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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 25, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 마니커에프앤지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 02 월 25 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 마니커에프앤지&cr주 소: 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2&cr전화번호: 031-338-6700
작 성 자:	성 명: 장경위&cr부서 및 직위: 재무팀 / 이사&cr전화번호: 031-338-6700
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)마니커에프앤지본인2021년 02월 25일2021년 03월 17일2021년 03월 03일위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)마니커에프앤지보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)팜스토리최대주주보통주2,387,81522.18최대주주-김정윤등기임원보통주10,0000.09등기임원-김주영미등기임원보통주14,2090.13미등기임원-김민수미등기임원보통주4,0000.04미등기임원-2,416,02422.44-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박인철보통주0직원직원-최희윤보통주0직원직원-문병준보통주0직원직원-이병무보통주0직원직원-박성준보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 지오파트너스법인보통주0해당사항 없음해당사항 없음-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20,404호 (영천동, 삼성테크노타워)의결권 위임장 확보등&cr의결권 위임장 제반 업무031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 25일2021년 03월 03일2021년 03월 16일2021년 03월 17일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr - 우편접수처 (17135) 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2&cr (주)마니커에프앤지 재무팀&cr 전화번호 : 031-338-6700

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03 월 17 일 오전 9시경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피 권 유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증&cr

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 코로나 19의 영향으로 인한 경기 침체와 유통업체의 대형화 등으로 인해 영업환경이 악화되었으나, 당사는 신제품 출시, 신규 카테고리를 개발하여 시장 지배력을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 성장률이 높은 HMR, 에어프라이어 제품군을 확보하고 고성장 온라인 유통경로에 적합한 신제품을 출시하여 B2C 시장에서의 인지도를 높일 것이며, 더 나아가 B2B, B2C를 기반으로 하여 글로벌 브랜드로 도약하기 위해 전력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

&cr※ 다음 별도 재무제표는 외부감사인이 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 2021년 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1. 대차대조표(재무상태표) &cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020. 12. 31 현재
제 16 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기	제 16 (전)기
자산
유동자산	48,239,183,177	30,221,348,880
현금및현금성자산	19,190,999,379	9,698,288,541
매출채권및기타채권	17,335,842,736	11,681,907,120
재고자산	11,242,104,387	8,781,403,591
기타유동자산	70,686,887	59,749,628
당기법인세자산	399,549,788	-
비유동자산	38,338,287,809	28,276,331,134
투자자산	1,182,000,000	552,000,000
유형자산	36,014,402,337	26,777,161,300
무형자산	318,770,781	35,465,381
기타비유동자산	823,114,691	911,704,453
자산총계	86,577,470,986	58,497,680,014
부채
유동부채	25,678,846,270	16,152,332,337
매입채무 및 기타유동채무	10,882,387,664	11,567,224,839
단기차임금	12,400,000,000	2,400,000,000
유동성장기차입금	1,849,996,000	1,250,000,000
기타유동부채	546,462,606	935,107,498
비유동부채	19,728,365,007	5,660,874,800
장기차입금	3,024,995,000	3,525,000,000
사채	14,975,728,698	-
퇴직급여부채	1,440,729,833	1,882,304,759
기타비유동부채	286,911,476	253,570,041
부채총계	45,407,211,277	21,813,207,137
자본
자본금	5,384,000,000	5,189,000,000
자본잉여금	17,842,097,071	17,285,464,071
기타자본구성요소	1,057,858,263	1,057,858,263
이익잉여금(결손금)	16,886,304,375	13,179,150,543
자본총계	41,170,259,709	36,684,472,877
자본과부채총계	86,577,470,986	58,497,680,014

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
매출액	92,297,703,518	99,832,949,660
매출원가	(78,558,261,283)	(85,585,892,311)
매출총이익	13,739,442,235	14,247,057,349
판매비와관리비	(10,037,266,108)	(9,873,306,165)
영업이익(손실)	3,702,176,127	4,373,751,184
기타수익	161,417,022	104,041,331
기타비용	(136,305,522)	(85,229,766)
금융수익	228,151,666	43,352,863
금융비용	(643,308,626)	(534,954,060)
법인세비용차감전순이익(손실)	3,312,130,667	3,900,964,552
법인세비용	(11,745,132)	(956,388,835)
당기순이익(손실)	3,300,385,535	2,944,572,717
기타포괄손익	406,768,297	(191,894,184)
확정급여제도의 재측정손익	406,768,297	(191,894,184)
총포괄손익	3,707,153,832	2,752,678,533
주당이익	310	337

- 이익잉여금처분계산서(안)&cr

<이익잉여금처리계산서(안)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)&cr처분예정일 2021년 3월 17일
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)&cr처분확정일 2020년 3월 24일
(단위 : 원 )

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기
미처분이익잉여금		16,859,340,015		13,152,186,183
전기이월이익잉여금	13,152,186,183		10,399,507,650
확정급여제도의 재측정요소	406,768,297		(191,894,184)
당기순이익	3,300,385,535		2,944,572,717
차기이월미처분이익잉여금		16,859,340,015		13,152,186,183

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
최장호	1965.11.06	사내이사 후보	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최장호	(주)마니커에프앤지&cr사내이사	1992 ~ 2014	CJ제일제당(주) 영업본부 부장	해당사항 없음
2014 ~ 현재	(주)마니커에프앤지 영업본부 본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 최장호 후보자

최장호 사내이사 후보자는 사업 분야에 대하여 풍부한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 정확하고 신속한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌할 것이라 판단하여 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 등기임원 확인서_상무님 사인.pdf_page_1.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	6(3)	6(3)
보수총액 내지 최고한도액	500,000,000원	500,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"