Mao Bao — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

毛寶股份有限公司102 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：102 年6 月21 日(星期五)上午9 時整

股東會開會地點：新竹縣湖口鄉自強路9 號(新竹工業區下水道系統營運中心)。

承認事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：一０一年度財務報表，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一０一年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼 玉、吳郁隆會計師查核完竣，會計師查核報告書如附件五、十(請 參閱第18、24 頁)。

  • 二、一０一年度營業報告書（請參閱第5-6 頁，附件一）、財務報表 (請 參閱第19-29 頁，附件六~十)，業經董事會通過，並送請監察人 審查完竣，提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提案）

• 案 由：一０一年虧損撥補表，提請 承認。

• 說 明：一０一年度虧損撥補表如附件十一(請參閱第30 頁)。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提案）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，提請 公決。

• 說 明： 一、 依據行政院金融監督管理委員會於中華民國101 年7 月6

• 日以金管證審字第1010029874 號辦理。

  • 二、 茲配合證券交易法於101 年1 月4 日修正公布， 因應公開發行公司適用國際財務報導準則(IFRSs)

         與配合實務運作等需求，爰修正本準則。

• 三、檢具「資金貸與及背書保證處理程序」 修正條文 對照表附件十二(請參閱第31-35 頁)，謹提請 公決。

    決  議：

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、 依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股 東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百 字為限。

• 2、 本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為一０二年四月十五日至 一０二年四月二十五日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、 截至一０一年四月二十五日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。