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Mao Bao — AGM Information 2014
Jun 25, 2014
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AGM Information
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毛寶股份有限公司 一0三年股東常會議事錄
時間:中華民國一0三年六月二十日(星期五)上午九時。
地點:新竹縣湖口鄉中華路22 號2 樓(新竹工業區管理中心)。
出席:出席股東代表股份為二三、八三三、七二七已發行普通股股份總數四二、四四三、九五七
股百分之五六.一五,已逾法定開會股數。
主席:董事長 吳賢泰 記錄:趙佳玲
列席:呂雅莘律師、阮呂曼玉會計師、吳昭雯董事、吳賢龍監察人
-
壹、宣佈開會: -
貳、主席致詞〈略〉
參、報告事項:
-
(一)一0 二年度營業狀況報告,敬請 鑒察〈詳如附件〉。 -
(二)監察人審查一0 二年度決算表冊報告,敬請 鑒察〈詳如附件〉。
肆、承認事項
第一案(董事會提案)
-
案 由:一0 二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 -
說 明:一、本公司一0 二年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、吳郁隆會 計師查核完竣,會計師查核報告書〈詳如附件〉。 -
二、一0 二年度營業報告書、財務報表〈詳如附件〉,業經董事會通過,並送請 監察人審查完竣,提請 承認。 -
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會提案)
-
案 由:一0二年度虧損撥補表,提請 承認。 -
說 明:一0二年度虧損撥補表〈詳如附件〉。 -
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項暨選舉事項
第一案(董事會提案)
-
案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。 -
說 明:一、依據證管發字第1020053073 號函辦理,修訂本公司之「取得或處分資 產處理程序」。 -
二、檢具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表〈詳如附件〉,謹提請 公 決。 -
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會提案)
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案 由:修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請 公決。 -
說 明:一、依據證管發字第1020053073 號函辦理,修訂本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」。
-
二、檢具「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表〈詳如附件〉,謹提 請 公決。 -
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案(董事會提案)
-
案 由:改選董事及監察人案,提請 公決。 -
說 明: 一、依本公司章程規定設董事五席,監察人三席,依公司法第一九二、一九八及 二二七條之規定選任之,任期三年,連選均得連任。二、本公司董事、監察人原任期至民國一O 三年六月十八日屆滿,依法應予改選。 三、本次股東常會應選董事五席,監察人三席,任期自一O 三年六月二十日至一 0六年六月十九日止。敬請決議並改選董事及監察人。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 選舉結果:
董事當選名單
戶號 |
戶名 |
當選權數 |
|---|---|---|
8 |
泛洋投資股份有限公司代表人:吳瑞華 |
24,251,064 |
5 |
吳昭雯 |
23,725,539 |
7 |
吳喬蓁 |
23,725,539 |
2356 |
蘇展帄 |
23,725,539 |
391 |
章青川 |
23,725,539 |
監察人當選名單
2 |
吳賢龍 |
23,830,644 |
|---|---|---|
255 |
李中和 |
23,830,644 |
267 |
黃世鴻 |
23,830,644 |
第四案(董事會提案)
-
案 由: 解除「董事競業禁止」案,提請 公決。 -
說 明: 一、爲企業經營及組織之安排,解除董事於其任職期間並在無損於本公 司利益之前提下從事與本公司營業範圍相同或類似之公司。 -
二、擬提請解除本公司董事擔任屬於公司營業範圍內之其他公司董事職
務者,有關其競業禁止之限制。
三、董事競業禁止解除明細如下:
董事 |
重要內容 |
|---|---|
泛洋投資(股)公司及代表人吳瑞華 |
泛洋投資(股)公司董事 |
吳昭雯 |
泛洋投資(股)公司監察人 |
吳喬蓁 |
- |
蘇展帄 |
- |
章青川 |
- |
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議:無。
柒、散會
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主席:董事長 吳賢泰 記錄:趙佳玲
【附件】
