Manydev Studio SE

AGM Information • Mar 27, 2024

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 27 marca 2024 roku Panią Natalię Serwińską-Deles. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: ---------------------------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------

- "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów 6.899.999, -------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, --------------------------------------------------------------------- - "przeciw" – 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------ - "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu dnia 27 marca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------

- "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------

- "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. --------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

	Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia:	-----------------------------------------------------------------------------------------------
	1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------
	2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	powzięcia wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------------------------
	4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------
	5. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej/Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------
	6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------
	7. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------
	‒ powołania członków Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------
	‒ scalenia akcji i zmiany statutu Spółki. --------------------------------------------------
	8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, -------------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Szmitkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------

- łącznie ważnych głosów 6.899.999,	------------------------------------------------------
- "za" uchwałą – 6.899.999	głosów, ------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów,	----------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.	--------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wielkosława Staniszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------ - "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------ - "przeciw" – 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się" – 0 głosów. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Grażynę Brewczyńską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku.-

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------
- "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Niemyjskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku.-

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------

-	łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------
- "za" uchwałą – 6.899.999	głosów, ------------------------------------------------------
- "przeciw" – 0 głosów,	----------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" – 0	głosów. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sebastiana Bryłę do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku.--------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, ------------------------------------------------------

- "za" uchwałą – 6.899.999 głosów, ------------------------------------------------------

- "przeciw" – 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. --------------------------------------------------------