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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

마녀공장/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 516, 메디힐빌딩 B1 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 (5) 특수관계자 내부거래 보고 [결의사항] (1) 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정