毛寶股份有限公司 一0 二年度營業報告
一、 上( 102 )年度營業報告書
一 ( ). 營業計劃實施成果
本公司 102 年度全年營業收入淨額為新台幣 576,248 仟元,較 101 年度營業收入淨額新 台幣 620,921 仟元負成長 7% ;就年度損益而言, 102 年度稅前淨損為新台幣 (9,226) 仟元, 較 101 年度稅前淨利 1,296 仟元減少 10,522 仟元,主要係支付 workflow 軟體購入與顧問費及 採權益法長期投資損失增加所致。
( 二 ). 財務收支及獲利能力分析
單位:新台幣仟元
| 項 目 | 102年度 | 101年度 | 變動金額 | 註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財 務 收 支 |
營業活動之淨現金流入 | 19,079 | 11,462 | 7,617 | 一 |
| 投資活動之淨現金流出 | (14,507) | (18,695) | 4,188 | 二 | |
| 籌資活動之淨現金流出 | - | (16,978) | 16,978 | 三 | |
| 註一:營業活動淨現金流入較上期增加,主因應收帳款收回與出售產品。 註二:投資活動之淨現金流出較上期減少,主要係上期購置電腦設備軟硬 體而支付較大金額所致。 註二:上期籌資活動之淨現金流出係發放現金股利,本期無此情況所致。 |
| 項 目 | 項 目 | 102年度 | 101年度 | 變動數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(﹪) | (1.43) | (0.03) | (1.40) | |
| 股東權益報酬率(﹪) | (1.95) | (0.04) | (1.91) | ||
| 佔實收資本額 比率(﹪) |
營業利益 | (0.32) | 0.99 | (1.31) | |
| 稅前純益 | (2.17) | 0.31 | (2.48) | ||
| 純益率(﹪) | (1.56) | (0.03) | (1.53) | ||
| 每股盈餘(元) | (0.21) | - | (0.21) |
( 三 ). 研究發展狀況
本公司成立有技術研究開發部門,與企劃、銷售單位密切配合及溝通,積極研發具有市場利 基及領導潮流,並能滿足消費者需求之各項產品。
二、本( 103 )年度營業計劃概要
-
一
-
( ). 經營方針
-
加強研發能力:提昇內部研發人力及能力,並尋求外部技術之引進,以發揮強有力的研 發功能。
-
提昇管控能力:工廠持續提昇生產效能與品質管控能力。
-
增加新產品:除致力研發高附加價值及高品質商品外,持續開發相關新產品,以擴大營 業範圍。
-
建構企業內網路:得以迅速取得資訊並有效利用公司資源,提昇溝通效率及管理時效。
-
開拓新通路:公司全力開拓新的銷售管道,以擴展企業經營版圖。
( 二 ). 預期銷售數量及依據
| .預期銷售數量及依據 | .預期銷售數量及依據 |
|---|---|
| 單位:Pcs | |
| 項 目 |
104年 度 預 測 |
| 洗 衣 劑 系 列 |
8,757,063 |
| 家 庭 清 潔 系 列 |
2,081,195 |
| 長 效 |
37,705 |
| 其 他 |
340,525 |
| 合 計 |
11,216,488 |
( 三 ). 產銷政策
- 本公司全體員工將持續努力達成 103 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。
| 本公司全 | 體員工將持續努 | 達成103 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。 |
|---|---|---|
| 項次 | 政 策 |
內容 |
| 1. | 產品政策 | (1) 擴大產能,即時回應市場需求,以增加市場占有率。 (2) 持續開發新產品,以滿足各族群客戶需求。 |
| 2. | 行銷政策 | (1) 加強公司品牌形象,強化並提昇產品力。 (2) 開發高附加價值及高品質商品,開發高消費能力客戶群。 (3) 增加新通路銷售。 |
| 3. | 生產政策 | (1) 有效降低成本,提昇產品競爭力。 (2) 發展OEM業務,以有效利用產能。 |
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經理人:吳賢泰
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會計主管:蔡素秋
毛寶股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司一 0 二年度財務報表及合併財務報表,業經資 誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、吳郁隆會計師查核竣事,認為足以允 當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形,連同營業報告 書、虧損撥補表,經本監察人等審查,認為尚無不合,爰依公司法第 二一九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
本公司民國一 0 三年股東常會
毛 寶 股 份 有 限 公 司
監察人:吳賢龍
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監察人:黃世鴻
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監察人:李中和
