����
���������
�������
���������
����
����
�����
������
��������������
���������
��������
��������
������
�����������
����������������
����������
���������
������
����������
�����
����������������
�����������
�����������
��
���


���


��
������

�����
�����

�����
����
�����

���
���
�����

���
��������
������
������
��������
�����
�����
����
���
���
����
�����
���
�����

����
��
�����
�����
�����
������
�����

�������

������
�����

�������
������
���

�������
���
��

�������
����
�����
���
���
���

��

���
����


������
�����

������
����

�������
������
���

����

�����
����

����
���
���

����

�������
������
�����


�������


�������
���

������
�����

�������
�������
�������

�������

�������

�����������������������������

�������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

毛寶股份有限公司

一0 二年度虧損撥補表

單位:新台幣元

單位:新台幣元



期初未分配盈餘 7,972,619
IFRSs轉換保留盈餘調整數 181,971
調整後期初未分配盈餘 8,154,590
本年度保留盈餘調整數 828,953
調整後未分配盈餘 8,983,543
本期稅後淨損 (8,997,330)
減:依法提列法定盈餘公積 0 10%
減:依法提列特別盈餘公積 0
可供分配盈餘 (13,787)
減:現金股利 0
期末未分配盈餘 (13,787)
備註:
董監事酬勞 0 2%
員工紅利 0 8%

