Maniker F&G — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

마니커에프앤지/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D 센터 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고 2. 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 의거, 2026년부터 2028년까지(제23기~ 제25기)의 사업연도에 대한 외부감사인을 삼덕회계법인으로 주기적 지정 받았습니다. 이에 따라 외부 감사인이 기존 신우회계법인에서 삼덕회계법인으로 변경되었습니다. 3. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 4. 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건	-
2호 의안	사내이사 김민수 선임의 건	재선임
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민수	1971-02	3	재선임	- (주)마니커에프앤지 영업본부 외식사업부장 - (주)마니커에프앤지 영업본부장