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中 華 民 國 一 0 三 年 三 月 二 十 八 日
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一0 二年度虧損撥補表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
備 註 |
| 期初未分配盈餘 | 7,972,619 | |
| IFRSs轉換保留盈餘調整數 | 181,971 | |
| 調整後期初未分配盈餘 | 8,154,590 | |
| 本年度保留盈餘調整數 | 828,953 | |
| 調整後未分配盈餘 | 8,983,543 | |
| 本期稅後淨損 | (8,997,330) | |
| 減:依法提列法定盈餘公積 | 0 | 10% |
| 減:依法提列特別盈餘公積 | 0 | |
| 可供分配盈餘 | (13,787) | |
| 減:現金股利 | 0 | |
| 期末未分配盈餘 | (13,787) | |
| 備註: | ||
| 董監事酬勞 | 0 | 2% |
| 員工紅利 | 0 | 8% |
董事長:吳賢泰
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經理人:吳賢泰 會計主管:蔡素秋
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毛寶股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表
| 條號 | 修正後 | 修正後 | 修正後 | 修正前 | 修正前 | 修正原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 3 條 第 2 項 |
二、不動產(土地、房屋及建築、投資 性不動產、土地使用權、營建業之存 貨)及設備。 |
二、不動產及 | 其他固定資產。 | 依管證發字第 1020053073號 修訂 |
|||
| 第 4 條 第 3 項 |
三、關係人、子公司:應依證券發行 人財務報告編製準則規定認定之。 |
三、關係人:指依財團法人中 華民國會計研究發展基金會( 以下簡稱會計研究發展基金會 )所發布之財務會計準則公報 第六號所規定者。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||||
| 第 4 條 第 4 項 |
刪除 | 四、子公司:指依會計研究發 展基金會發布之財務會計準則 公報第五號及第七號所規定者 。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||||
| 第 4 條 第 5 項 |
五、專業估價者:指不動產估價師或 其他依法律得從事不動產、設備估價 業務者。 |
五、專業估價者:指不動產估 價師或其他依法律得從事不動 產、其他固定資產估價業務者 。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||||
| 第 4 條 第 8 項 |
刪除 | 八、所稱「一年內」係以本次 取得或處分資產實際發生之日 為基準,往前追溯推算一年, 已公告部份免再計入。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||||
| 第 4 條 第 9 項 |
刪除 | 九、所稱「最近期財務報表」 係指公司於取得或處分資產前 依法公開經會計師查核簽證或 核閱之財務報表。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||||
| 第 7 條 | 取得或處分不動產或 | 設備之處理程序 | 取得或處分不動產或其他固定 資產之處理程序 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
|||
| 第 7 條 第 1 項 |
本公司取得或處分不動產及設備之評 估及作業程序,悉依本公司內部控制 制度固定資產循環程序辦理。 |
本公司取得或處分不動產及其 他固定資產之評估及作業程 序,悉依本公司內部控制制度固 定資產循環程序辦理。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
| 第 7 條 第 2 項 第 2 款 |
取得或處分設備,應以詢價、比價、 議價或招標方式擇一為之,其交易金 額在實收資本額百分之二十或新台幣 三億元以下者,應呈請董事長核准, 其交易金額在實收資本額百分之二十 或新台幣三億元以上者另須提經董事 會通過後始得為之。 |
取得或處分設備,應以詢價、比價、 議價或招標方式擇一為之,其交易金 額在實收資本額百分之二十或新台幣 三億元以下者,應呈請董事長核准, 其交易金額在實收資本額百分之二十 或新台幣三億元以上者另須提經董事 會通過後始得為之。 |
取得或處分其他固定資產,應 以詢價、比價、議價或招標方 式擇一為之,其交易金額在實 收資本額百分之二十或新台幣 三億元以下者,應呈請董事長 核准,其交易金額在實收資本 額百分之二十或新台幣三億元 以上者另須提經董事會通過後 始得為之。 |
取得或處分其他固定資產,應 以詢價、比價、議價或招標方 式擇一為之,其交易金額在實 收資本額百分之二十或新台幣 三億元以下者,應呈請董事長 核准,其交易金額在實收資本 額百分之二十或新台幣三億元 以上者另須提經董事會通過後 始得為之。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 7 條 第 3 項 |