董事長:吳賢泰

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

經理人:吳賢泰 會計主管:蔡素秋

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

毛寶股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條號 修正後 修正後 修正後 修正前 修正前 修正原因
第 3 條
第 2 項
二、不動產(土地、房屋及建築、投資
性不動產、土地使用權、營建業之存
貨)及設備。
二、不動產及 其他固定資產。 依管證發字第
1020053073號
修訂
第 4 條
第 3 項
三、關係人、子公司:應依證券發行
人財務報告編製準則規定認定之。
三、關係人:指依財團法人中
華民國會計研究發展基金會(
以下簡稱會計研究發展基金會
)所發布之財務會計準則公報
第六號所規定者。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 4 條
第 4 項
刪除 四、子公司:指依會計研究發
展基金會發布之財務會計準則
公報第五號及第七號所規定者
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 4 條
第 5 項
五、專業估價者:指不動產估價師或
其他依法律得從事不動產、設備估價
業務者。
五、專業估價者:指不動產估
價師或其他依法律得從事不動
產、其他固定資產估價業務者
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 4 條
第 8 項
刪除 八、所稱「一年內」係以本次
取得或處分資產實際發生之日
為基準,往前追溯推算一年,
已公告部份免再計入。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 4 條
第 9 項
刪除 九、所稱「最近期財務報表」
係指公司於取得或處分資產前
依法公開經會計師查核簽證或
核閱之財務報表。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 7 條 取得或處分不動產或 設備之處理程序 取得或處分不動產或其他固定
資產之處理程序
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 7 條
第 1 項
本公司取得或處分不動產及設備之評
估及作業程序,悉依本公司內部控制
制度固定資產循環程序辦理。
本公司取得或處分不動產及其
他固定資產之評估及作業程
序,悉依本公司內部控制制度固
定資產循環程序辦理。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 7 條
第 2 項
第 2 款
取得或處分設備,應以詢價、比價、
議價或招標方式擇一為之,其交易金
額在實收資本額百分之二十或新台幣
三億元以下者,應呈請董事長核准,
其交易金額在實收資本額百分之二十
或新台幣三億元以上者另須提經董事
會通過後始得為之。
取得或處分設備,應以詢價、比價、
議價或招標方式擇一為之,其交易金
額在實收資本額百分之二十或新台幣
三億元以下者,應呈請董事長核准,
其交易金額在實收資本額百分之二十
或新台幣三億元以上者另須提經董事
會通過後始得為之。
取得或處分其他固定資產,應
以詢價、比價、議價或招標方
式擇一為之,其交易金額在實
收資本額百分之二十或新台幣
三億元以下者,應呈請董事長
核准,其交易金額在實收資本
額百分之二十或新台幣三億元
以上者另須提經董事會通過後
始得為之。
取得或處分其他固定資產,應
以詢價、比價、議價或招標方
式擇一為之,其交易金額在實
收資本額百分之二十或新台幣
三億元以下者,應呈請董事長
核准,其交易金額在實收資本
額百分之二十或新台幣三億元
以上者另須提經董事會通過後
始得為之。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 7 條
第 3 項
本公司取得或處分不動產或設備時,
應依前項核決權限呈核決後,由使用
部門及管理部負責執行。
本公司取得或處分不動產或其
他固定資產時,應依前項核決
權限呈核決後,由使用部門及
管理部負責執行。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 7 條
第 4 項
不動產或 設備估價報告 不動產或
其他固定資產估價報 依管證發字第
1020053073號
修訂
第 7 條
第 4 項
第 3 款
專業估價者之估價結果有下列情形之
一,除取得資產估價結果均高於交易
金額或處分資產之估價結果均低於交
易金額外,應洽請會計師依財團法人
中華民國會計研究發展基金會所發布
之審計準則公報第二十號規定辦理,
並對差異原因及交易價格之允當性表
示具體意見:
專業估價者之估價結果有下列
情形之一,除取得資產估價結
果均高於交易金額或處分資產
之估價結果均低於交易金額外
,應洽請會計師依會計研究發
展基金會所發布之審計準則公
報第二十號規定辦理,並對差
異原因及交易價格之允當性表
示具體意見:
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 7 條
第 4 項
第 5 款
刪除 (五)若經法院拍賣程序取得或
處分資產者,得以法院所出具
之證明文件替代估價報告或會
計師意見。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 9 條
第 2 項
本公司向關係人取得或處分不動產,
或與關係人取得或處分不動產外之其
他資產且交易金額達公司實收資本額
百分之二十、總資產百分之十或新臺
幣三億元以上者,除與政府機構交易
外,應將下列資料,提交董事會通過
及監察人承認後,始得簽訂交易契約
及支付款項:
本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上者,應將下列資料
,提交董事會通過及監察人承
認後,始得簽訂交易契約及支
付款項:
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 9 條
第 3 項
第 6 款
第 3 目
3.與關係人簽訂合建契約,或自地委
建、租地委建等委請關係人興建不動
產而取得不動產。
3.與關係人簽訂合建契約而取
得不動產。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 14 條
第 1 項
第 1 款
向關係人取得或處分不動產,或與關
係人為取得或處分不動產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上。但買賣公債或附買回、賣
回條件之債券、申購或贖回國內貨幣
市場基金,不在此限。
向關係人取得或處分不動產,或與關
係人為取得或處分不動產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上。但買賣公債或附買回、賣
回條件之債券、申購或贖回國內貨幣
市場基金,不在此限。
向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動
產外之其他資產且交易金額達
公司實收資本額百分之二十、
總資產百分之十或新臺幣三億
元以上。但買賣公債或附買回
、賣回條件之債券,不在此限
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 14 條
第 1 項
第 4 款
第 2 目
以投資為專業者,於海內外證券交易
所或證券商營業處所所為之有價證券
買賣,或證券商於初級市場認購及依
規定認購之有價證券。
以投資為專業者,於海內外證券
交易所或證券商營業處所所為
之有價證券買賣。
依管證發字第
1020053073號
修訂
第 14 條
第 1 項
第 4 款
第 3 目
買賣附買回、賣回條件之債券、
或贖回國內貨幣市場基金。
申購 買賣附買回、賣回條件之債券
依管證發字第
1020053073號
修訂

毛寶股份有限公司

從事衍生性商品交易處理程序修正條文對照表

條號 修正後 修正前 修正原因
第 4 條
第 3 項
第 3 款
損失上限之訂定:本公司衍生性商
品之操作以避險為目的,較無損失
上限之虞,惟財務須會同會計定期
評估損益及其風險,若個別契約產
生10﹪以上之損失時,須呈報董事
長決定是否停損,並向最近期董事
會報告。
損失上限之訂定:本公司衍生
性商品之操作以避險為目的
,較無損失上限之虞,惟財務
須會同會計定期評估損益及
其風險,若個別契約產生10﹪
以上之損失時,須呈報董事長
決定是否停損,並向董事會報
告。
依管證發字第
1020053073號
修訂