Mao Bao — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1732 毛寶　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/25	發言時間	18:37:34
發言人	何賢文	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)8976-2277
主旨	公告更正本公司召開一0二年度股東常會之承認事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/25
說明	1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉自強路九號（新竹工業區下水道系統營運中心）。 4.召集事由: （一）、報告事項： 1.一０一年度營業狀況報告。 2.監察人審查一０一年度財務報表報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 （二）、承認事項： 1.一０一年度財務報表。 2.一０一年度虧損撥補表。 （三）、討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 （四）、其他重要議案及臨時動議等。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:原公告承認事項 2.一０一年度盈餘分配表，更正為 2.一０一年 度虧損撥補表。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.