本公司取得或處分不動產或設備時, 應依前項核決權限呈核決後,由使用 部門及管理部負責執行。 |
本公司取得或處分不動產或其 他固定資產時,應依前項核決 權限呈核決後,由使用部門及 管理部負責執行。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||
| 第 7 條 第 4 項 |
不動產或 | 設備估價報告 | 不動產或 告 |
其他固定資產估價報 | 依管證發字第 1020053073號 修訂 |
| 第 7 條 第 4 項 第 3 款 |
專業估價者之估價結果有下列情形之 一,除取得資產估價結果均高於交易 金額或處分資產之估價結果均低於交 易金額外,應洽請會計師依財團法人 中華民國會計研究發展基金會所發布 之審計準則公報第二十號規定辦理, 並對差異原因及交易價格之允當性表 示具體意見: |
專業估價者之估價結果有下列 情形之一,除取得資產估價結 果均高於交易金額或處分資產 之估價結果均低於交易金額外 ,應洽請會計師依會計研究發 展基金會所發布之審計準則公 報第二十號規定辦理,並對差 異原因及交易價格之允當性表 示具體意見: |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||
| 第 7 條 第 4 項 第 5 款 |
刪除 | (五)若經法院拍賣程序取得或 處分資產者,得以法院所出具 之證明文件替代估價報告或會 計師意見。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||
| 第 9 條 第 2 項 |
本公司向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產外之其 他資產且交易金額達公司實收資本額 百分之二十、總資產百分之十或新臺 幣三億元以上者,除與政府機構交易 外,應將下列資料,提交董事會通過 及監察人承認後,始得簽訂交易契約 及支付款項: |
本公司向關係人取得或處分不 動產,或與關係人取得或處分 不動產外之其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣 三億元以上者,應將下列資料 ,提交董事會通過及監察人承 認後,始得簽訂交易契約及支 付款項: |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
||
| 第 9 條 第 3 項 第 6 款 第 3 目 |
3.與關係人簽訂合建契約,或自地委 建、租地委建等委請關係人興建不動 產而取得不動產。 |
3.與關係人簽訂合建契約而取 得不動產。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
| 第 14 條 第 1 項 第 1 款 |
向關係人取得或處分不動產,或與關 係人為取得或處分不動產外之其他資 產且交易金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或新臺幣三 億元以上。但買賣公債或附買回、賣 回條件之債券、申購或贖回國內貨幣 市場基金,不在此限。 |
向關係人取得或處分不動產,或與關 係人為取得或處分不動產外之其他資 產且交易金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或新臺幣三 億元以上。但買賣公債或附買回、賣 回條件之債券、申購或贖回國內貨幣 市場基金,不在此限。 |
向關係人取得或處分不動產, 或與關係人為取得或處分不動 產外之其他資產且交易金額達 公司實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新臺幣三億 元以上。但買賣公債或附買回 、賣回條件之債券,不在此限 。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
|---|---|---|---|---|
| 第 14 條 第 1 項 第 4 款 第 2 目 |
以投資為專業者,於海內外證券交易 所或證券商營業處所所為之有價證券 買賣,或證券商於初級市場認購及依 規定認購之有價證券。 |
以投資為專業者,於海內外證券 交易所或證券商營業處所所為 之有價證券買賣。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
|
| 第 14 條 第 1 項 第 4 款 第 3 目 |
買賣附買回、賣回條件之債券、 或贖回國內貨幣市場基金。 |
申購 | 買賣附買回、賣回條件之債券 。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |
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從事衍生性商品交易處理程序修正條文對照表
| 條號 | 修正後 | 修正前 | 修正原因 |
|---|---|---|---|
| 第 4 條 第 3 項 第 3 款 |
損失上限之訂定:本公司衍生性商 品之操作以避險為目的,較無損失 上限之虞,惟財務須會同會計定期 評估損益及其風險,若個別契約產 生10﹪以上之損失時,須呈報董事 長決定是否停損,並向最近期董事 會報告。 |
損失上限之訂定:本公司衍生 性商品之操作以避險為目的 ,較無損失上限之虞,惟財務 須會同會計定期評估損益及 其風險,若個別契約產生10﹪ 以上之損失時,須呈報董事長 決定是否停損,並向董事會報 告。 |
依管證發字第 1020053073號 修訂 |