Mao Bao — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1732 毛寶　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	16:03:01
發言人	陳宣汝	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)8976-2277
主旨	公告本公司召開一0三年度股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓（新竹工業區管理中心）。 4.召集事由: 一、報告事項： (一)、一０二年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查一０二年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)、一０二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一０二年度虧損撥補表。 三、討論暨選舉事項： (一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (三)、改選董事及監察人案。 (四)、解除「董事競業禁止」案。 四、其他重要議案及臨時動議等。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.